洗錢罪的概念
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洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。特征： 一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)）。3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移4．協(xié)助將資金匯往境外；5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。 三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。 四、本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外： （1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； （3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的； （4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的； （5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的； （6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的； （7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
洗錢罪的概念是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其所得。提供資金賬戶，或協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，或協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移到境外。為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，有法律規(guī)定的情節(jié)的，沒收實施上述犯罪的收入及其所產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五至十年有期徒刑，并處罰金。
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間諜罪的概念間諜罪是參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務(wù)，或者為敵人指示轟擊目標(biāo)的行為。構(gòu)成間諜罪的行為有： 1.參加間諜組織，成為間諜組織的成員，充當(dāng)間諜； 2.接受間諜組織及其代理人的任務(wù)的； 3.為敵人指示轟擊目標(biāo)。
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洗錢罪特征的概念都有哪些
1、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財
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洗錢罪的概念和構(gòu)成特征是什么洗錢罪的概念和構(gòu)成特征各自是怎樣的
一、什么是洗錢罪(一)洗錢罪的概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和
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洗錢罪的概念是什么, 洗錢罪的特征有哪些? 洗錢罪的特征有哪些方面
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洗錢罪數(shù)額巨大是什么概念
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定條件，就可以追究刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的是：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或金融票據(jù)；3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金
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