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洗錢罪如何認定是正確的

2023-08-21 18:47

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專業(yè)分析：

洗錢罪的認定需要從兩個方面出發(fā)，第一個方面是客觀上的洗錢行為，第二個方面是主觀上的明知狀態(tài)。只要是行為人明知自己在實施洗錢行為，即將通過上游犯罪獲得的非法財產(chǎn)，通過一些不正當?shù)氖侄无D(zhuǎn)化為合法財產(chǎn)的，就會被認定為洗錢罪。

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張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

探視具備下列要件的可認定為洗錢罪：主體是一般主體；主觀方面是故意；客觀方面是，行為人為掩飾、隱瞞毒品犯罪等犯罪所得和其收益，實施了提供資金賬戶等行為；侵害的客體是金融秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

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