怎么才不算非法集資，如何識別非法集資？
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識別非法集資的方法：對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率，多數(shù)情況下，明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護，可作為判斷回報是否過高的參考。
如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕： 1、以看廣告、賺外快、消費返利為幌子的； 2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的； 3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或免費養(yǎng)老、以房養(yǎng)老等為幌子的； 4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的； 5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的； 6、以扶貧、互助、慈善、影視文化等為幌子的； 7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的； 9、投資、理財公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的； 10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
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什么是非法集資何識別和防范非法集資非法集資是指是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。主要從以下幾方面進行防范：
2020.12.23 353 -
非法集資詐騙公司如何識別1、非法集資是指個人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準向社會公眾非法募集資金的行為； 2、集資詐騙罪的詐騙方法是行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌進行集資； 3、兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，
2020.08.09 205 -
怎樣才算非法集資非法集資的認定如下： 1、非法集資通常是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大； 2、非法集資，是公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為； 3、未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門
2022.07.07 24,834
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如何識別非法集資
非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防范非法集資有關(guān)部門建議： 1、認清非法集資的本質(zhì)和危害。 2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批
2022-05-19 15,340 -
如何識別非法集資？
1.可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法機構(gòu)或公司，批準經(jīng)營范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌
2022-07-17 15,340 -
非法集資如何識別呢
（一）核實工商登記。通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過法定程序注冊登記的合法企業(yè)。如果主體身份不合法、不真實，則是欺詐。 （二）看投資回報。對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品
2022-10-18 15,340 -
如何識別非法集資案？
可以參考以下回答 1.一些影響較大的非法集資犯罪，相關(guān)媒體多會進行報道，要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄以及是否有群眾在網(wǎng)上進行投訴，提高自己的警惕性。 2.對親朋好友“低風險、高
2022-07-22 15,340
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非法集資罪如何判沒有非法集資罪，集資詐騙罪是個人用詐騙手段非法集資數(shù)額達到10萬以上的，屬于數(shù)額較大，將處以5年以下的有期徒刑或者拘役，并處2萬到20萬的罰金；非法集資數(shù)額達到30萬以上的，屬于數(shù)額巨大，將處5年到10年的有期徒刑，并處5萬到50萬的罰金；
1,181 2022.04.17 -
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集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,274 2022.05.11 -
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非法集資怎么判非法集資并不是一個單獨的罪名，它主要包括非法吸收公眾存款和集資詐騙罪。具體分為以下情形： 1、被認定為非法吸收公眾存款罪，處三年以下有期徒刑并單處或并處罰金。情節(jié)特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑； 2、被認定為集資詐騙罪，則處五年以下
2,384 2022.04.17
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