高利轉(zhuǎn)貸涉及哪些行為可以立案追訴
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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； （二）雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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高利轉(zhuǎn)貸已還清是否還需要追訴需要根據(jù)具體案件來分析，下列情形之一的，達到立案標準，應該追訴：個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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高利貸罪可能涉及哪些罪名高利貸罪可能涉及高利轉(zhuǎn)貸罪。借貸雙方約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。構(gòu)成犯罪的處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
2021.02.04 201 -
放高利貸可能涉及哪些犯罪高利貸原屬于民事問題，但如果放貸人的目的是轉(zhuǎn)貸牟利，這時高利放貸就由民事問題上升為刑事責任。放高利貸情節(jié)嚴重的，可能會涉及高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪是指，違反國家的相關(guān)規(guī)定，目的是轉(zhuǎn)貸牟利，通過套取金融機構(gòu)的信貸資金來高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額
2022.04.12 718 -
放高利貸可能涉及哪些犯罪?私人放高利貸嚴重的可能會涉及高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經(jīng)工商行政管理機關(guān)或主管機關(guān)核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體
2021.01.11 196
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高利轉(zhuǎn)貸立案后多久可以上訴
高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期限需要根據(jù)各種犯罪法定刑的輕重有不同的追訴時效期限。違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年的不再追訴時效；法定最高刑為十年以上有期徒刑
2022-06-07 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸案件如何追訴
《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定，犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴： ①法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，追訴時效的期限為5年。 ②法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的，追訴時效的期限為10年。 ③法定
2022-07-15 15,340 -
高利貸會涉及哪些犯罪？
只要在法律允許的范圍內(nèi)從事，就受法律保護。但一般情況下高利貸是不受國家法律保護的，并且法律嚴厲打擊高利貸行為。另外，如果在放高利貸的過程中有觸犯刑法的，要依法追究其刑事責任。
2021-08-09 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準及量刑規(guī)則有哪些
高利貸罪的立案標準如下：（一）以欺騙手段取得貸款，金額在100萬元以上的；（二）以欺騙手段取得貸款，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失20萬元以上的；（三）雖未達到上述金額標準，但多次以欺騙手段取
2021-11-09 15,340
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效為十年。因為根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年； 如果法定最高刑
2,651 2022.04.15 -
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高利放貸罪立案標準根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標準。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達到十萬元的，但兩年內(nèi)因高利
25,673 2022.04.17 -
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高利貸立案必須滿足哪三個條件高利貸立案必須滿足以下三個條件： 1、個人非法放貸數(shù)額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計在1000萬元以上的； 2、個人違法所得數(shù)額累計在80萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計在400萬元以上的； 3、個人非法放貸對象累計在50人以
21,909 2022.05.18
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