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移民公司如何轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-18 15:52:11 306 人看過

根據(jù)《個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、出售和支付匯款管理暫行辦法》,這三類人可以直接申請所有個(gè)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外:1、自然人從C移居國外并獲得永久居留權(quán);2、從內(nèi)地到香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)取得特別行政區(qū)永久居留權(quán)的自然人3、自然人從大陸定居臺灣省。

發(fā)現(xiàn)移民公司詐騙騙錢怎么辦?

在實(shí)際中,想要辦移民的,為節(jié)省時(shí)間、精力,一般人都會想到去找移民公司。但是,受委托辦理移民的利益的影響,現(xiàn)在社會上出現(xiàn)許多不靠譜的移民公司,有些甚至只是打著移民的幌子,干著詐騙的勾當(dāng),損害委托人的利益。

其實(shí),在實(shí)際中,你要是提前發(fā)現(xiàn)的,那么,在還沒有受到經(jīng)濟(jì)損失的,那就可以趕緊去舉報(bào)。當(dāng)然,要是已經(jīng)造成了損失,那么現(xiàn)在也就只有報(bào)警了。

特別需要提醒地是,現(xiàn)在移民費(fèi)用普遍較高,因此涌現(xiàn)出較多打著移民的幌子騙錢的中介公司,因此建議要移民的人最好先去律所咨詢,選擇移民公司要謹(jǐn)慎。

現(xiàn)在,要找家靠譜的移民中介,可以按照下面的標(biāo)準(zhǔn)來:

1、看其是否具有特許經(jīng)營許可證

現(xiàn)在,國內(nèi)移民中介服務(wù)行業(yè)采取資格準(zhǔn)入制度,所有獲頒許可證的移民中介服務(wù)公司都須按規(guī)定繳付一定的押金,以更好地保障客戶的利益。

2、看移民公司的專業(yè)實(shí)力與經(jīng)營項(xiàng)目

如果你是想委托一家移民公司處理個(gè)案的時(shí)候,不僅要看該公司的綜合實(shí)力,還是要看它在你所申請的項(xiàng)目上的專業(yè)水準(zhǔn)。

如果對方是頗具規(guī)模的大公司,那么就要看你這個(gè)項(xiàng)目是否對方的主推項(xiàng)目是,那才有保障。如果對方是中、小型規(guī)模的公司,那只要看它的經(jīng)營項(xiàng)目的專一性就可以做出判斷了。

3、看移民公司成立及存續(xù)的時(shí)間

雖然成立時(shí)間并不能說明實(shí)力問題,現(xiàn)在一般的移民中介可以在經(jīng)過審核后獲得特許經(jīng)營許可證。不過,為保證能夠順利幫你辦理,還是找擁有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),如果再擁有一定的辦公規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力,那基本是可以信賴的。

4、看移民公司相關(guān)的成功案例和專業(yè)團(tuán)隊(duì)

不管是移民中介,還是其他中介公司,都需要強(qiáng)調(diào)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的豐富。所以,在接觸中介的時(shí)候,可以看該公司在你要申請的這個(gè)移民項(xiàng)目上的成功案例,數(shù)量如何什么時(shí)候的案例等等,一定程度上反映了該公司在該項(xiàng)目上的專業(yè)實(shí)力和業(yè)務(wù)實(shí)力。

5、看移民中介的誠信度與業(yè)界聲譽(yù)

要了解這方面的信息的,可以到網(wǎng)上搜索該公司的信息,或者從其他途徑了解該公司的信譽(yù)情況,有必要的話可以到出入境管理處查詢該公司有沒有投訴記錄等等。

當(dāng)然,現(xiàn)在除了根本就是打著移民中介的幌子騙錢的公司之外,還有許多是不靠譜的,要是因?yàn)橐泼裰薪椴豢孔V,導(dǎo)致不能在規(guī)定時(shí)間移民的,因此造成的損失較多的,建議最好可以找個(gè)專業(yè)律師及時(shí)介入維權(quán)。

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    企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移分為兩種情況:1、正常的經(jīng)濟(jì)活動;2、惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。一、惡意逃廢銀行債務(wù)的行為有哪些?1、不經(jīng)債權(quán)銀行同意,以改制、重組、分立、合并、租賃、破產(chǎn)等方式懸空銀行債權(quán);2、通過非正常關(guān)聯(lián)交易抽逃資金、轉(zhuǎn)移利潤、轉(zhuǎn)移資產(chǎn),致使銀行債權(quán)被懸空;3、以轉(zhuǎn)戶和多頭開戶等方式,蓄意逃避債權(quán)銀行對貸款的監(jiān)督,使銀行貸款本息無法收回;4、故意隱瞞真實(shí)情況,提供虛假信息、產(chǎn)權(quán)不清的擔(dān)保,或惡意拒絕補(bǔ)辦擔(dān)保手續(xù);5、不經(jīng)債權(quán)銀行同意,擅自處置銀行債權(quán)的抵(質(zhì))押物,造成銀行債權(quán)抵(質(zhì))押懸空;6、隱瞞影響按期償還銀行債務(wù)的重要事項(xiàng)和重大財(cái)務(wù)變動情況,致使銀行債權(quán)處于高風(fēng)險(xiǎn)狀況;7、拒不執(zhí)行人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)已生效的法律文書,繼續(xù)拖欠銀行債務(wù);8、不償還債務(wù)又拒不簽收銀行催債文書;9、其他惡意逃廢銀行債務(wù)的行為。二、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃避債務(wù)罪如何處罰轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃避債務(wù)罪處罰需要根據(jù)情況來定。個(gè)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)
    2023-04-11
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  • 公司財(cái)產(chǎn)離婚時(shí)怎么轉(zhuǎn)移?
    一、公司財(cái)產(chǎn)離婚時(shí)怎么轉(zhuǎn)移?公司財(cái)產(chǎn)離婚時(shí)是不能夠惡意轉(zhuǎn)移的,否則將會構(gòu)成相關(guān)的違法行為。1、存款,在轉(zhuǎn)移存款時(shí),一般轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的一方會設(shè)立新的賬戶,平日不動聲色的將存款轉(zhuǎn)移到新辦理的賬戶里,如果另一方未察覺,且不知道新賬戶的,很難查到對方賬戶中的財(cái)產(chǎn)。2、公司股權(quán),公司股權(quán)的轉(zhuǎn)移方式有很多中,其中有:立即轉(zhuǎn)移公司流動資金、以故意承擔(dān)連帶保證責(zé)任形式惡意轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)、制造虛假“借款”官司,讓配偶承擔(dān)連帶債務(wù)、利用股權(quán)代持,隱匿夫妻共同財(cái)產(chǎn)、以借款方式“出資”,離婚分擔(dān)注資債務(wù)等等方式,具體說來就是將自己所占股權(quán)化小甚至化零,造成沒有股權(quán)甚至欠外債的表象,欺騙對方。3、房產(chǎn),在房產(chǎn)轉(zhuǎn)移上,一般還是比較好發(fā)現(xiàn)的。常見的轉(zhuǎn)移房產(chǎn)的方法有:私自隱匿擁有的房產(chǎn)信息、私自將房產(chǎn)過戶到他人名下,套取現(xiàn)金。具體的表現(xiàn)形式有:私自隱匿房產(chǎn)信息的,當(dāng)事人在婚姻存續(xù)期間私自購買房產(chǎn),在離婚時(shí),僅僅要求分割夫妻雙方
    2024-01-15
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  • 企業(yè)破產(chǎn)前如何轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
    公司破產(chǎn)前轉(zhuǎn)移資產(chǎn),這種情況現(xiàn)在太多了。首先這是一種違法行為,任何人都有義務(wù)舉報(bào)或者制止。具體辦法:收集證據(jù),主要是資金轉(zhuǎn)移證據(jù),這個(gè)可能要通過財(cái)務(wù),建議你最好結(jié)合財(cái)務(wù)人員,收集每筆資金的出入記錄,如果公司老板有小金庫的,更要收集。除了資金轉(zhuǎn)移證據(jù),可能還有一些隱性的,比如不通過資金,而通過商品的轉(zhuǎn)移,或?qū)r(jià)折換等等,都必須注意收集。收集完了之后,公司的破產(chǎn)直接由法院執(zhí)行,在執(zhí)行之前申請破產(chǎn)債權(quán)(法院會出通知的),以破產(chǎn)債權(quán)進(jìn)入公司剩余財(cái)產(chǎn)分割,如果你發(fā)現(xiàn)并收集了公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移證據(jù),可以向法院舉報(bào),要求撤銷(破產(chǎn)前一年以內(nèi)的違法經(jīng)濟(jì)行為都可以申請撤銷)。一、宣告破產(chǎn)后如何清償債務(wù)人民法院依法宣告企業(yè)破產(chǎn)以后,應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立的企業(yè)主管部門、政府財(cái)政部門等人員組成的清算組,對該破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行清算。破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)由宣告破產(chǎn)時(shí)破產(chǎn)企業(yè)經(jīng)管的全部財(cái)產(chǎn),在破產(chǎn)宣告后至破產(chǎn)程序終結(jié)前取得的財(cái)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)組成
    2023-04-04
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  • 如何把財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給兒子?
    可以通過贈與的方式把自己的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給兒子。具體方式是與兒子訂立贈與合同。贈與合同應(yīng)當(dāng)寫明雙方當(dāng)事人的基本信息、自愿贈與的意思表示、贈與的財(cái)產(chǎn)范圍等內(nèi)容,由雙方當(dāng)事人簽字,寫上年月日即可。此外,動產(chǎn)直接按合同交付即可,但房屋等不動產(chǎn)必須辦理變更登記?;閮?nèi)共同財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)給親人夫妻共同財(cái)產(chǎn)具體主要指:夫妻關(guān)系存續(xù)期間一方或雙方的各項(xiàng)合法收入以及由該收入轉(zhuǎn)化而成的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)性權(quán)利。夫妻關(guān)系存續(xù)期間自結(jié)婚登記之日起至離婚登記或離婚判決生效。具體的應(yīng)包括:(一)夫妻雙方各自的工資、獎金;(二)生產(chǎn)、經(jīng)營性的收益;(三)知識產(chǎn)權(quán)的收益:是指婚姻關(guān)系存續(xù)期間,實(shí)際取得或者已經(jīng)明確可以取得的財(cái)產(chǎn)性收益;(四)繼承或接受贈予所得的財(cái)產(chǎn);(五)軍人名下的復(fù)員費(fèi)、自主擇業(yè)費(fèi)等一次性費(fèi)用的,以夫妻婚姻關(guān)系存續(xù)年限乘以年平均值的所得額;(六)一方以個(gè)人財(cái)產(chǎn)投資取得的收益;(七)男女雙方實(shí)際取得或者應(yīng)當(dāng)取得的住房
    2023-08-12
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    特許經(jīng)營是指授權(quán)人將其商號、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志、商業(yè)秘密等在一定條件下許可給經(jīng)營者,允許他在一定區(qū)域內(nèi)從事與授權(quán)人相同的經(jīng)營業(yè)務(wù)。 特許經(jīng)營中特許者與加盟者之間在履約過程中,雙方產(chǎn)生的糾紛分為幾種類型分別是,合同糾紛、商標(biāo)侵權(quán)糾紛、不正當(dāng)競爭糾... 更多>

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    • 如何定性轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)罪
      香港在線咨詢 2021-12-30
      轉(zhuǎn)讓公司財(cái)產(chǎn)的量刑:公司法定代表人轉(zhuǎn)讓公司財(cái)產(chǎn)的,屬于嚴(yán)重侵犯公司利益的行為。對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,追究刑事責(zé)任。根據(jù)現(xiàn)行刑法的有關(guān)規(guī)定,可能構(gòu)成虛假出資、逃避出資、虛假破產(chǎn)等具體指控,一般處罰金、拘役或者有期徒刑。
    • 公司財(cái)產(chǎn)意外轉(zhuǎn)移人民法院如何判決
      江蘇在線咨詢 2022-09-06
      因道路交通事故損壞的車輛、物品、設(shè)施等,應(yīng)當(dāng)修復(fù),不能修復(fù)的,折價(jià)賠償。牲畜因傷失去使用價(jià)值或者死亡的,折價(jià)賠償。道路交通事故案件直接財(cái)產(chǎn)損害費(fèi)賠償標(biāo)準(zhǔn)如下:1、財(cái)產(chǎn)損失,是指道路交通事故造成的車輛、財(cái)產(chǎn)直接損失折款,還應(yīng)包括現(xiàn)場搶救(險(xiǎn))、人身傷亡善后處理的費(fèi)用,但不包括停工、停產(chǎn)、停業(yè)所造成的財(cái)產(chǎn)間接損失。2、設(shè)施是指道路安全設(shè)施以及在道路上及其附近的其他設(shè)施,如電力、水利設(shè)施,房屋,樹木花卉
    • 離婚時(shí)如何轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),離婚時(shí)如何轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
      黑龍江在線咨詢 2022-08-16
      (1)情況緊急的,未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的一方可以在起訴前向法院申請財(cái)產(chǎn)保全,法院接受訴前財(cái)產(chǎn)保全申請后,裁定采取財(cái)產(chǎn)保全措施的,立即執(zhí)行。此時(shí)切忌在采取保全措施后十五日內(nèi)要提起訴訟,否則法院會解除財(cái)產(chǎn)保全。 (2)另外提出訴前保全需要提供擔(dān)保財(cái)產(chǎn),不提供擔(dān)保的,法院會駁回財(cái)產(chǎn)保全的申請,也就給對方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)創(chuàng)造了時(shí)機(jī)與機(jī)會。 (3)另外,必須是有證據(jù)證明對方有離婚財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的行為,否則申請財(cái)產(chǎn)保全不準(zhǔn)確的,申請
    • 虛假破產(chǎn)公司財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移如何處理
      河南在線咨詢 2022-08-04
      根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百六十二條的規(guī)定,虛假破產(chǎn)罪是指公司、企業(yè)通過隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn),實(shí)施虛假破產(chǎn),嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的行為[1]。 2006年6月29日,第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第22次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案(六)》[2],為懲治假破產(chǎn)真逃債的違法行為提供了刑罰依據(jù),有效遏制此類行為的同時(shí),保障了債權(quán)人利益、維護(hù)了社會經(jīng)
    • 如何轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)有效嗎
      浙江在線咨詢 2022-06-28
      婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)分為個(gè)人財(cái)產(chǎn)和共同財(cái)產(chǎn),一方對其個(gè)人財(cái)產(chǎn)的處置是有效的,但若一方獨(dú)自轉(zhuǎn)移婚內(nèi)共同財(cái)產(chǎn),則是無效的,另一方可以訴訟至法院,維護(hù)自己合法的權(quán)益。