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2022年非法吸收公眾存款什么情形要立案

2022-11-13 08:14

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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的; (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的; (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;四)造成惡劣社會影響的; (五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。

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非法吸收公眾存款的行為一般是指以違反國家金融管理法規(guī)的方式吸收存款,擾亂金融秩序的行為。具體包括:以不法提高存款利率的方式吸收存款;以變相提高利率的方式吸收存款;無資格從事吸收公眾存款業(yè)務的單位非法吸收公眾存款等。

李馭律師

廣東華商律師事務所

2022年非法吸收公眾存款罪的立案標準如下:個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在一百萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的。

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