根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，召開會議。本次會議由x提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東x人，實際到會股東 x，代表x表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門批準之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。股東（簽字、蓋章）xx有限公司

(一)、重新調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)人員。 1、免去公司執(zhí)行董事、法定代表人XXX職務(wù)，同時任命XXX為公司執(zhí)行董事、法定代表人。(XXX身份證： XXXXXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXXXXX)。 2、免去公司經(jīng)理XXX職務(wù)，選舉XXX為公司經(jīng)理職務(wù)。(XXX身份證： XXXXXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXXXXX)。 3、公司其他人員職責(zé)不變。 (二)、修改公司章程第XXXXXX全體股東簽字： XXXXXXXXX有限公司 年月日 1、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》(公司加蓋公章); 2、公司簽署的《公司(企業(yè))法定代表人登記表》(公司加蓋公章); 3、《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件;應(yīng)標明具體委托事項、被委托人的權(quán)限、委托期限。 4、根據(jù)公司章程的規(guī)定和程序提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明;有限責(zé)任公司提交股東會決議(決定)、董事會決議或其他任免文件等，股東會決議由股東簽署(應(yīng)當(dāng)符合公司章程規(guī)定的表決方式，股東為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章)，董事會決議由公司董事簽字。股份有限公司提交董事會決議或其他任免文件，董事會決議由公司董事簽字。國有獨資有限責(zé)任公司提交出資人或其授權(quán)部門的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關(guān)材料。一人有限責(zé)任公司提交股東的書面決定((股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關(guān)材料。 5、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定變更法定代表人必須報經(jīng)批準的，提交有關(guān)的批準文件或者許可證書復(fù)印件; 6、公司營業(yè)執(zhí)照副本。公司變更法定代表人姓名涉及公司董事變動的，應(yīng)按《公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案提交材料規(guī)范》同時提交相關(guān)備案材料，相同的材料不必重復(fù)提交。