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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的條件及其法律效力是怎樣的

2022-03-05 16:56

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根據(jù)法律規(guī)定,所謂的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款應(yīng)具備以下條件:1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金; 2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳; 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”: (一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金; (二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳; (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào); (四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。 未向社會(huì)公開(kāi)宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

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(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金; (二)通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳; (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào); (四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的表現(xiàn)形式有: (1)不具有真實(shí)銷(xiāo)售內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的,以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房屋產(chǎn)權(quán)份額等形式向社會(huì)公眾吸收資金。 (2)通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào),以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等形式向社會(huì)公眾吸收資金。 (3)通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào),以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等形式向社會(huì)公眾吸收資金。 (4)以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為名,不提供商品、服務(wù)或者所提供商品、服務(wù)的價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,通過(guò)承諾回購(gòu)、代為銷(xiāo)售等方式向社會(huì)公眾吸收資金。 (5)以發(fā)行證券為名,通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。 (6)以募集基金或者基金管理為名,通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。 (7)以投資入股、委托理財(cái)?shù)刃问剑ㄟ^(guò)公開(kāi)宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。 (8)利用民間“會(huì)”、“社”等組織,通過(guò)公開(kāi)宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。

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