股東大會決議書會議時間：　200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會地點：ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或定期）股東會議參與者：　1、原（全）股東（或股東代表）：ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ。　二、新股東（或股東代表）：ＸＸＸ、ＸＸＸ。（如無新股東，刪除此項）（可補充說明：會議通知及會議股東）　會議主題：協(xié)商表決公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程，股東大會由公司董事會召董事長ＸＸＸ主持會議。與會股東協(xié)商后，（一致）通過以下決議：　一、同意公司原股東持有公司ＸＸ％股權(quán)出資額為1萬元，以1萬元的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東。（轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部出席會議的，應注明原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資如下：　1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ％；實收注冊資本萬元?！?、股東認繳注冊資本1萬元，占注冊資本ＸＸ％；實收注冊資本萬元。　二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。　三、同意變更公司住所?！?、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為（上述經(jīng)營范圍以登記機關(guān)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記錄項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍和期限以許可審批機關(guān)審批為準）。　公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：　1、股東大會因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，重新選舉新一屆董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免除ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ同意免除Ｘ的董事職務ＸＸ、ＸＸＸ的監(jiān)事職務；選舉ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ繼續(xù)為新董事選舉原董事會成員ＸＸＸ、ＸＸＸ擔任新董事會董事，公司新董事會成員為ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ組成；Ｘ的選舉ＸＸ、ＸＸＸ繼續(xù)為新監(jiān)事選舉原監(jiān)事會成員ＸＸＸ作為新監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新監(jiān)事會會監(jiān)事ＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ員工代表擔任監(jiān)事ＸＸＸ、ＸＸＸ組成。（注：本內(nèi)容供董事會、監(jiān)事會、任期屆滿的有限公司使用）　2、股東會因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，重新選舉新一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去ＸＸＸ執(zhí)行董事職務，同意免ＸＸＸ同意免除Ｘ的監(jiān)事職務ＸＸ經(jīng)理職務；公司由ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ組成新股東大會，選舉（或聘任）ＸＸＸ選舉（或聘任）執(zhí)行董事ＸＸＸ選舉（或聘任）是監(jiān)事ＸＸＸ為公司經(jīng)理。（注：本項目供執(zhí)行董事、監(jiān)事、任期屆滿的有限公司使用）　3、同意免去ＸＸＸ、ＸＸＸ董事職務，加ＸＸＸ、ＸＸＸ為公司董事；免ＸＸＸ、ＸＸＸ加Ｘ監(jiān)事職務ＸＸ、ＸＸＸ為公司監(jiān)事。（注：本內(nèi)容為董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）　同意免ＸＸＸ執(zhí)行董事職務，重新選舉ＸＸＸ為公司執(zhí)行董事；免ＸＸＸ重新選舉Ｘ監(jiān)事職務ＸＸ為公司監(jiān)事；免ＸＸＸ經(jīng)理職位，重新聘用ＸＸＸ為公司經(jīng)理。（注：本內(nèi)容為執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）　六、同意公司注冊資本從1萬元增加（減少）至1萬元。增加（減少）的注冊資本為1萬元，其中原股東Ａ增加（減少）投資1萬元，原股東Ｂ增加（減少）投資1萬元，新股東Ｃ投資1萬元。注冊資本增加（減少）后，公司股東出資比例如下：　股東出資1萬元，占注冊資本％；　2、股東出資1萬元，占注冊資本％；　3、股東出資1萬元，占注冊資本％?！∑?、同意公司實收資本從1萬元增加（減少）至1萬元。增加（減少）實收資本1萬元，其中原股東Ａ增加（減少）投資1萬元，原股東Ｂ增加（減少）投資1萬元，新股東Ｃ投資1萬元?！“恕⑼?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/zhishi/gongsi/gongsileixing/">公司類型由變更為?！【?、同意公司股東（ＸＸＸ）名稱（或姓名）變更為（ＸＸＸ）?！∈?、同意將公司營業(yè)期延長至年月日?！∈?、同意公司因營業(yè)期屆滿（或合并、分立或其他原因）計劃解散，并由Ｘ組成清算組ＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ由（）組成ＸＸＸ作為組長，由（ＸＸＸ）擔任副組長?！。ㄗⅲ罕緱l款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動）　請逐項列出其他需要決議的事項：?！∈?、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）?！≡蓶|簽字蓋章：　新股東簽字蓋章：（無新股東，刪除）（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）?。兀兀兀赜邢薰尽?00Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

中華人民共和國公司法第三十七條