非法吸存和非法集資區(qū)別在哪里呢？
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時(shí)間： 2023-04-16 18:03:20
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1、概念方面的區(qū)別：非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
2、從主觀故意來(lái)看，非法集資具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人沒(méi)有非法占有的故意。
3、從客觀行為來(lái)看，非法集資通常是采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，集資的欠款非法占有，用于個(gè)人揮霍、個(gè)人私利使用；非法吸收公眾存款是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；
4、從造成的社會(huì)后果來(lái)看，非法集資往往造成集資款項(xiàng)揮霍殆盡，無(wú)法償還，造成社會(huì)不穩(wěn)定；非法吸收公眾存款，則會(huì)有實(shí)際投資項(xiàng)目等，通常都是可以?xún)斶€的，只是違反了國(guó)家的金融管理秩序。
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：
（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；
（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；
（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。
具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：
（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的；
（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；
（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的；（四）造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。
非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。
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法律綜合知識(shí)一、非法集資非吸和詐騙哪個(gè)嚴(yán)重非法集資非吸和詐騙，詐騙最嚴(yán)重。如果從量刑上來(lái)看的話(huà)，詐騙罪比較重，詐騙罪的最高刑為無(wú)期徒刑，而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、非法吸收公眾存款罪犯罪構(gòu)成要件非法吸收公眾存款罪犯罪構(gòu)成要件如下：1．客體是國(guó)家金融管理制度；2．客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為；3．主體是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人；4．主觀方面表現(xiàn)為故意。三、涉嫌非法吸收公眾存款能取保候?qū)弳嵘嫦訕?gòu)成非法吸收公眾存款罪，符合《刑事訴訟法》第67條規(guī)定情形的，可以依法申請(qǐng)取保候?qū)?，是否?zhǔn)許，由人民法院、人民檢察院或公安機(jī)關(guān)依法決定。我國(guó)刑事訴訟中，取保候?qū)彽倪m用條件是：1．可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的；2．可能判處有期2023-07-19240人看過(guò) -
一、理財(cái)公司怎么才算非法集資第一：直接辦理理財(cái)業(yè)務(wù)。出資人出資達(dá)到一定數(shù)額(一般在5萬(wàn)元以上)即可通過(guò)公司辦理抵押放貸，出資人可根據(jù)自身情況靈活控制放貸數(shù)額及放貸時(shí)間。第二：是直接從事資金池業(yè)務(wù)。先向投資人宣傳收益，歸集投資人的資金，再尋找借款對(duì)象，使投資人資金進(jìn)入平臺(tái)賬戶(hù)，產(chǎn)生資金池。第三：是表面上采用居間服務(wù)的方式，實(shí)則通過(guò)“出資人代表”變相歸集資金。對(duì)于多個(gè)出資人對(duì)應(yīng)一個(gè)借款人的，有的公司實(shí)行出資人代表制，由出資人先將資金歸集到公司指派的出資人代表賬戶(hù)，再由出資人代表將資金劃入借款人賬戶(hù)，但出資人代表往往就是公司內(nèi)部員工。第四：四是設(shè)立虛假投資項(xiàng)目或殼公司，利用所謂居間服務(wù)吸收公眾資金。其中，最為典型的表現(xiàn)形式是為股東企業(yè)服務(wù)或?yàn)殛P(guān)聯(lián)企業(yè)提供融資便利，甚至純粹為股東或關(guān)聯(lián)企業(yè)融資而設(shè)立。從實(shí)質(zhì)上看，投資理財(cái)公司、擔(dān)保公司及項(xiàng)目資金需求方三方實(shí)為一體。二、眾籌投資與非法集資的區(qū)別①投資2023-02-27366人看過(guò) -
一、投資入股與非法集資最重要的區(qū)別在哪里?其實(shí)，非法集資和投資入股最主要的區(qū)別在于一個(gè)是非法的一個(gè)是合法的。我們來(lái)看看非法集資的特點(diǎn)：1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。二、非法集資的具體手段(1)承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話(huà)。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門(mén)。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)2023-04-13207人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資的，當(dāng)事人可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。非法集資一般以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪論處。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資可以在哪里進(jìn)行報(bào)案呢的法律依據(jù)《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪2022-06-14398人看過(guò)
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無(wú)期徒刑非法集資和集資詐騙的區(qū)別我們可以從概念以及其他方面看出。非法集資：指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。具體表現(xiàn)為：未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸引資金。非法集資具備非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征要件。什么叫集資詐騙？相對(duì)于非法吸收公眾存款，集資詐騙多了一個(gè)主觀上的惡意，也就是以騙錢(qián)（非法占有）為目的。打個(gè)比方，我集資了5千萬(wàn)，也不做生意或者投資，先買(mǎi)個(gè)豪宅，再買(mǎi)個(gè)豪車(chē)，有錢(qián)就隨便花。兩個(gè)罪名最大的不同在于，是否以非法占有為目的。兩者相比，集資詐騙的惡性要更大，量刑也更重，之前的最高刑是死刑，現(xiàn)在按國(guó)家立法的趨勢(shì)，要逐漸減少死刑的適用，所以一些非暴力犯罪，最高刑降到了無(wú)期徒刑，非法吸收2023-02-06270人看過(guò) -
這段內(nèi)容是一篇關(guān)于融資的段落。作者提到，公司為了擴(kuò)大生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)而需要籌集資金，但這些資金可能是非法的。作者認(rèn)為，這些非法的資金在經(jīng)營(yíng)中是必要的，但我們必須記住，融資的方法還有很多，不需要去冒險(xiǎn)。這道題的問(wèn)題是將“只不過(guò)是在與一個(gè)是合法的，而另一個(gè)是不合法的罷了”進(jìn)行改寫(xiě)，保持原句的意義不變。首先，我們需要明確原句的意思，它是在說(shuō)兩個(gè)不同的事物，一個(gè)是合法的，另一個(gè)是不合法的。因此，我們需要將這個(gè)意思保持不變，只是將兩個(gè)事物改寫(xiě)成不同的形式。經(jīng)過(guò)思考，我得出的改寫(xiě)是：“這只不過(guò)是兩個(gè)事物而已，一個(gè)是合法的，另一個(gè)是不合法的?！边@樣改寫(xiě)后，原句的意思仍然保留，只是形式發(fā)生了改變。他們都是為了公司的運(yùn)營(yíng)而來(lái)籌集資金，都是為了擴(kuò)大生產(chǎn)。只不過(guò)犯罪終究是犯罪，我們?cè)诮窈蟮慕?jīng)營(yíng)中要記住，融資的方法還是有很多的，并不需要去鋌而走險(xiǎn)。 如 何 避 免 非 法 集 資 ？非法集資是指以非法的方式，通過(guò)虛假2023-08-31315人看過(guò) -
一、民間借貸和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別在哪1、兩者的行為目的不同。民間借貸行為的指向性比較明確，往往是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等特定的急需資金的目的，而非法吸收公眾存款的行為人通過(guò)非法手段吸取公眾資金至其金融機(jī)構(gòu)后，其目的雖是通過(guò)貨幣運(yùn)營(yíng)等金融手段獲取利潤(rùn)，但資金使用方向并不明確。2、兩者的行為對(duì)象不同。民間借貸的對(duì)象有特定的范圍，如親戚朋友、同事同學(xué)等，一般依托借貸雙方一定的人際和社會(huì)關(guān)系形成借貸法律關(guān)系；而非法吸收公眾存款行為針對(duì)的是社會(huì)不特定的對(duì)象，其往往通過(guò)宣傳、介紹、許以高額回報(bào)等手段誘使社會(huì)公眾基于增值貨幣的愿望出讓資金，擾亂了國(guó)家金融秩序、違反了金融監(jiān)管制度。3、兩者的利率合法性不同。民間借貸一旦發(fā)生糾紛，借貸雙方約定的利率超過(guò)年利率36％，超過(guò)部分的利息約定無(wú)效。而非法吸收公眾存款行為許以的高額回報(bào)不受法律保護(hù)。二、非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的區(qū)別兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意2023-04-13342人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、眾籌和非法集資的界限在哪里？眾籌是召集一批有共同興趣和價(jià)值觀的朋友一起投資創(chuàng)業(yè)，沒(méi)有承諾固定的回報(bào)，享受股東權(quán)利也承擔(dān)股東風(fēng)險(xiǎn)，眾籌進(jìn)行的資本的經(jīng)營(yíng)，一定程度上市擴(kuò)張了資本市場(chǎng)，股權(quán)眾籌利用互聯(lián)網(wǎng)陽(yáng)光、正能量的一面投向一個(gè)實(shí)體項(xiàng)目，不是進(jìn)行資本的經(jīng)營(yíng)。非法集資是干擾金融機(jī)構(gòu)的秩序，非法集資采用采用廣告、公開(kāi)勸誘和變相公開(kāi)發(fā)行方式，通常都是以承諾一定期限還本付息為標(biāo)準(zhǔn)，且承諾的利息往往遠(yuǎn)高于銀行的利息。二、不合格借款人導(dǎo)致的非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管層認(rèn)為第二種可構(gòu)成非法集資的情形是指，“一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有盡到借款人身份真實(shí)性的核查義務(wù)，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)甚至默許借款人在平臺(tái)上以多個(gè)虛假借款人的名義發(fā)布大量虛假借款信息，向不特定多數(shù)人募集資金，用于投資房地產(chǎn)、股票、債券、期貨等，有的直接將非法募集的資金高利貸出賺取利差?！边@種情況下，借款人以虛假借款人名義借款，直接構(gòu)成欺詐，其非法性更為明2024-01-11272人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、非法集資是非吸嗎非法集資不是非吸。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資是一種犯罪活動(dòng)，是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。二、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件是：1．客體要件：本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。2．客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。3．主體要件：本罪的主體為一般主體。4．主觀方面：本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。三、非法吸收公眾存款罪有緩刑嗎對(duì)于構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的發(fā)酵罪分子，若滿(mǎn)足緩刑規(guī)定是能判緩刑的。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款2023-07-22198人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)具體區(qū)別是：一、性質(zhì)不同。吸毒的行為不構(gòu)成犯罪。非法持有毒品的行為涉嫌構(gòu)成非法持有毒品罪，要判處相應(yīng)的刑罰。二、主觀目的不同。吸毒不以營(yíng)利為目的，只為自己吸食毒品。非法持有毒品多以營(yíng)利為目的而故意持有毒品。三、行為方式不同。吸毒是吸食、注射毒品的行為。非法持有毒品是非法儲(chǔ)存毒品的行為?！缎谭ā返谌偎氖藯l非法持有鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金；非法持有鴉片二百克以上不滿(mǎn)一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿(mǎn)五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。2024-05-08329人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法吸收與非法集資的區(qū)別主要表現(xiàn)在主觀故意不同，非法集資是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意，而非法吸收行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。2024-05-1266人看過(guò) -
個(gè)人債務(wù)兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。21.從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻，則定集資詐騙罪的可能性更大一些。32.從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，如果單位有正常業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，在向社會(huì)公眾籌集資金時(shí)具有償還能力，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果單位本身就是皮包公司，或者已經(jīng)資不抵債，沒(méi)有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，則定集資詐騙的可能性更大一些。43.從造成的后果來(lái)看，如2023-02-18407人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡非吸和非法集資有三個(gè)區(qū)別，分別是：（1）侵犯的對(duì)象不同。非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，非法集資侵犯自然人、法人的合法權(quán)益；（2）范圍不同。非法吸收公眾存款是獨(dú)立罪名，非法集資包括非法吸收公眾存款和集資詐騙；（3）判刑不同。非法吸收公眾存款最高處十年以上有期徒刑，非法集資最高處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。集資詐騙罪的構(gòu)成要件有哪些1、客體要件。集資詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度。在現(xiàn)代社會(huì)，資金是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者自有資金極為有限，因此間社會(huì)籌集資金成為一種越來(lái)越重要的金融活動(dòng)。與此同時(shí)，一些名為集資、實(shí)為詐騙的犯罪行為也開(kāi)始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會(huì)公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)更干擾了金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，破壞國(guó)家的金融管理秩序。廣大投資者對(duì)集資活動(dòng)的過(guò)分謹(jǐn)慎2023-08-02323人看過(guò) -
承諾一、哪些情況下市民可以就非法集資進(jìn)行報(bào)案？滿(mǎn)足以下四個(gè)條件的，市民就可以向公安局報(bào)案：1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑，實(shí)踐中還有橫幅、宣傳冊(cè)、講座等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。二、公安機(jī)關(guān)不受理非法集資案件怎么辦？人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹榈?，或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹榈陌讣涣競(jìng)刹?，向人民檢察院提出的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案，公安機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案。三、相關(guān)法律條文第十五條案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理。第十六條行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確2023-02-1755人看過(guò)
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債務(wù)人欠貨款，如果債務(wù)人與債權(quán)人之間沒(méi)有訂立欠條的話(huà)，債權(quán)人就需要收集其他證據(jù)，來(lái)證明債權(quán)債務(wù)合同確實(shí)存在。根據(jù)最高人民法院審理民間借貸案件的司法解釋規(guī)定，能夠證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系確實(shí)存在的證據(jù)，不只限于借條，還包括了雙方的收據(jù)、書(shū)證、電子證據(jù)... 更多>
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怎么區(qū)分非吸集資詐騙和非法集資詐騙的區(qū)別寧夏在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-12-05兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意上。集資詐騙罪是指行為人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意。非法吸收公眾存款罪的行為人只是臨時(shí)占用投資者的資金，行為人承諾并意圖還本付款。 -
非法集資跟吸金有什么區(qū)別呢？甘肅在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-01兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。 -
吸毒與非法集資的區(qū)別臺(tái)灣在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-11-02非法吸收存款不同于非法集資。非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資是指未經(jīng)批準(zhǔn)的公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織。違反法律法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)渠道向公眾或集體募集資金。 -
非法集資和非法融資有區(qū)別嗎？非法集資和非法融資的最少區(qū)別是什么河南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-14一、非法集資和非法融資有區(qū)別嗎？非法集資和非法融資有以下幾點(diǎn)區(qū)別：（一）非法集資和非法融資的最少人數(shù)上有區(qū)別：1、集資，顧名思義是通過(guò)“集”獲得資金，意味著至少向兩個(gè)人以上獲得融資。2、融資，泛指通過(guò)一個(gè)以上主體獲得融資；（二）非法集資和非法融資共同點(diǎn)：1、無(wú)論集資或者融資都是通過(guò)外界獲得資金；2、兩者皆屬于非法；（三）行為上的區(qū)別：1、非法集資一般泛指超過(guò)法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為； -
怎樣區(qū)別非法集資和非法融資甘肅在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-01-01非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同種類(lèi)的罪名，非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),并以吸收公眾存款的名義,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。兩者之間還是又很大的區(qū)別，首先、兩者在人數(shù)上有區(qū)別： 1、集資，是通過(guò)“集”獲得資金，意味著至少向兩人或者兩個(gè)人以上的人獲得融資。
