關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪的法律規(guī)定
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高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成條件如下： 1、客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。 2、客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。 3、主體為經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人。 4、本罪在主觀上只能由故意。根據(jù)《刑法》第一百七十五條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
《刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利轉(zhuǎn)貸法律認(rèn)定如下： 1、犯罪行為侵犯的客體為國家金融管理秩序，具體表現(xiàn)為銀行等金融機(jī)構(gòu)對信貸資金的發(fā)放以及利率管理秩序。 2、客觀表現(xiàn)為套取信貸資金以牟利為目的高利轉(zhuǎn)貸他人。信貸資金主要由銀行等金融機(jī)構(gòu)吸收的單位公營存款、國家財(cái)政撥發(fā)給銀行等金融機(jī)構(gòu)的自有資金、市場拆借資金三部分構(gòu)成。 3、犯罪主體為特殊主體，即借款人。即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。 4、主觀上表現(xiàn)為故意。
一般有以下幾種情況： 1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的； 2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
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最高院關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪如何定罪高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企)事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完
2020.01.18 301 -
法律有規(guī)定高利貸罪嗎企業(yè)從金融機(jī)構(gòu)拿到貸款，然后借給別的企業(yè)，還收取高額利息，這種行為觸犯我國法律，該行為是高利轉(zhuǎn)貸罪。 刑法條文第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍
2020.06.22 196 -
高利轉(zhuǎn)貸法律認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸法律認(rèn)定如下： 1、犯罪行為侵犯的客體為國家金融管理秩序，具體表現(xiàn)為銀行等金融機(jī)構(gòu)對信貸資金的發(fā)放以及利率管理秩序。 2、客觀表現(xiàn)為套取信貸資金以牟利為目的高利轉(zhuǎn)貸他人。信貸資金主要由銀行等金融機(jī)構(gòu)吸收的單位公營存款、國家財(cái)政撥發(fā)給
2021.12.13 367
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法律上關(guān)于高利貸的規(guī)定
關(guān)于告高利貸：民間高利貸是不合法的。私人放高利貸嚴(yán)重的可能會(huì)涉及高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪的主體為特殊主體
2022-04-27 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪法律規(guī)定
客體要件。本罪侵害的直接客戶是國家信用資金的發(fā)行和利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。其中銀行主要指工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行，建設(shè)銀行，中國銀行四大國有獨(dú)資商業(yè)銀行；也包括若干投資主體合資
2021-10-10 15,340 -
關(guān)于高利貸的法律法規(guī)
借貸利率超過年利率36%的，屬于高利貸。超過的利息不受法律保護(hù)的。第二十六條借貸雙方約定的利率未超過年利率24%，出借人請求借款人按照約定的利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持。 借貸雙方約定的利率超過年
2022-05-02 15,340 -
我國法律關(guān)于高利貸的規(guī)定
根據(jù)中國人民銀行關(guān)于取締地下錢莊及打擊高利貸行為的通知：民間個(gè)人借貸利率由借貸雙方協(xié)商確定，但雙方協(xié)商的利率不得超過中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)同期、同檔次貸款利率（不含浮動(dòng)）的4倍。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)
2022-05-02 15,340
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01:21
高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)
3,423 2022.04.15 -
01:17
最高法關(guān)于民間借貸規(guī)定1、借貸合同無效的情況：套取金融機(jī)構(gòu)貸款然后再貸款給別人的；向他人集資或向公眾非法吸收存款獲得資金然后再貸款給別人的；未依法取得放貸資格的出借人，以營利為目的向社會(huì)不特定對象提供借款的；事先知道借款人要用錢犯罪還出借的；違反法律和公序良俗的
6,878 2022.04.15 -
01:14
民間放貸屬于高利轉(zhuǎn)貸罪嗎行為人實(shí)施的民間放貸行為，是否涉嫌觸犯高利轉(zhuǎn)貸罪，要看行為人的行為是否符合該罪的構(gòu)成要件：1、本罪的主體是特殊主體——借款人。這里的借款人可以是企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶，也可以是自然人；2、本罪的主觀方面是故意。行為人必須有以轉(zhuǎn)
1,951 2022.04.17
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在法律上關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸的罪名有什么規(guī)定2022.09.28
