非法集資案中集資數(shù)額的認(rèn)定
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非法集資案件，計算集資數(shù)額經(jīng)常是控辯雙方的爭議焦點，14號文給出了清晰的界限，負(fù)責(zé)或從事吸收資金行為的犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款金額，根據(jù)其實際參與吸收的全部金額認(rèn)定。但以下金額不計算在內(nèi)： （1）犯罪嫌疑人自身及其近親屬所投資的資金金額； （2）記錄在犯罪嫌疑人名下，但其未實際參與吸收且未從中收取任何形式好處的資金。 而對于集資參與人，也就是投資人而言，集資數(shù)額是投資人在每期投資結(jié)束后，利用投資賬戶中的資金（包括每期投資結(jié)束后歸還的本金、利息）進(jìn)行反復(fù)投資的金額應(yīng)當(dāng)累計計算，但對反復(fù)投資的數(shù)額應(yīng)當(dāng)作出說明。就司法實踐而言，在返還集資款環(huán)節(jié)，投資人對于自己的總金額到底是最終金額還是初始投資金額有不同理解，14號文規(guī)定了“累計計算”，也就是按照最終金額。但實際辦案中，返還投資款的工作復(fù)雜，備注為累計的數(shù)額，可能會在返還金額不足時，有不同的處理方法，不一定能足額給付。
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個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在二十萬元以上的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在一百萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。２、單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在二百五十萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。
標(biāo)準(zhǔn)如下：個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的。
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非法集資罪的認(rèn)定金額確定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1.個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。 2.數(shù)額在100萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。 3.單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在250萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。
2020.04.27 550 -
非法集資數(shù)額范圍根據(jù)法律規(guī)定，個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。
2020.01.08 128 -
非法集資罪的數(shù)額怎么確定確定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1.個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。 2.數(shù)額在100萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。 3.單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在250萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。
2020.12.03 157
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非法集資案中集資數(shù)額的認(rèn)定是怎樣的
非法集資案件，計算集資數(shù)額經(jīng)常是控辯雙方的爭議焦點，14號文給出了清晰的界限，負(fù)責(zé)或從事吸收資金行為的犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款金額，根據(jù)其實際參與吸收的全部金額認(rèn)定。但以下金額不計算在內(nèi)： （1）犯
2022-07-03 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資案件的集資數(shù)額
《刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五
2021-09-30 15,340 -
非法集資人數(shù)數(shù)額的認(rèn)定
比較常見的是：以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財進(jìn)行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費
2022-07-02 15,340 -
非法集資數(shù)額怎么認(rèn)定
《刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五
2022-05-21 15,340
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非法集資怎么認(rèn)定的違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
00:58
非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1、非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是沒有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。2、集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要別人基于錯誤的認(rèn)知處分了自己的財產(chǎn)。非法
3,532 2022.04.17 -
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非法集資罪的認(rèn)定量刑非法集資罪的認(rèn)定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
1,895 2022.04.15
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