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違反非法融資規(guī)定是如何舉報(bào)企業(yè)的

2022-05-27 14:45

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專業(yè)分析：

可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。依據(jù)《中華人民共和國刑法》使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”： （一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； （三）攜帶集資款逃匿的； （四）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的； （五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的； （六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的； （七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的； （八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

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吳國公律師

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可直接報(bào)警，也可致電金融偵查大隊(duì)舉報(bào)。非法吸收公共存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數(shù)額巨大，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。

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