報(bào)案需要提供哪些非法集資有的有關(guān)資料非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
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根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資案件報(bào)案材料，其需提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料；提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料；提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。
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非法集資的到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案詳細(xì)敘述案情經(jīng)過即可，不需要什么特殊步驟。不需要準(zhǔn)備什么材料，如果有關(guān)于集資詐騙的相關(guān)證據(jù)，準(zhǔn)備好這些相關(guān)證據(jù)交給公安機(jī)關(guān)即可。
非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：個(gè)人吸收存款在二十萬元以上的，單位吸收存款在一百萬元以上的；個(gè)人吸收存款在三十戶以上的，單位吸收存款在一百五十戶以上的；個(gè)人造成損失在十萬元以上的，單位造成損失五十萬元以上的；造成惡劣社會(huì)影響的；其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
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非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； 2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的
2023.04.21 1,005 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些根據(jù)我國法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
2020.09.17 227 -
非法集資案立案標(biāo)準(zhǔn)非法集資是指個(gè)人或集體在未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，個(gè)人集資二十萬元以上或吸收三十戶以上或損失達(dá)十萬以上，公司集資一百萬元以上或吸收一百五十戶以上或損失五十萬元以上，造成惡劣社會(huì)影響的或其他
2022.04.12 2,260
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非法集資需要提供哪些有關(guān)資料
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或
2022-06-23 15,340 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)
《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察
2022-05-18 15,340 -
集資非法集資案件的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
非法集資的立案標(biāo)為使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為會(huì)進(jìn)行立案。所謂非法集資是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行
2022-06-10 15,340 -
非法集資報(bào)案需要什么資料
1）、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料； 2 2）、提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料； 3 3）、提供嫌
2022-06-27 15,340
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02:05
非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn)我國沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)
1,811 2020.12.24 -
01:19
什么是非法集資非法集資是一種犯罪活動(dòng)，是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的特點(diǎn)為
4,767 2022.04.17 -
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非法集資和集資詐騙有什么區(qū)別非法集資和集資詐騙的區(qū)別：行為的目的不同；行為方式不盡相同；侵犯的客體不同。集資詐騙罪的行為人必須是具有非法占有所募集的資金的目的；而非法集資行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營利活動(dòng)，以牟取暴利。
2,040 2022.05.11
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