詐騙罪偵查的步驟
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1. 案件受害者向具有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)報(bào)案后,公安機(jī)關(guān)對報(bào)案人進(jìn)行筆錄記錄以獲取詳細(xì)信息,并開始搜集相關(guān)證據(jù)展開深入調(diào)查。經(jīng)過周密的偵查手段和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證過程后,公安機(jī)關(guān)最終確定犯罪嫌疑人為犯罪嫌疑人,并發(fā)出傳喚通知。如果犯罪嫌疑人否認(rèn)罪行,則理應(yīng)予以拘留并進(jìn)一步審問,但在此之前,必須確保已有充分的證據(jù)支持。 2. 公安機(jī)關(guān)在完成初步偵查后,如果犯罪嫌疑人主動(dòng)承認(rèn)罪行,則公安機(jī)關(guān)將其移交給檢察機(jī)關(guān),啟動(dòng)司法程序。在此階段,檢察機(jī)關(guān)對案件進(jìn)行詳細(xì)復(fù)審。如果檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為案件證據(jù)充足且足以構(gòu)成起訴條件,則會(huì)向法院提出正式的審判請求。如果檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為案件的證據(jù)還存在不足之處,但又不影響定罪量刑,則只會(huì)將案件退回到公安機(jī)關(guān)重新調(diào)查取證,然后再次發(fā)起公訴申請。 3. 檢察機(jī)關(guān)成功提起公訴后,法院將依法開展庭審活動(dòng),公開審理案件并最終做出有罪或無罪的判決裁定。根據(jù)《中華人民共和國刑法》中的第二百六十六條法律規(guī)定,詐騙公共資源或私人財(cái)產(chǎn)的行為,如果涉案金額較小,可能面臨三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罰,同時(shí)需要受到罰金的處理;如果涉案金額較大,就可能遭受三年以上十年以下有期徒刑,伴有罰金處理;而如果涉及到巨額騙款,并且情節(jié)相當(dāng)嚴(yán)重的話,最高可判以十年以上有期徒刑或者無期徒刑,同時(shí)還需承擔(dān)罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。
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辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的基本程序 一、受理 （一）受理案件時(shí)，報(bào)案人首先應(yīng)當(dāng)向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意，填寫《報(bào)案表》，接受接警民警的詢問，如實(shí)說明相關(guān)的情況，提供相關(guān)的證據(jù)和材料。 （二）接受案件后，接警民警會(huì)及時(shí)將案情錄入警用信息管理系統(tǒng)，并通過系統(tǒng)制作《接受刑事案件登記表》，把該系統(tǒng)自動(dòng)編號的《報(bào)案回執(zhí)》交報(bào)案人。 二、立案 （公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。 同時(shí)符合下列條件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予立案： 1、認(rèn)為有犯罪事實(shí)； 2、涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任； 三、偵查 已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。 四、破案 經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)偵部門可以宣布破案： （一）犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明； （二）有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的； （三）犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案。 五、偵查終結(jié) 對于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，犯罪性質(zhì)和罪名認(rèn)定正確，法律手續(xù)完備，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的案件，應(yīng)當(dāng)制作《起訴意見書》，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對刑事案件進(jìn)行偵查后，出現(xiàn)終止偵查的情形時(shí)，要制作偵查結(jié)案報(bào)告，然后將案件答卷到檢察機(jī)關(guān)。相關(guān)法律規(guī)定《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百七十四條偵查終結(jié)的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件： （一）案件事實(shí)清楚； （二）證據(jù)確實(shí)、充分； （三）犯罪性質(zhì)和罪名認(rèn)定正確； （四）法律手續(xù)完備； （五）依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。第二百七十五條偵查終結(jié)的案件，偵查人員應(yīng)當(dāng)制作結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）犯罪嫌疑人的基本情況； （二）是否采取了強(qiáng)制措施及其理由； （三）案件的事實(shí)和證據(jù)； （四）法律依據(jù)和處理意見。第二百七十六條偵查終結(jié)案件的處理，由縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；重大、復(fù)雜、疑難的案件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過集體討論。第二百七十七條偵查終結(jié)后，應(yīng)當(dāng)將全部案卷材料按照要求裝訂立卷。向人民檢察院移送案件時(shí)，只移送訴訟卷，偵查卷由公安機(jī)關(guān)存檔備查。
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偵查人員扣押物證的步驟必須嚴(yán)格按照法定程序執(zhí)行扣押關(guān)于扣押物證、書證的具體程序，根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定，對于扣押的物品和文件，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場見證人和被扣押物品持有人查點(diǎn)清楚，當(dāng)場開列清單一式兩份，由偵查人員、見證人和持有人簽名或者蓋章，一份交給持有人，另一份附卷備查清
2024.06.17 38 -
立案偵查的步驟是怎么樣的立案偵查是指，公安機(jī)關(guān)接到公民報(bào)案、控告、舉報(bào)及違反治安管理行為人或者觸犯《刑法》的犯罪嫌疑人主動(dòng)投案，以及其他行政主管部門、司法機(jī)關(guān)移送的案件，受理后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，立為刑事或治安案件查處的行為。 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院對控告、舉報(bào)和自首人員或
2024.06.01 20 -
立案步驟一定會(huì)偵查嗎公安立案之后是什么程序 根據(jù)《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，立案之后的程序包括以下幾項(xiàng)： 一、偵查。偵查機(jī)關(guān)立案以后，開始進(jìn)行偵查。偵查的目的有兩個(gè)，一是找到犯罪人，一是收集能夠證明案件事實(shí)的證據(jù)。經(jīng)過偵查，對有證據(jù)證明存在犯罪嫌疑的人為了防止其
2024.05.25 20
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詐騙案件偵查步驟包括哪些？
根據(jù)第266條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)立案。是數(shù)額犯，行為人采用詐騙的方式騙取公私財(cái)物必須達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，才構(gòu)成詐騙罪，予以立案追究。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的
2022-09-13 15,340 -
網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查操作步驟
一、根據(jù)犯罪嫌疑人遺留下的網(wǎng)絡(luò)信息查找有關(guān)線索。如q q、博客信息等。 二、依據(jù)犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)IP尋找其位置以及活動(dòng)范圍。 三、通過通話記錄，聯(lián)系人信息進(jìn)行查找。 四、搜尋犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)，并提
2023-10-11 15,340 -
職務(wù)犯罪偵查辦案步驟
職務(wù)犯罪偵查都有一定的辦案程序，并且有相關(guān)的規(guī)定和要求，了解具體的程序和相關(guān)規(guī)定，是了解整個(gè)案件辦理的重要前提，那職務(wù)犯罪偵查辦案程序有什么呢？一起來了解一下吧。職務(wù)犯罪偵查辦案程序：根據(jù)《中華人民共
2022-09-01 15,340 -
刑事偵查的基本步驟
一、偵查活動(dòng)概述 根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定,偵查是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在辦理案件過程中,依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制性措施。偵查與起訴、審判緊密聯(lián)結(jié)。對公訴案件而言,偵查是提起公訴和
2024-11-24 15,340
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詐騙罪會(huì)查資金流向嗎詐騙罪會(huì)查資金流向。公安機(jī)關(guān)在對詐騙案件進(jìn)行偵查時(shí)，追查詐騙資金的去向是偵查工作的重要環(huán)節(jié)，因?yàn)樵p騙資金流向既可以證明犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為的犯罪所得數(shù)額；并且，如果可以追回贓款，也能彌補(bǔ)受害人的部分或全部損失；另外，如果有其他人協(xié)助犯罪嫌
5,846 2022.05.11 -
01:41
公司并購的步驟公司并購的步驟有四個(gè)，即： 1、前期的準(zhǔn)備。企業(yè)按自身發(fā)展戰(zhàn)略的要求定出并購計(jì)劃，基本擬定并購的目標(biāo)企業(yè)，定出對目標(biāo)企業(yè)的預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)； 2、設(shè)計(jì)并購計(jì)劃?；谇捌跍?zhǔn)備得到的資料，設(shè)計(jì)出針對目標(biāo)企業(yè)的并購模式和融資、支付等方面的安排； 3、談判
1,398 2022.04.15 -
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民事轉(zhuǎn)刑事的步驟民事案件不會(huì)直接轉(zhuǎn)化為刑事案件。在民事案件審理過程中，訴訟參與人因違反訴訟、執(zhí)行程序涉及虛假訴訟罪，可能會(huì)被追究刑事責(zé)任，但這種刑事案件并不是民事案件的轉(zhuǎn)化。法院在審理民事案件中，發(fā)現(xiàn)有犯罪行為的可以直接移送有關(guān)部門進(jìn)行偵查。當(dāng)事人可以向司
1,966 2022.05.11
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