集資詐騙新立案標(biāo)準(zhǔn)
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以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段?！胺欠Y”是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾募集資金的行為。行為人實(shí)施《決定》第八條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”： (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
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立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)。并且造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
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集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)只要集資詐騙罪涉及到以下幾種情況，就可以立案：個(gè)人集資詐騙的金額在十萬元以上的；單位集資詐騙的金額在五十余萬元。根據(jù)我國法律的明確規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反了有關(guān)金融法律法規(guī)的規(guī)定，利用詐騙的手段進(jìn)行非法集資，擾亂了國家正常
2022.04.16 942 -
集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)的司法解釋，集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的； (二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。 第五十條[貸款詐騙案(刑法第一百
2020.11.09 164 -
集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的； 2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動，涉嫌金額達(dá)50萬元以上的。
2021.03.17 175
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集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)
以非法占有為目的，以欺詐方法籌集非法資金，金額較大的，處3年以上7年以下有期徒刑，處罰金的金額較大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處7年以上有期徒刑或無期徒刑，處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第一百九十二條以非法占有為
2021-10-19 15,340 -
集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn): ?
以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。第五十條貸款詐騙案《刑法》第一百九十三條）
2021-12-05 15,340 -
集資詐騙，立案標(biāo)準(zhǔn)
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
2021-10-10 15,340 -
集資詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資。涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)起訴：1。個(gè)人集資詐騙金額在10萬元以上的。二、單位集資詐騙，金額超過50萬元。
2021-11-09 15,340
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集資詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段非法集資，涉嫌以下行為之一的，應(yīng)予以立案并追訴相關(guān)刑事責(zé)任： 1、個(gè)人實(shí)施集資詐騙活動，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的； 以非法占有為目的，采用詐騙的手段實(shí)施非法集資，個(gè)人集資詐騙涉嫌
1,128 2022.04.17 -
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集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任：1、個(gè)人實(shí)施非法集資詐騙，涉嫌金額達(dá)10萬元以上的；2、單位實(shí)施非法集資詐騙活動，涉嫌金額達(dá)50萬元以上的。 具有以下情形之一的
2,539 2022.04.17 -
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集資詐騙案量刑標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪的量刑，主要看個(gè)人或者單位詐騙的數(shù)額。集資詐騙罪達(dá)到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。其中，有：造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果；被害人是殘疾人、老年人、或者喪失勞動能力的人；行為人假冒國家機(jī)關(guān)或者公益組織，
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