非法融資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
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涉及非法集資的罪名有二個(gè)：非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。量刑要看具體情節(jié)。 1、非法吸收公眾存款罪：《中華人民共和國刑法》第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役； 并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 2、集資詐騙罪：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金; 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。
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現(xiàn)在刑法上沒有所謂的非法融資罪，只有非法吸收公眾存款罪，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的； (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； (四)造成惡劣社會(huì)影響的； (五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
非法融資涉嫌非法吸收公眾存款罪，立案標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的或者其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。犯本罪的一般會(huì)被判處三年以下有期徒刑或拘役，還要處罰金。
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非法金融經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的非法金融經(jīng)營罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：行為人非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額高于三十萬元；非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額高于二百萬元；或者具有違法所得數(shù)額高于五萬元等情形的。
2020.03.15 158 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的非法集資罪中，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者刑事拘留，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！吨袊嗣窆埠蛧谭ā返谝话倨呤艞l規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部
2022.04.12 805 -
非法融資的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？非法融資立案標(biāo)準(zhǔn)是：1.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的;2.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上
2020.09.01 318
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非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為個(gè)人集資
2022-02-22 15,340 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
立案標(biāo)準(zhǔn)為6萬元（立案標(biāo)準(zhǔn)是認(rèn)定數(shù)額的二倍）。兩高關(guān)于《賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定如下：第十一條第二款：第二百七十二條規(guī)定的挪用資金罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”以及“進(jìn)行非法活動(dòng)”情形
2023-02-13 15,340 -
非法集資罪立案的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 “第二
2021-06-18 15,340 -
非法融資立案標(biāo)準(zhǔn)
非法融資立案標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10
2022-06-09 15,340
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非法融資的定罪標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我國刑法規(guī)定，沒有非法融資罪的規(guī)定，但有非法吸收公眾存款罪。非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。本罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序。犯罪對(duì)象是公眾存款，也即不特定多數(shù)人的存款。本罪的主體
1,100 2022.04.17 -
01:01
非法經(jīng)營案的立案標(biāo)準(zhǔn)非法經(jīng)營的立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)
1,657 2022.05.11 -
02:05
非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn)我國沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)
1,812 2020.12.24
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