合法集資詐騙罪和非法集資罪如何界定
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非法集資罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別有： 1、行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的； 2、行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法等； 3、侵犯的客體不同。根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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集資詐騙罪和非法集資罪的主要區(qū)別： (1)行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，包括據(jù)為已有、據(jù)為單位或者他人所有。而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過(guò)非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營(yíng)利活動(dòng)，以牟取暴利。實(shí)踐中，判斷行為人是否具有“非法占有”的目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵。 (2)行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法，即使用捏造事實(shí)、編造謊言或者隱瞞真相的方法騙取公眾財(cái)物;而后者則不要求必須使用詐騙方法，哪怕是以真實(shí)的方法來(lái)吸收公眾存款，也可以構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。 (3)侵犯的客體不同。前者主要侵犯的是公司財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，而后者主要侵犯的是國(guó)家金融管理秩序，非法集資詐騙的數(shù)額并不是量刑的唯一依據(jù)。
兩者的區(qū)別在于非法集資是指?jìng)€(gè)人、法人和其他組織，沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)就向社會(huì)公眾非法募集資金的行為；而集資詐騙則是指嫌疑人利用虛假的文件等進(jìn)行集資。非法集資在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒(méi)有明確的定義，只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問(wèn)題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律)中規(guī)定，非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”，根據(jù)《行政許可法》規(guī)定，法律、行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括：金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù);企業(yè)公開(kāi)發(fā)行股票、債券;從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù);證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)行基金等。集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌”進(jìn)行集資;依據(jù)《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問(wèn)題的解釋》，非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”可以看出在非法集資罪中，行為人的行為要具有一定的“融資性”。被害人要具有廣泛性，也就是說(shuō)對(duì)象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數(shù)量的熟人或者只是騙取了個(gè)別單位的公私財(cái)物只能以詐騙罪定罪。行為人在主觀上有非法占有募集到的資金的目的，判斷是否具有非法占有的目的，從以下行為進(jìn)行判斷： (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的; (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。
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非法集資和集資詐騙罪的區(qū)別根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》中針對(duì)非法集資罪和集資詐騙罪的規(guī)定，非法集資罪和集資詐騙罪的區(qū)別是：1、主觀故意不一樣，非法集資罪是集資的故意，可能是想集資辦實(shí)業(yè)，而集資詐騙罪是具有詐騙的故意，即非法占有的目的；2、定罪量刑的處罰不一樣，在判
2022.04.12 1,316 -
集資詐騙罪的法律界定關(guān)于集資詐騙罪的法律規(guī)定為：數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
2020.10.18 131 -
非法集資如何界定？一、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資，有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。 三、向社會(huì)不特定的
2020.03.25 209
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非法集資罪和集資詐騙罪如何區(qū)分？
非法集資罪與詐騙罪的主要區(qū)別在于： 1、犯罪的對(duì)象不同。 集資詐騙罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢(qián)與財(cái)物；但詐騙罪的對(duì)象則是特定的，即行為人是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并
2022-05-02 15,340 -
非法集資罪與集資詐騙罪之間的界定
依據(jù)《刑法》，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體(指侵犯金融管理秩序)不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體，它既
2022-04-08 15,340 -
如何區(qū)分集資詐騙罪與非法集資詐騙罪，非法集資罪與詐騙罪如何區(qū)分
非法集資罪與詐騙罪的主要區(qū)別在于： 1、犯罪的對(duì)象不同。 集資詐騙罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢(qián)與財(cái)物；但詐騙罪的對(duì)象則是特定的，即行為人是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并
2022-04-26 15,340 -
非法集資罪與詐騙罪的界定
集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪，因此它既有一般詐騙罪所具有的共性，也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是： 犯罪的對(duì)象不同。本罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，包括金錢(qián)與財(cái)物;
2021-01-11 15,340
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集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財(cái)物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,269 2022.05.11 -
00:58
非法集資是如何界定的根據(jù)我國(guó)司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國(guó)家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)
4,753 2022.04.15 -
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非法集資詐騙如何退賠非法集資詐騙退賠如下：被告人非法占有或者處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)該依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理；若是經(jīng)過(guò)追繳或者退賠但仍不能彌補(bǔ)損失的，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。案發(fā)
2,266 2022.05.11
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在我國(guó)非法集資詐騙是非法集資罪嗎?2022.03.03
