涉及洗錢行為的資金數(shù)額達(dá)到多少時(shí)會(huì)被立案?jìng)刹椋?/h1>

2024-11-06 11:46

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專業(yè)分析：

只要行為人成功實(shí)施非法洗錢行為并成功觸犯洗錢罪，即使洗錢數(shù)額沒有達(dá)到五十萬(wàn)元人民幣的門檻，也可以視為情節(jié)嚴(yán)重。此外，如果行為人多次實(shí)施洗錢活動(dòng)或者將其作為主要職業(yè)或核心業(yè)務(wù)，同樣可以被視為情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《刑法》第一百九十一條，洗錢罪包括以下行為：提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。單位犯前款罪行的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

法律依據(jù)：

《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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