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法院如何查借款人的資金來源

2021-12-17 10:07

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專業(yè)分析:

法院調(diào)查取證,要由當事人提出申請,發(fā)現(xiàn)是虛假訴訟的,追究相關人員相應責任。人民法院在審理民間借貸糾紛案件過程中,要依法全面、客觀地審核雙方當事人提交的全部證據(jù),從各證據(jù)與案件事實的關聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進行綜合審查判斷。

法律依據(jù):

《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》 第十八條人民法院審理民間借貸糾紛案件時發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的,應當嚴格審查借貸發(fā)生的原因、時間、地點、款項來源、交付方式、款項流向以及借貸雙方的關系、經(jīng)濟狀況等事實,綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟:(一)出借人明顯不具備出借能力;(二)出借人起訴所依據(jù)的事實和理由明顯不符合常理;(三)出借人不能提交債權憑證或者提交的債權憑證存在偽造的可能;(四)當事人雙方在一定期限內(nèi)多次參加民間借貸訴訟;(五)當事人無正當理由拒不到庭參加訴訟,委托代理人對借貸事實陳述不清或者陳述前后矛盾;(六)當事人雙方對借貸事實的發(fā)生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理;(七)借款人的配偶或者合伙人、案外人的其他債權人提出有事實依據(jù)的異議;(八)當事人在其他糾紛中存在低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的情形;(九)當事人不正當放棄權利;(十)其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。 第十九條經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟,原告申請撤訴的,人民法院不予準許,并應當依據(jù)民事訴訟法第一百一十二條之規(guī)定,判決駁回其請求。訴訟參與人或者其他人惡意制造、參與虛假訴訟,人民法院應當依據(jù)民事訴訟法第一百一十一條、第一百一十二條和第一百一十三條之規(guī)定,依法予以罰款、拘留;構成犯罪的,應當移送有管轄權的司法機關追究刑事責任。單位惡意制造、參與虛假訴訟的,人民法院應當對該單位進行罰款,并可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留;構成犯罪的,應當移送有管轄權的司法機關追究刑事責任。

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