個(gè)人非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
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個(gè)人非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的; 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。
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個(gè)人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對(duì)象，二十萬(wàn)元以上的公眾存款，給存款人造成十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對(duì)象，一百萬(wàn)元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)。并且造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的，公安機(jī)關(guān)可以立案，并且可以追究其刑事責(zé)任。
非法集資一般構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。前者的立案標(biāo)準(zhǔn)為非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)20萬(wàn)元以上，或非法吸收公眾存款對(duì)象30人以上，或給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬(wàn)元以上；后者的立案標(biāo)準(zhǔn)為詐騙數(shù)額達(dá)10萬(wàn)元以上。
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2018個(gè)人非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。
2020.02.04 129 -
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是： (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上
2020.11.29 552 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？非法集資罪的犯罪構(gòu)成要件如下： (一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。 (二)犯罪主觀方面是故意，即當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。 (三)犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。 (四)犯罪客觀方面表現(xiàn)
2020.09.06 357
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非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)
《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察
2021-05-21 15,340 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。那么，非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？下面我們一起來(lái)了
2022-05-06 15,340 -
個(gè)人非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”非法集資罪： （一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮
2022-07-15 15,340 -
非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
依照我國(guó)的法律規(guī)定，非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)： 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但
2022-05-05 15,340
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非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)
1,807 2020.12.24 -
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非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么我國(guó)《刑法》并沒有直接規(guī)定非法集資罪。實(shí)質(zhì)上的非法集資罪包含非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個(gè)主要的罪名。非法吸收公眾存款罪按照情節(jié)嚴(yán)重程度以及數(shù)額大小判三年以下、三年以上十年以下有期徒刑不等。集資詐騙罪按照情節(jié)嚴(yán)重程度以及數(shù)額大小判五年以
1,164 2022.04.17 -
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任：1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬(wàn)元以上的；2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動(dòng)，涉嫌金額達(dá)50萬(wàn)元以上的。 具有以下情形之一的
2,539 2022.04.17
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