法律上非法吸收公眾存款案如何辯護(hù)？
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時(shí)間： 2023-06-17 17:00:22
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一，法律上非法吸收公眾存款案如何辯護(hù)
非法吸收公眾的存款，理論上是在辯護(hù)的環(huán)節(jié)上需要自己注意具體的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而確保自己的權(quán)益，但是需要合理的應(yīng)對(duì)，本著實(shí)際出發(fā)，在有關(guān)法律上進(jìn)行有效的辯護(hù)。
本案屬于單位犯罪而不是自然人犯罪。這是辯護(hù)人綜合考慮本案總體情況得出的結(jié)論。
1、從形式上看，吸收存款和借款都是以安祥市斯奇汽車酒店管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“斯奇酒店公司”)的名義進(jìn)行的。集資人都是向斯奇酒店公司(向斯奇汽車租賃公司集資的，與嫌疑人汪政智沒有任何關(guān)系)提供錢款，集資人收到的是蓋有“安祥市斯奇汽車酒店管理有限公司”和其法定代表人王佑印章的《收據(jù)》和《斯奇汽車酒店管理服務(wù)合同》，所涉雙方當(dāng)事人為集資人和斯奇酒店公司?？傊?，接受資金的當(dāng)事人為斯奇酒店公司這個(gè)在法律上具有獨(dú)立法人資格的單位，而不是自然人。
2、從實(shí)質(zhì)上看，被告人的行為完全是為單位的利益而不是個(gè)人的利益——本案吸收的資金全部用于斯奇酒店公司的經(jīng)營活動(dòng)。集資人的證言、斯奇汽車酒店現(xiàn)金會(huì)計(jì)項(xiàng)美的證言、集資人提供的斯奇汽車酒店出具的收據(jù)和《斯奇汽車酒店管理服務(wù)合同》等證據(jù)一致反映的，也是公訴機(jī)關(guān)《起訴書》認(rèn)可的事實(shí)是：凡是汪政智參與吸收的集資款，都是由集資人與汪政智商定后，由集資人將款交給會(huì)計(jì)項(xiàng)美，項(xiàng)美開具相關(guān)手續(xù)(《收據(jù)》和《合同》)。項(xiàng)美是作為斯奇酒店公司的工作人員，而不是個(gè)人，收取前述錢款。收取錢款后，當(dāng)然用于斯奇酒店公司的經(jīng)營活動(dòng)。沒有任何證據(jù)證明汪政智個(gè)人截取相關(guān)集資款。至于收取錢款后，其他人(如股東薛芝)取出款項(xiàng)，涉及的問題是酒店財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)的問題，與汪政智沒有關(guān)系，更不能成為認(rèn)定該案為自然人犯罪的理由。
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有期徒刑1、概念不同。前者是指行為人違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。后者是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。2、客觀方面表現(xiàn)不同。前者表現(xiàn)為，行為人實(shí)施了非法向社會(huì)公眾吸收存款或者變相吸收公眾存款的行為?！胺欠ㄎ展姶婵睢保侵竿耆略煦y行吸收存款的做法，以確定的存款期限、利率，面向社會(huì)公眾吸收存款。非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪如何判刑非法吸收公眾存款罪：處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l第一款規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法修正案》十二、將刑法第2023-07-08349人看過 -
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一、非法吸引公眾存款罪辯護(hù)詞應(yīng)該怎么寫尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：被告人汪xx非法吸收公眾存款一案，大滄海律師事務(wù)所接受被告人的親屬的委托，指派我為汪xx的辯護(hù)人。通過查閱分析研究案卷、會(huì)見被告人，今天又參加了法庭調(diào)查，辯護(hù)人對(duì)于案情有了清楚、全面的了解，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，提出以下辯護(hù)意見：案件性質(zhì)：本案屬于單位犯罪，而不是自然人犯罪非法吸收公眾存款罪，單位和自然人都可以構(gòu)成。自然人犯罪由自然人承擔(dān)刑事責(zé)任;在單位犯罪案件中，除單位外，自然人如決策者、組織者、具體實(shí)施者也要承擔(dān)刑事責(zé)任。兩種情形中，自然人承擔(dān)刑事責(zé)任的基礎(chǔ)不同，承擔(dān)的刑事責(zé)任的程度也明顯不同。所以，在一個(gè)單位和自然人都能構(gòu)成犯罪的案件中，本案屬于單位犯罪而不是自然人犯罪。這是辯護(hù)人綜合考慮本案總體情況得出的結(jié)論。1、從形式上看，吸收存款和借款都是以安祥市斯奇汽車酒店管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“XX酒店公司”)的名義進(jìn)行的。集資人都2023-06-03421人看過
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單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為本單位謀取非法利益或者以單位名義為本單位全體成員或多數(shù)成員謀取非法利益，由單位的決策機(jī)構(gòu)按照單位的決策程序決定，由直接責(zé)任人員具體實(shí)施，且刑法明文規(guī)定單位應(yīng)受刑罰處罰的犯罪。... 更多>
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錦州非法吸收公眾存款案辯護(hù)律師費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有哪些福建在線咨詢 2023-01-13（一）代理民事訴訟、仲裁案件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1、不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的，基準(zhǔn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5，000元-30，000元/件，上浮不限。 2、涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的，按照訴訟(爭(zhēng)議)標(biāo)的額分段按比例累加收費(fèi)： (1)10萬元以下部分(含10萬元)收費(fèi)比例為8%-10%，收費(fèi)額不足5，000元的每件按5，000元收取; (2)10萬元至50萬元部分(含50萬元)為7%-9%; (3)50萬元至l00萬元部分(含100萬元)為 -
非法吸收公眾存款罪辯護(hù)要點(diǎn)包括哪些？如何做無罪辯護(hù)？河南在線咨詢 2022-10-08辯護(hù)詞是被告人及其辯護(hù)人在訴訟過程中根據(jù)事實(shí)和法律所提出有利于被告人的材料和意見，部分地或全部地對(duì)控訴的內(nèi)容進(jìn)行申述、辯解、反駁控訴，以證明被告人無罪、罪輕，或者提出應(yīng)當(dāng)減輕、甚至免除刑事責(zé)任的文書。無罪辯護(hù)是指被告人和其辯護(hù)律師在庭審中為被告人作無罪的辯解。無罪辯護(hù)不容易，只有證據(jù)充分了，辯護(hù)才有保障，才能從根本上否定了檢控方起訴的事實(shí)和理由，使辯護(hù)律師的無罪意見被法官采納。因此，除了在辯護(hù)詞中 -
如何攢寫非法吸收公眾存款案報(bào)案材料河南在線咨詢 2022-08-101.本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫上“由本單位復(fù)印提供，與原件相同”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字(或：捺指紋)，非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書、本人工作證件。 2.書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。 3.存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。 4.存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。 5.犯罪嫌疑人吸收公
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個(gè)人非法吸收公眾存款案件中，法院對(duì)非法吸收公眾存款案件有關(guān)規(guī)定福建在線咨詢 2022-03-141、有關(guān)，非法吸收公眾存款人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條有明確規(guī)定。 2、依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾
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