法律解釋一洗錢罪的情形有哪些
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洗錢罪情節(jié)嚴重的情形具體如下：50萬元以上的；多次實施洗錢活動的；以洗錢為主營業(yè)務(wù)的等。
我國刑法規(guī)定了洗錢罪，洗錢罪的量刑如下：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有刑法規(guī)定的情形的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
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洗錢犯罪形式有哪些洗錢犯罪的形式有： １、缺乏可識別的受害者，洗錢犯罪沒有可識別的受害者，其行為本身也沒有引人注目的譴責性，很難引起人們的注意； ２、復雜性，洗錢的方法很多，幾乎銀行提供的所有服務(wù)都可能被洗錢者使用； ３、國際性，洗錢犯罪涉及廣泛的領(lǐng)域，包括
2022.01.25 335 -
信用卡詐騙罪解釋有哪些情形信用卡詐騙罪有以下情形： 1、使用偽造、作廢的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡進行信用卡詐騙活動的； 2、冒用他人信用卡進行信用卡詐騙活動的； 3、惡意透支的。
2020.08.11 127 -
洗錢的法律后果有哪些洗錢是一種犯罪行為，涉嫌洗錢罪，會被處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯該罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處
2020.05.25 218
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構(gòu)成洗錢罪的主要情形有哪些
最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，具有以下情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。 即：
2021-06-29 15,340 -
洗錢罪的法定加情形
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是對洗錢罪的補漏。 洗錢罪必須有法定的上游犯罪才能構(gòu)成洗錢罪，而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則沒有上游犯罪的要求。 我國刑法修正案（六）在修改了洗錢罪條款的同時
2022-04-26 15,340 -
洗錢罪法律是哪一部
《刑法》明確了洗錢罪。犯此罪的，沒收實施上述犯罪的違法所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯此罪的，對單位處以罰款，并對其
2021-11-04 15,340 -
洗錢犯罪的形式主要有哪些？
洗錢罪的特點：（一）本罪侵犯的客戶是復雜的客戶，侵犯金融秩序，侵犯社會經(jīng)濟管理秩序，侵犯國家正常的金融管理活動和外匯管理規(guī)定。（二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶
2021-10-22 15,340
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合同解除的法定情形有哪些合同解除的法定情形：雙方訂立時存在重大誤解的合同；一方或者是第三人存在欺詐、脅迫手段，使對方違背真實意思表示的合同；成立時顯失公平的合同。當事人一方行使解除權(quán)的時候，主張解除合同，只要通知對方即可；行使法定的解除權(quán)只要向?qū)Ψ疆斒氯藗鬟_了自己
839 2022.04.25 -
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認定強奸罪的情形有哪些強奸罪是違反婦女意志，強行與其發(fā)生性關(guān)系的行為，行為人觸犯強奸罪，可以判處三年以上十年以下的有期徒刑。如果情節(jié)惡劣，還可以對行為人判處十年以上的有期徒刑，無期徒刑，甚至死刑，例如兩個人以上對被害人進行輪奸的，或者使得被害重傷死亡，或者造成其
1,793 2022.04.17 -
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假冒注冊商標罪司法解釋有哪些假冒注冊商標罪：是指未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接
6,206 2022.04.12
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