1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

在賭場(chǎng)放高利貸，通常都是屬于賭場(chǎng)的一個(gè)組成部分，可能構(gòu)成賭博罪共犯。如果僅僅是放高利貸，沒(méi)有參與賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，能夠證明與賭場(chǎng)無(wú)關(guān)，那么不屬于刑法犯罪。但在放高利貸的過(guò)程中有觸犯刑法的，是要依法追究其刑事責(zé)任的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條規(guī)定：以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》規(guī)定，借貸雙方約定的利率未超過(guò)年利率24%，出借人請(qǐng)求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持。借貸雙方約定的利率超過(guò)年利率36%，超過(guò)部分的利息約定無(wú)效。借款人請(qǐng)求出借人返還已支付的超過(guò)年利率36%部分的利息的，人民法院應(yīng)予支持。