證監(jiān)會(huì)對(duì)實(shí)際控制人的規(guī)定
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時(shí)間： 2024-05-14 22:36:19
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證監(jiān)會(huì)擴(kuò)大了實(shí)際控制人的范圍。證監(jiān)會(huì)將公司控制權(quán)界定為“是能夠?qū)?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/citiao/12451254806599752388.html">股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響或者能夠?qū)嶋H支配公司行為的權(quán)力，其淵源是對(duì)公司的直接或者間接的股權(quán)投資關(guān)系。因此，直接或間接持有股權(quán)，均可被界定為實(shí)際控制人。
《中華人民共和國(guó)公司法》第二百一十六條
本法下列用語(yǔ)的含義：
高級(jí)管理人員，是指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上市公司董事會(huì)秘書和公司章程規(guī)定的其他人員。
控股股東，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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控股子公司在實(shí)踐中，社會(huì)公眾投資者往往很容易從上市公司的年報(bào)中獲知某一上市公司的控股股東是誰(shuí)。但是，上市公司的實(shí)際控制人在某些情況下則很難辨別。實(shí)際控制人可以是控股股東，也可以是控股股東的股東，甚至是除此之外的其他自然人、法人或其他組織。根據(jù)證券交易所的要求，在信息披露時(shí)，上市公司的實(shí)際控制人最終要追溯到自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門或其他最終控制人。例如，德隆系上市公司的控股股東可以為德隆集團(tuán)或其旗下控股子公司，但其實(shí)際控制人可以追溯至唐萬(wàn)新等自然人。不弄清楚上市公司的實(shí)際控制人是誰(shuí)，就難以辨別由實(shí)際控制人操縱的關(guān)聯(lián)交易，也無(wú)法對(duì)其關(guān)聯(lián)交易是否公允及是否會(huì)對(duì)公司和其他股東利益造成影響作出正確的判斷，從而可能使投資人蒙受不必要的損失。正因如此，實(shí)際控制人對(duì)上市公司的影響已引起監(jiān)管部門的重視。2001年底至2002年初，監(jiān)管部門出臺(tái)的《上市公司股東持股變動(dòng)報(bào)告》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)章都要求上市公司在其2023-08-17339人看過(guò) -
股東會(huì)決議一、股東會(huì)決議實(shí)際控制人是誰(shuí)?實(shí)際控制人，雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。簡(jiǎn)而言之，實(shí)際控制人就是實(shí)際控制上市公司的自然人、法人或其他組織。實(shí)際控制人的規(guī)定散見于《上市公司收購(gòu)管理辦法》、兩個(gè)交易所的《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司控股股東、實(shí)際控制人行為指引》等文件。歸結(jié)而言，有下列情形之一的，將被認(rèn)定為“能夠?qū)嶋H支配公司行為”，并被認(rèn)定為實(shí)際控制人：(1)單獨(dú)或者聯(lián)合控制一個(gè)公司的股份、表決權(quán)超過(guò)該公司股東名冊(cè)中持股數(shù)量最多的股東行使的表決權(quán);(2)單獨(dú)或者聯(lián)合控制一個(gè)公司的股份、表決權(quán)達(dá)到或者超過(guò)百分之三十;(3)通過(guò)單獨(dú)或者聯(lián)合控制的表決權(quán)能夠決定一個(gè)公司董事會(huì)半數(shù)以上成員當(dāng)選的;(4)能夠決定一個(gè)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策、并能據(jù)以從該公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益的;(5)有關(guān)部門根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則判斷某一主體事實(shí)上能對(duì)公司的行為實(shí)施控2023-04-13269人看過(guò) -
債權(quán)人按照以下方式認(rèn)定為實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)該公司的股東，所持股份、表決權(quán)比例超過(guò)百分之五十，是公司股東名冊(cè)中持股數(shù)量最多的股東，對(duì)公司的重大決議擁有重大表決權(quán)的；能夠決定一個(gè)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策；能對(duì)公司的行為實(shí)施控制的。實(shí)際控制人的認(rèn)定具體如下：1、單獨(dú)或者聯(lián)合控制一個(gè)公司的股份、表決權(quán)達(dá)到或者超過(guò)百分之三十；2、單獨(dú)或者聯(lián)合控制一個(gè)公司的股份、表決權(quán)超過(guò)該公司股東名冊(cè)中持股數(shù)量最多的股東行使的表決權(quán)；3、通過(guò)單獨(dú)或者聯(lián)合控制的表決權(quán)能夠決定一個(gè)公司董事會(huì)半數(shù)以上成員當(dāng)選的；4、能夠決定一個(gè)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策、并能據(jù)以從該公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益的；5、有關(guān)部門根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則判斷某一主體事實(shí)上能對(duì)公司的行為實(shí)施控制的其他情形。有下列情形之一的，將被認(rèn)定為“能夠?qū)嶋H支配公司行為”，并被認(rèn)定為實(shí)際控制人：1、單獨(dú)或者聯(lián)合控制一個(gè)公司的股份、表決權(quán)超過(guò)該公司股東名冊(cè)中持股數(shù)量最多的股東行使的表決權(quán)2023-07-1889人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、怎樣證明個(gè)人實(shí)際控制公司要證明個(gè)人實(shí)際控制公司，需依據(jù)一系列明確的標(biāo)準(zhǔn)：1．投資者若為公司持股50％以上的控股股東，則可直接視為實(shí)際控制人。2．若投資者能實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)超過(guò)30％，亦能證明其實(shí)際控制權(quán)。3．投資者若能通過(guò)實(shí)際支配的表決權(quán)決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員的選任，或依其表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，同樣可被視為實(shí)際控制人。4．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形也可作為證明實(shí)際控制的依據(jù)。這些標(biāo)準(zhǔn)共同構(gòu)成了證明個(gè)人實(shí)際控制公司的完整框架。二、實(shí)際控制人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么？實(shí)際控制人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個(gè)方面：1．實(shí)際控制人可以是控股股東，也可以是控股股東的股東，甚至可以是其他自然人、法人或其他組織。2．根據(jù)證券交易所的要求，在信息披露時(shí)，需將上市公司的實(shí)際控制人最終追溯到自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門或其他最終控制人。具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括：（1）單獨(dú)或聯(lián)合控制公司股份、表決2024-08-14305人看過(guò) -
法定代表人繼35家信托投資公司披露了2004年度報(bào)告之后，近日，銀監(jiān)會(huì)根據(jù)去年首次信息披露的情況對(duì)《信托投資公司信息披露管理暫行辦法》進(jìn)行了調(diào)整，并公布了第二批對(duì)外披露信息的17家信托投資公司名單。2005年1月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施暫行辦法后，指定了35家信托投資公司進(jìn)行信息披露，使社會(huì)對(duì)信托行業(yè)有了一個(gè)基本的了解和判斷，信托公司之間也有了一個(gè)可以相互比較的標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)目前某些信托公司股權(quán)比例不合理和公司實(shí)際控制人模糊不清的現(xiàn)象，在公司治理結(jié)構(gòu)部分中對(duì)主要股東的資料進(jìn)行了較為詳盡和深入的規(guī)定，不僅要披露第一大股東的資料，而且還要說(shuō)明公司第一大股東的主要股東的名稱、出資(持股)比例、法定代表人等。某些持股比例較為均勻或者模糊的，要對(duì)最終實(shí)際控制人明示。2023-06-0863人看過(guò) -
有限責(zé)任公司(一)《公司法》對(duì)實(shí)際控制人的界定根據(jù)《公司法》第二百一十六條第三款的規(guī)定，“實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人?！笨毓晒蓶|是與實(shí)際控制人不同的概念。根據(jù)《公司法》第二百一十六條第二款的規(guī)定，“控股股東，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東;出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。”因此，基于《公司法》條文，控股股東與實(shí)際控制人的根本區(qū)別在于是否直接持有公司股份，控股股東直接持有公司股份，而實(shí)際控制人不直接持有公司股份。(二)證監(jiān)會(huì)擴(kuò)大了實(shí)際控制人的內(nèi)涵證監(jiān)會(huì)在實(shí)踐中擴(kuò)大了實(shí)際控制人的內(nèi)涵，將實(shí)際控制人界定為擁有公司控制權(quán)的人，不再受“不是公司的股東”的限制。證監(jiān)會(huì)將公司2023-04-13127人看過(guò) -
有限責(zé)任公司實(shí)際控制人可以有一個(gè)或者多個(gè)。實(shí)際控制人是通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，實(shí)際支配公司行為的人。但實(shí)際控制人并不是股東。實(shí)際控制人既可以是自然人、也可以是法人、其他組織。公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?？毓晒蓶|，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)材料(1)法定代表人簽署的《公司變更登記申請(qǐng)書》(公司加蓋公章)；(2)公司簽署《公司股東(發(fā)起人)出資情況表》(公司加蓋公章)；(2023-04-05357人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)在公司申請(qǐng)破產(chǎn)的情況下，法定代表人并不承擔(dān)刑事責(zé)任。然而，若企業(yè)運(yùn)營(yíng)期間發(fā)生了諸如虛假注資、抽逃資金、夸大注冊(cè)資本、逃避稅收等觸犯《公司法》相關(guān)規(guī)定的行為，且情節(jié)較為惡劣者，則需依法追究其相應(yīng)的刑事責(zé)任?！镀飘a(chǎn)法司法解釋全文》第九條申請(qǐng)人向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)，人民法院未接收其申請(qǐng)，或者未按本規(guī)定第七條執(zhí)行的，申請(qǐng)人可以向上一級(jí)人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。上一級(jí)人民法院接到破產(chǎn)申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)責(zé)令下級(jí)法院依法審查并及時(shí)作出是否受理的裁定；下級(jí)法院仍不作出是否受理裁定的，上一級(jí)人民法院可以徑行作出裁定。上一級(jí)人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)的，可以同時(shí)指令下級(jí)人民法院審理該案件。2024-04-26155人看過(guò)
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有限責(zé)任公司實(shí)際控制人是指能夠通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，實(shí)際控制公司行為的人?？毓晒蓶|是指具備下列條件之一的股東：1、此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí)，可選出半數(shù)以上董事；2、本人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司30％以上的表決權(quán)或者控制公司30％以上的表決權(quán)；3、本人單獨(dú)或一致行動(dòng)時(shí)，持有公司30％以上的股份；4、當(dāng)此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí)，實(shí)際上可以以其他方式控制公司。實(shí)際控制人的法律責(zé)任有哪些1、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的責(zé)任；2、不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的責(zé)任；3、損害公司利益、給公司造成損害的賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受好處或者其他非2023-07-05371人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)實(shí)際控制人的權(quán)利為決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資借款、利潤(rùn)分配等重大事項(xiàng)。義務(wù)為規(guī)范自身行為，避免過(guò)度控制，損害公司的獨(dú)立法人人格以及其他股東、債權(quán)人利益；遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；損害公司利益、給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》第二百一十六條本法下列用語(yǔ)的含義：高級(jí)管理人員，是指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上市公司董事會(huì)秘書和公司章程規(guī)定的其他人員?？毓晒蓶|，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者2024-04-30335人看過(guò) -
上市公司收購(gòu)證明是實(shí)際控制人方法如下：（一）投資者為公司持股50％以上的控股股東；（二）投資者可以實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)超過(guò)30％；（三）投資者通過(guò)實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員選任；（四）投資者依其可實(shí)際支配的上市公司股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。實(shí)際控制人和最終控制人的區(qū)別是什么實(shí)際控制人和最終控制人可能并非同一人，實(shí)際控制人可能是受命于最終實(shí)際控制人的。實(shí)際控制人可以是大股東，但也可以是通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司的人；最終控制人則是指在公司中具有最終控制權(quán)且不被任何人所控制的股東，最終控制人一般通過(guò)一定的控制層級(jí)來(lái)控股某一企業(yè)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第八十四條有下列情形之一的，為擁有上市公司控制權(quán)：（一）投資者為上市公司持股50％以上的控股股東；（二）投資者可以實(shí)際支配上2023-08-02468人看過(guò)
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實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人?？毓晒蓶|，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東。因此，基于《公司法》條文，控股股東與實(shí)際控制人的根本區(qū)別在于是否直接持有公司股份，控股股東直接持有公司股份，而實(shí)際控制人不直接持有公司股份。實(shí)際控制人損害公司利益怎么起訴1、準(zhǔn)備好民事訴訟狀。2、到具有管轄權(quán)的人民法院起訴，并提交相關(guān)的證據(jù)材料。3、按照人民法院的通知準(zhǔn)時(shí)出席參與訴訟活動(dòng)。4、若不服一審判決或裁定，應(yīng)在接到判決書后15天內(nèi)或接到裁定書后10天內(nèi)向原審人民法院或上一級(jí)人民法院提出上訴，并遞交上訴狀?！痹谒痉▽?shí)踐中，實(shí)際控制人可能都不在公司上班，也不一定是公司的第一大股東，但實(shí)際控制人是可以從公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲利的。由于實(shí)際控制人對(duì)公司有絕對(duì)的管理權(quán)，因此公司章程當(dāng)中應(yīng)該2023-07-2387人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、實(shí)際控制人承擔(dān)連帶責(zé)任規(guī)定是什么?實(shí)際控制人承擔(dān)連帶責(zé)任規(guī)定是：當(dāng)事人在保證合同中約定保證人與債務(wù)人對(duì)債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的，為連帶責(zé)任保證。連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒(méi)有履行債務(wù)的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù)，也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。當(dāng)事人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。二、哪些人可以成為實(shí)際控制人?(一)投資者為公司持股50%以上的控股股東;(二)投資者可以實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)超過(guò)30%;(三)投資者通過(guò)實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員選任;(四)投資者依其可實(shí)際支配的上市公司股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響;(五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。簡(jiǎn)而言之，實(shí)際控制人就是實(shí)際控制上市公司的自然人、法人或其他組織。三、實(shí)際控制人的法律責(zé)任有哪些?1、遵守法律、行政法規(guī)和公司2023-02-0689人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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怎樣證明控制人有實(shí)際控制北京在線咨詢 2022-11-06實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。關(guān)于上市公司的控制權(quán)歸屬，《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定，有下列情形之一的，為擁有上市公司控制權(quán)： (一)投資者為公司持股50%以上的控股股東; (二)投資者可以實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)超過(guò)30%; (三)投資者通過(guò)實(shí)際支配上市公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員選任; (四)投資者依其可實(shí)際支配 -
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借錢錄音證明對(duì)方是實(shí)際控制人江蘇在線咨詢 2022-01-19如果證據(jù)指向你確實(shí)是借款人，你應(yīng)當(dāng)還錢，這里不存在冤不冤的問(wèn)題。 如果你不是實(shí)際使用人，那么你可以還錢后向?qū)嶋H使用人追償。 錄音可以作為證據(jù)使用。 民事和刑事是兩碼事，沒(méi)有可比性。如果拒不償還或者拒不執(zhí)行民事判決的，情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌刑事犯罪。 -
法律對(duì)公司實(shí)際控制人的權(quán)利都有哪些規(guī)定湖南在線咨詢 2023-05-30公司實(shí)際控制人的認(rèn)定是不是公司的股東，但是實(shí)際上能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，控股股東是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東。 -
作為控股，誰(shuí)是實(shí)際控制人遼寧在線咨詢 2022-10-28那么、監(jiān)事，是指雖不是公司的股東，是指公司控股股東，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系、實(shí)際控制人：(一)高級(jí)管理人員、協(xié)議或者其他安排，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人公司法第二百一十六條本法下列用語(yǔ)的含義。(四)關(guān)聯(lián)關(guān)系;出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十。但是。(二)控股股東，但通過(guò)
