憑銀行流水可以立案詐騙嗎
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不可以。還需要有其他證據(jù)加以佐證（如證人證言、書證、視聽資料等）才能立案。《刑事訴訟法》規(guī)定公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案?jìng)刹?。《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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1、首先,造假被發(fā)現(xiàn),有可能因?yàn)樵旒僖环皱X也拿不到,而且會(huì)進(jìn)入貸款機(jī)構(gòu)的黑名單,以后想在這個(gè)貸款機(jī)構(gòu)或跟該貸款機(jī)構(gòu)有關(guān)聯(lián)的地方申請(qǐng),將會(huì)很困難。 2、其次,假的銀行流水加蓋的是假的銀行公章,這涉嫌觸犯私自買賣國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位公文罪和私刻國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位公章罪。提供虛假材料申報(bào)貸款,情節(jié)嚴(yán)重將構(gòu)成騙貸,可以追究刑事責(zé)任。 3、根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
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請(qǐng)問詐騙立案后怎么查銀行流水詐騙犯罪立案?jìng)刹橹?，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)需要查詢犯罪嫌疑人的銀行流水的，1.需要向銀行提出縣級(jí)和縣級(jí)以上法院、檢察院或公安機(jī)關(guān)正式查詢公函，2.并提供存款人的有關(guān)線索，如存款人的姓名、存款日期、金額等情況，3.經(jīng)銀行核對(duì)，提供資
2020.03.28 2,781 -
憑銀行流水能定罪嗎？不能。憑口供和證人證言不可以定罪。證人證言的效力是有限的，而且有限的效力也要經(jīng)過法官的認(rèn)證，達(dá)到內(nèi)心確信，才能成立。銀行流水證明力弱，應(yīng)當(dāng)有其他證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)。
2020.03.04 1,014 -
銀行流水能做詐騙證據(jù)嗎銀行個(gè)人消費(fèi)流水單上有他的姓名、卡號(hào)、各類資金往來等，所有信息一目了然。這些客觀反映了當(dāng)事人的消費(fèi)支出情況，屬于書證，可以作為證據(jù)使用。
2020.05.08 320
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銀行匯款憑證詐騙能立案嗎
銀行匯款的證明書可以作為敲詐的證據(jù)，但不能單獨(dú)作為定案的證據(jù)。敲詐罪是指以非法占有為目的，威脅受害者、威脅或威脅的方法，非法占有受害者的公私財(cái)產(chǎn)的行為。需要完整的證據(jù)鏈，可以得出最后的結(jié)論。
2021-10-22 15,340 -
銀行流水能立案嗎
每次轉(zhuǎn)賬銀行流水單，涉嫌詐騙，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋婪ㄗ肪啃淌仑?zé)任。屬于民事糾紛的，應(yīng)當(dāng)向法院起訴，通過法院判決解決問題。詐騙罪是指以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取大量公私財(cái)產(chǎn)的行為。
2021-12-04 15,340 -
詐騙案銀行卡流水定金額嗎
1、不能以銀行流水定性詐騙金額，但是銀行的流水可以作文認(rèn)定犯罪金額的證據(jù)之一。涉嫌詐騙罪的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?，依法追究刑事?zé)任。如果屬于民事糾紛，應(yīng)當(dāng)向法院起訴，通過法院判決解決問題。 2、《刑法
2022-05-23 15,340 -
銀行流水能告人詐騙嗎
視情況而定。有每次轉(zhuǎn)賬銀行流水單，涉嫌詐騙罪，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?，依法追究刑事?zé)任。如果屬于民事糾紛，應(yīng)當(dāng)向法院起訴，通過法院判決解決問題。 詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法
2022-05-26 15,340
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00:57
多少可以立案詐騙根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定可知，詐騙三千元至一萬元以上即可立案。除此之外，詐騙公私財(cái)物價(jià)值在三萬元至十萬元以上的屬于詐騙數(shù)額巨大，詐騙數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為詐騙數(shù)額特
2,606 2022.04.15 -
00:54
詐騙一千元可以立案嗎根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定可知，詐騙一千元不可以立案。詐騙金額在三千元至一萬元以上的，才可以立案。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定可知，詐騙罪是指詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大
5,160 2022.04.15 -
00:54
法院可以查20年前的銀行流水法院可以查20年前的銀行流水。法院可以向銀行出具調(diào)查函，讓銀行查詢后提供給法院。銀行是可以查20年流水的，一般銀行流水記錄只能保存十年或十五年，如果十年前流水賬不在現(xiàn)在電腦數(shù)據(jù)庫(kù)里，查起來會(huì)比較麻煩，個(gè)人去查有時(shí)不一定能查到，屆時(shí)需要法院、
59,586 2022.04.17
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