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非法集資介紹人一定要還有法律責(zé)任嗎

來(lái)源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-08-09 16:14:05 114 人看過(guò)

非法集資的介紹人一般不承擔(dān)相應(yīng)的還款責(zé)任。如果他們知道有非法集資，構(gòu)成非法集資共犯。非法吸收或者變相吸收公眾存款的金額，以行為人吸收的資金全額計(jì)算。事發(fā)前后返還的金額可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可以及時(shí)退還吸收的資金，免除刑事處罰；情節(jié)明顯輕微，不作為犯罪處理。

非法集資的業(yè)務(wù)員有法律責(zé)任嗎

視情況而定。如果為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。如果非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。

《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；（四）造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。

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介紹朋友借錢要負(fù)法律責(zé)任嗎

民間借貸介紹人，一般僅起聯(lián)系、介紹的作用，因此不需要承擔(dān)法律責(zé)任。但對(duì)債務(wù)的履行確有保證意思表示的，則不論是通過(guò)口頭或文字表示，都應(yīng)當(dāng)對(duì)借貸承擔(dān)保證責(zé)任。一、民法典民間借貸擔(dān)保方有效期怎么判民間借貸擔(dān)保方有效期沒(méi)有約定的，其期限自主債務(wù)履行期屆滿之日起六個(gè)月內(nèi)。我國(guó)法律規(guī)定，連帶責(zé)任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)履行期屆滿之日起六個(gè)月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。在合同約定的保證期間和前款規(guī)定的保證期間，債權(quán)人未要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，保證人免除保證責(zé)任。二、出納擔(dān)保書擔(dān)保期間約定不明應(yīng)該怎么辦出納擔(dān)保書擔(dān)保期間約定不明的，擔(dān)保期間為主債務(wù)履行期限屆滿之日起六個(gè)月。擔(dān)保期限過(guò)期的，擔(dān)保人不需要再對(duì)債權(quán)承擔(dān)法律責(zé)任。連帶責(zé)任保證的債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在在保證期間屆滿前要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，一旦保證期間屆滿，其保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。三、借貸合同可以根據(jù)口頭協(xié)議改變擔(dān)保人嗎?

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非法集資款一般是按照集資參與人的集資額比例返還，不是先賠償?shù)谝粓?bào)案人的。我國(guó)法律明確規(guī)定查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。非法集資共同犯罪中的從犯需要承擔(dān)刑事責(zé)任嗎非法集資共同犯罪中的從犯需要承擔(dān)刑事責(zé)任。《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第二十八條【脅從犯】對(duì)于被脅迫參加犯罪的，應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰或者免除處罰?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)

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介紹別人做犯法的事有責(zé)任嗎

如果你只是介紹一個(gè)人與另一個(gè)人認(rèn)識(shí)，不違法。如果你知道兩人均在做違法的事情，并明知撮合他們也是要一起做違法的事情，屬于共同犯罪，違法，根據(jù)他們所犯的罪行（或你明知的罪）承擔(dān)法律責(zé)任，可以從輕或減輕處罰。對(duì)他人進(jìn)行人身傷害的，若構(gòu)成輕傷或輕傷以上傷情，需要承擔(dān)刑事責(zé)任；若不構(gòu)成輕傷的則依法承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任和民事賠償責(zé)任即可。一、打架斗毆后果有哪些? 有哪些法律依據(jù)打架會(huì)造成傷害，導(dǎo)致違法犯罪，并且承擔(dān)賠償責(zé)任。打架致人傷害，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法醫(yī)鑒定，如果構(gòu)成輕微傷，應(yīng)當(dāng)按照治安管理處罰法進(jìn)行處罰，如果構(gòu)成輕傷以上，涉嫌犯罪應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。與此同時(shí)，應(yīng)當(dāng)判處治療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)。二、防衛(wèi)過(guò)當(dāng)構(gòu)成輕傷可以私了嗎防衛(wèi)過(guò)當(dāng)構(gòu)成輕傷是不可以私了的。為了保護(hù)個(gè)人的人身、財(cái)產(chǎn)和其他權(quán)利不受正在進(jìn)行的非法侵權(quán)行為的侵害，制止違法侵害并給違法侵害人造成損害的行為，是正當(dāng)防衛(wèi)，不承擔(dān)刑事責(zé)任。正當(dāng)防衛(wèi)超過(guò)必要限

2023-03-08

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P2P涉嫌非法集資負(fù)有法律責(zé)任的人有誰(shuí)

如果是公司犯罪，由公司和公司的主要負(fù)責(zé)人，主管，董事長(zhǎng)，法定代表人等負(fù)責(zé)，但最終還是要落實(shí)到證據(jù)?！缎谭ā返谌畻l公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任《刑法》第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-05-14

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民間借貸的非法集資嗎？一般要負(fù)什么法律責(zé)任？

你好，民間借貸的非法集資嗎還要具體情況具體分析最終確定。無(wú)論是非法集資還是借貸，你都享有債權(quán)，對(duì)方依法應(yīng)當(dāng)償還。如果該“款”有保證人且在擔(dān)保期間內(nèi)，對(duì)你方債權(quán)的實(shí)現(xiàn)是非常有利的。對(duì)此，為確保勝訴，還望你方盡快起訴實(shí)現(xiàn)債權(quán)。在起訴前，可以向法院得出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，對(duì)債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)，如房屋、車輛、存款或者其他債權(quán)進(jìn)行訴前保全，以確保你方債權(quán)的圓滿實(shí)現(xiàn)。詳情來(lái)電咨詢，濟(jì)南律師維權(quán)。民間借貸的一般舉證責(zé)任１、根據(jù)民事訴訟法“誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證”的基本原則，民間借貸合同的成立與生效的證明責(zé)任顯然應(yīng)當(dāng)由作為出借人的原告承擔(dān)。２、在借條作為孤證的民間借貸案件中，原告提供借條以證明民間借貸合同已經(jīng)成立并生效。但僅以借條不足以證明原告實(shí)際支付了借款。因此，對(duì)于證明借貸事實(shí)是否實(shí)際存在，需要根據(jù)案件具體情況，劃分舉證責(zé)任。

2023-08-10

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集資詐騙介紹人有罪嗎

介紹人是否有罪的判斷，需要有介紹人主觀上是否知道是詐騙并介紹的證據(jù)。這種主觀認(rèn)識(shí)更多的是司法推理中的真實(shí)對(duì)象，而推理的依據(jù)將是生活常識(shí)、詐騙手段、如何介紹行為、獲利情況等。主觀上，如果明知是詐騙罪并加以介紹，往往構(gòu)成詐騙罪的共犯。如果介紹人事先不知道有欺詐行為，只是在介紹和聯(lián)系中起到了中間作用，而且不收取任何費(fèi)用，那么介紹人就沒(méi)有法律責(zé)任，也不承擔(dān)被騙的責(zé)任。介紹人知道（包括應(yīng)當(dāng)知道）一方當(dāng)事人有詐騙意圖，甚至與對(duì)方合謀詐騙的，介紹人與詐騙人構(gòu)成共犯，應(yīng)當(dāng)與詐騙人共同承擔(dān)法律責(zé)任。一、收取介紹費(fèi)犯法嗎?1、給他人介紹工程，收取介紹費(fèi)是合法的。2、個(gè)人通過(guò)合法的個(gè)人關(guān)系，通過(guò)正當(dāng)?shù)耐緩剑瑸樗颂峁┯喠⒑贤臋C(jī)會(huì)，隸屬居間服務(wù)，介紹人與工程承包人之間構(gòu)成居間合同關(guān)系。介紹人經(jīng)過(guò)努力促成交易的，有權(quán)收取報(bào)酬。二、拐賣婦女兒童罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些1、是否具有欺騙和違背婦女意志的情形。被拐賣婦女除個(gè)別情

2023-06-29

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不一定。如果介紹人對(duì)詐騙行為在事前不知情，只是起到了介紹和聯(lián)系的中間作用的，而且也沒(méi)有收取任何費(fèi)用，則介紹人沒(méi)有法律責(zé)任，不需對(duì)被騙負(fù)責(zé)。一、詐騙信息沒(méi)有受理公司財(cái)務(wù)不知情人員能舉報(bào)嗎詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。公司涉嫌詐騙，員工是否承擔(dān)刑事責(zé)任還需要依據(jù)員工任職期間的行為性質(zhì)決定。對(duì)于“不知情”狀態(tài)，要看其任職行為客觀上是否屬于犯罪行為，或者是否客觀上促成公司犯罪行為，為公司犯罪提供便利等。一般來(lái)說(shuō)具有下列三種行為的，可以列入公司犯罪的責(zé)任人員范圍。一是，公司犯罪的事前決策者。具有犯罪意圖、制定犯罪計(jì)劃，這類人員雖不直接實(shí)施具體的犯罪行為，但在公司決定犯罪后，起著宏觀指導(dǎo)作用。二是，公司犯罪的具體實(shí)施者。這類人員公司犯罪中起著具體執(zhí)行作用，切實(shí)選擇、接觸了犯罪對(duì)象即受害者，具體實(shí)施了如誘騙、偽造、偷盜、冒充等犯罪行為。三是，公司

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非法集資涉及的兩大主要罪名。按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財(cái)物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集的資金的目的。一、非法吸收公眾存款罪的法律規(guī)定非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上，或者數(shù)額在20萬(wàn)元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。二、集資詐騙罪的法律規(guī)定集資詐騙罪是指

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一、銀行非法集資認(rèn)定法律規(guī)定有哪些以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。二、集資詐騙罪的構(gòu)成要件(一)

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一、非法集資法人全責(zé)嗎1、根據(jù)非法集資案件具體的情節(jié)來(lái)分析，如果涉及到共同犯罪或單位犯罪等等，非法集資人是主犯的是負(fù)主要責(zé)任的，二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。單位犯罪的處罰原則：?jiǎn)挝环缸锏模瑢?duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2、法律依據(jù)：《刑法》第二十五條：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰;第二十六條：組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)

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合同詐騙
非法集資中間介紹人會(huì)受到什么處罰

如果明知道是非法集資的，而介紹客戶的，需要承擔(dān)連帶責(zé)任。對(duì)于公司實(shí)施的合同詐騙和非法集資行為，應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。關(guān)于介紹人是否承擔(dān)責(zé)任，要看在公司實(shí)施合同詐騙和非法集資行為過(guò)程中，介紹人是否知情、是否協(xié)助老板實(shí)施相應(yīng)的違法犯罪行為。如果介紹人不知情，則介紹人不承擔(dān)責(zé)任；如果介紹人知情、并且協(xié)助公司實(shí)施前述違法行為，則介紹人可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。參與非法集資，根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)，因參與非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動(dòng)的其它任何單位。集資款的清退應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按照集資人參與的比例給予統(tǒng)一的清退。經(jīng)法院執(zhí)行，集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與者自行承擔(dān)損失。二、非法集資常見(jiàn)的形式有哪些？1、設(shè)置超高回報(bào)誘餌。一些不法分子為騙取公眾參與集資，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回

2023-06-23

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法律綜合知識(shí)
非法集資代辦員還有民事責(zé)任嗎？還需要還錢嗎

一、非法集資代辦員還有民事責(zé)任嗎？還需要還錢嗎關(guān)于涉及到非法集資行為的企業(yè)員工，其相關(guān)處罰措施如下所述：首先，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，若該公司被判定為非法吸納公眾存款的組織者，那么將會(huì)面臨以下的處罰：僅針對(duì)該單位，國(guó)家將采取罰沒(méi)財(cái)產(chǎn)的刑事制裁手段；而作為該違法行為的直接負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān)參與者，他們將會(huì)被判處三年以下的有期徒刑或拘役，同時(shí)還要承擔(dān)罰金的處罰。如果情節(jié)更為惡劣，可能會(huì)被判處三年以上甚至十年以下的有期徒刑，并且伴隨有更高額度的罰金。最為極端情況下，即便是數(shù)額特別巨大且情節(jié)特別嚴(yán)重的犯罪，也可能會(huì)被判處十年以上的有期徒刑及相應(yīng)罰金。然而，在向法院提起公訴之前，如果這些正在接受調(diào)查的個(gè)人能夠主動(dòng)退還所騙取的財(cái)物并作出適當(dāng)賠償，以期最大限度地降低自己行為所帶來(lái)的負(fù)面影響，那么將有可能獲得法院的給予從寬或減輕刑責(zé)的判決。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序

2024-07-30

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