刷卡轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎？
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幫助人們通過合法的方式轉(zhuǎn)賬并不是洗錢。洗錢犯罪，是指知道是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、走私犯罪及其收入，提供資本賬戶，協(xié)助財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融賬單，通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助資金轉(zhuǎn)移到國(guó)外等方式隱瞞、隱瞞違法收入及其收入。
《刑法》第一百九十一條第一款為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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合法途徑下幫人轉(zhuǎn)賬不是洗錢。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的行為。
視情況而定，行為本罪在行為方面表現(xiàn)為： (1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用; (2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)); (3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移; (4)協(xié)助將資金匯往境外; (5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性
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刷單算洗錢嗎不算洗錢，但是違法行為?？赡苌婕胺欠ń?jīng)營(yíng)罪，收買、非法提供信息卡罪，破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪，詐騙罪等。
2020.01.04 1,250 -
網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬賭博錢算洗錢嗎如果是通過網(wǎng)絡(luò)賭博的方式來達(dá)到洗錢的目的，通常是會(huì)構(gòu)成洗錢罪的。洗錢罪的方式有很多種，只要是故意的，并且進(jìn)行了洗錢這個(gè)行為就會(huì)構(gòu)成洗錢罪。
2020.06.17 895 -
轉(zhuǎn)賬洗錢會(huì)判幾年幫人轉(zhuǎn)賬洗錢的，涉嫌洗錢罪，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯該罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處
2020.03.07 151
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幫人轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎
1.要看實(shí)際情況的，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪
2022-05-16 15,340 -
幫別人轉(zhuǎn)賬是洗錢嗎？
1.要看實(shí)際情況的，洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。 2.《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪
2022-05-28 15,340 -
幫人轉(zhuǎn)賬，算是洗錢嗎
關(guān)于幫人轉(zhuǎn)賬洗錢判幾年是根據(jù)我國(guó)刑法第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源
2022-08-15 15,340 -
刷卡機(jī)洗錢怎么處罰
屬于洗錢罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，沒收犯罪的違法所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以下洗錢金額％以上20％下列罰款；二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收犯罪違法所得及其收入，處五年以上十年
2021-12-24 15,340
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銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,697 2022.05.11 -
01:27
提供賬戶洗黑錢判多長(zhǎng)時(shí)間根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定，如果行為人提供賬戶洗黑錢，一般會(huì)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑
1,097 2022.04.17 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過身份證和銀行卡追究持卡
12,165 2022.05.11
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