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刷卡轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎?

2021-12-24 17:14

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專業(yè)分析:

幫助人們通過合法的方式轉(zhuǎn)賬并不是洗錢。洗錢犯罪,是指知道是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、走私犯罪及其收入,提供資本賬戶,協(xié)助財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融賬單,通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,協(xié)助資金轉(zhuǎn)移到國(guó)外等方式隱瞞、隱瞞違法收入及其收入。

法律依據(jù):

《刑法》第一百九十一條第一款為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

視情況而定,行為本罪在行為方面表現(xiàn)為: (1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用; (2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)); (3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移; (4)協(xié)助將資金匯往境外; (5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性

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