集資詐騙犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)
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近年來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā),尤其是非法吸收公眾存款和集資詐騙。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反相關(guān)金融法律法規(guī),以欺詐手段非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),數(shù)額較大的行為。所以我們來看看,什么樣的行為會(huì)被公安機(jī)關(guān)立案追究集資詐騙罪的刑事責(zé)任。詐騙犯罪都是數(shù)額犯罪,也就是說,立案前必須達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)。集資詐騙的數(shù)額是多少?這在相關(guān)司法解釋中有明確規(guī)定。《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋法》第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額超過10萬元的,視為數(shù)額較大;數(shù)額超過30萬元的,視為數(shù)額巨大;數(shù)額超過100萬元的,視為數(shù)額特別巨大。公司集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。集資詐騙罪分為單位犯罪和個(gè)人犯罪。個(gè)人犯罪10萬元以上可以立案,單位犯罪50萬元以上可以立案。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
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以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)?
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數(shù)額
2020.06.24 171 -
集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)?
集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是這樣的: 1、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的; 2、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的; 3、攜帶集資款逃跑的; 4、揮霍集資款,致使集資款無法返還的; 5、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返還的; 7、具
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn): 1、以非法占有為目的,非法集資的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰款; 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰款; 3、數(shù)額特別巨大或者其他特
2022.07.11 239
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)犯罪金額
集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反相關(guān)金融法律法規(guī),以欺詐手段非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),數(shù)額較大的行為。根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,以非法
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達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)立案。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄
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集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反相關(guān)金融法律法規(guī),以欺詐手段非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),數(shù)額較大的行為。根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,以非法
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: 1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的; 這主要是指以非法占
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的,采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資,涉嫌以下情況之一的,應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任:1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙,涉嫌金額達(dá)10萬元以上的;2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動(dòng),涉嫌金額達(dá)50萬元以上的。 具有以下情形之一的
2,541 2022.04.17 -
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集資詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定,單位或者行為人以非法占有為目的,采用詐騙的手段非法集資,涉嫌以下行為之一的,應(yīng)予以立案并追訴相關(guān)刑事責(zé)任: 1、個(gè)人實(shí)施集資詐騙活動(dòng),涉嫌金額達(dá)10萬元以上的; 以非法占有為目的,采用詐騙的手段實(shí)施非法集資,個(gè)人集資詐騙涉嫌
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