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國(guó)際商業(yè)欺詐案件的立案程序
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-01 17:43:37 154 人看過

首先可以明確的是，我國(guó)法律并沒有獨(dú)立劃分出國(guó)際商業(yè)詐騙罪，因此商業(yè)詐騙罪按照詐騙罪的相關(guān)情形進(jìn)行定罪量刑，而詐騙罪指的是以非法占有為目的，用非法手段騙取數(shù)額較大的公共財(cái)物或私人財(cái)物，商業(yè)詐騙中通常會(huì)涉及到合同的簽訂，因此商業(yè)詐騙案可以按照合同詐騙罪來定罪量刑，數(shù)額較大處三年以下有期徒刑或拘役。

商業(yè)詐騙找什么部門

商家經(jīng)濟(jì)詐騙應(yīng)該立即報(bào)警，找公安部門。

詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙屬于刑事案件，對(duì)刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》規(guī)定，對(duì)刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外，其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人都無權(quán)行使這些權(quán)力。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，必須嚴(yán)格遵守本法和其他法律的有關(guān)規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑法》有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

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    騙取公司財(cái)務(wù)三千可以立案。數(shù)額較小沒有達(dá)到三千元的，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會(huì)治安。根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。注冊(cè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是法人嗎注冊(cè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不可以是法人。法人代表可以兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，公司的法定代表人不能兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。因?yàn)榉彩屡c企業(yè)負(fù)責(zé)人有直系親屬關(guān)系的人都不能擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，包括出納。這是財(cái)經(jīng)法規(guī)的明確規(guī)定。法定代表人指依法律或法人章程規(guī)定代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第三十六條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，或者在有關(guān)機(jī)構(gòu)中設(shè)置會(huì)計(jì)人員并指定會(huì)計(jì)主管人員；不具備設(shè)置條件的，應(yīng)當(dāng)委托經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立
    2023-07-12
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  • 汽車保險(xiǎn)欺詐案件立案要求
    汽車保險(xiǎn)詐騙成立需要以下條件：1、侵犯客體是國(guó)家的保險(xiǎn)制度和保險(xiǎn)人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；2、客觀方面表現(xiàn)為違反保險(xiǎn)法規(guī)，采取虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故或者制造保險(xiǎn)事故等方法，騙取較大數(shù)額保險(xiǎn)金的行為；3、主體為投保人、被保險(xiǎn)人、受益人；4、主觀方面表現(xiàn)為故意，并具有非法占有保險(xiǎn)金之目的。根據(jù)《刑法》第一百九十八條下列情形之一，進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的，騙取保險(xiǎn)金的。遵義市首例汽車保險(xiǎn)詐騙案告破日前，遵義市破獲首例詐騙案。犯罪嫌疑人陳某被檢察院批準(zhǔn)逮捕，王某取保候?qū)?，被騙的9．6萬(wàn)元已經(jīng)全部追回。今年3月29日，中國(guó)人民股份
    2023-07-12
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#刑罰種類
北京
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
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      西藏在線咨詢 2023-05-24
      1、按照我國(guó)現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)定，凡在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)包括船舶或者航空器內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定。犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的，就認(rèn)為是在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪。中華人民共和國(guó)公民在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外犯本法規(guī)定之罪的，適用我國(guó)刑法，但是按我國(guó)刑法規(guī)定的最高刑為三年以下有期徒刑的，可以不予追究。 2、外國(guó)人在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域外對(duì)中華人民
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      江蘇在線咨詢 2025-01-25
      在刑法中，并沒有直接涉及欺詐罪的說法，而是規(guī)定了詐騙罪的相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。 根據(jù)北京市高級(jí)人民法院、北京市人民檢察院、北京市公安局聯(lián)合發(fā)布的《北京市關(guān)于盜竊罪、詐騙罪、侵占罪、搶劫罪等八種侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，在1998年7月實(shí)施的一項(xiàng)文件中，關(guān)于詐騙罪犯罪數(shù)額認(rèn)定
    • 商業(yè)欺詐是如何立案的？
      西藏在線咨詢 2023-02-28
      1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; 2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的; 3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; 4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的; 5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
    • 欺詐民事案件的審判程序
      陜西在線咨詢 2024-11-20
      在民事法律范疇中,詐騙行為被視為可撤銷的民事行為之一。受害者即受欺詐方,有權(quán)利向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯蛳嚓P(guān)仲裁協(xié)會(huì)提出申請(qǐng),要求撤銷該行為。這種可撤銷的民事行為針對(duì)的是已經(jīng)成立且生效的民事行為,雖然它們基于當(dāng)事人之間的意思表示,但由于表達(dá)不實(shí),當(dāng)事人可以通過行使自身撤銷權(quán)使該行動(dòng)從起源開始便失去了法律效力。關(guān)于民事欺詐的具體裁決如下所述: 1. 對(duì)于欺詐他人而取得的公私財(cái)物,數(shù)額達(dá)到較大標(biāo)準(zhǔn)的,將面臨三
    • 欺詐案件立案要求是什么，欺詐案件立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
      陜西在線咨詢 2024-11-12
      詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：為謀取不正當(dāng)利益，捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或嚴(yán)重侵犯他人合法權(quán)益。犯詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處罰金。 情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。本罪可以是單位犯罪，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按照上述規(guī)定處罰。 有上述行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或逃避合法債務(wù)，構(gòu)成其他犯罪的，依照嚴(yán)重處罰的規(guī)定定罪從重處罰。司法