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洗錢被捉多少天才查

2022-01-25 07:41

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專業(yè)分析：

《華民共反洗錢》：第二十三條務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省級派機構(gòu)發(fā)現(xiàn)疑交易需要調(diào)查核實向金融機構(gòu)進行調(diào)查金融機構(gòu)應(yīng)予配合實提供關(guān)文件資料調(diào)查疑交易調(diào)查員少于二并示合證件務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省級派機構(gòu)具調(diào)查通知書調(diào)查員少于二或者未示合證件調(diào)查通知書金融機構(gòu)權(quán)拒絕調(diào)查（我反洗錢行政主管部門民銀行條看民銀行總行或者省級支機構(gòu)進行反洗錢行政調(diào)查

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汪世龍律師

上海靖予霖(南京)律師事務(wù)所

我國刑法對洗錢金額并沒有具體規(guī)定，沒有規(guī)定具體達到多少數(shù)額才能立案追訴或者定罪量刑，司法解釋規(guī)定只要有以下行為之一的，即可立案追訴：提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、有價證券、金融票據(jù)的；通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的。只要有上述行為之一的，就可判刑。

豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

反洗錢實施細則中將大額交易定義為，單筆或當(dāng)日累計人民幣20萬元、外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金交易；交易一方為個人、單筆等值1萬美元以上的跨境交易；個人累計50萬元者、外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)；法人之間200萬元或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，此類交易都要上報反洗錢監(jiān)控中心。如拆分的話，銀行可通過可疑交易的形式上報反洗錢交易中心。

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