詐騙犯罪案件一般是由犯罪行為發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)管轄,犯罪發(fā)生地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地又包含犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪結(jié)果發(fā)生地,包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地。
案例解說(shuō)詐騙犯罪案件疑難問(wèn)題
1、如何認(rèn)定行為人主觀方面是否存在非法占有目的?
案例:某女說(shuō)自己能買(mǎi)伊維克車(chē),通過(guò)與民航方面關(guān)系能夠拉客掙錢(qián)。被害人信以為真,付款70余萬(wàn)元。某女收錢(qián)后沒(méi)辦事,被害人多次提出要某女還錢(qián)。在被害人索要未果即將訴至法院之前,某女提出要轉(zhuǎn)款還錢(qián),而被害人拒不收款堅(jiān)持起訴。某女是否存在非法占有的目的?對(duì)此,應(yīng)認(rèn)定其主觀故意不明顯。
2、如何認(rèn)定行為人客觀方面是否采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱藏真相的方法和手段?
案例:被告人厲某,有公司注冊(cè)1000萬(wàn)元,未年檢,被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,被認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪。厲某借款20多萬(wàn)元,啟動(dòng)公司。高某與厲某簽訂轉(zhuǎn)讓股權(quán)協(xié)議。后高某找孫某投資,謊稱(chēng)在某地有10萬(wàn)平方米項(xiàng)目,需孫某提供前期費(fèi)用200多萬(wàn)元。高某作為公司法人代表,請(qǐng)厲某幫忙出面與孫某會(huì)面,就說(shuō)公司是高某所有。訴訟中,厲某是否構(gòu)成詐騙罪?對(duì)此爭(zhēng)議較大。厲某虛構(gòu)事實(shí)隱藏真相的手段不明確,在案證據(jù)沒(méi)有一份能夠證明其明知。
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條
刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。
法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的,從其規(guī)定。
第十六條
犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地,包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地,包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地。
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借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金,包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人借入的資金,包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同,應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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公安部經(jīng)濟(jì)犯罪合同詐騙管轄范圍是哪些?遼寧在線咨詢(xún) 2022-08-04合同詐騙由公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)立案受理。 合同詐騙屬于經(jīng)濟(jì)犯罪,根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)第七十七條的規(guī)定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在二萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。
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債權(quán)轉(zhuǎn)讓案件有哪些管轄范圍?浙江在線咨詢(xún) 2022-07-31近年來(lái),隨著當(dāng)事人法律意識(shí)的增強(qiáng),一些債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案件相繼訴訟到法院,并呈逐年增多的趨勢(shì),如何審理好此類(lèi)案件就顯得尤為重要。筆者結(jié)合審判實(shí)踐,對(duì)審理債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案件應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題談點(diǎn)粗淺認(rèn)識(shí)。
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在經(jīng)濟(jì)犯罪案件指定管轄的案件范圍香港在線咨詢(xún) 2022-08-10公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實(shí)體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回?fù)p失并重,嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限,不得濫用職權(quán)、玩忽職守。 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持平等保護(hù)公有制經(jīng)濟(jì)與非公有制經(jīng)濟(jì),堅(jiān)持各類(lèi)市場(chǎng)主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責(zé)任平等,加強(qiáng)對(duì)各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護(hù)。
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被別人起訴詐騙,關(guān)于合同詐騙罪立案管轄范圍是哪些?新疆在線咨詢(xún) 2022-08-06刑事訴訟法第18條第1款規(guī)定:刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。這里主要是指除由人民法院直接受理和人民檢察院自行偵查的刑事案件以外的其他絕大多數(shù)刑事案件。 法律的除外規(guī)定是指: 1、刑事訴訟法第4條規(guī)定:國(guó)家安全機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定,辦理危害國(guó)家安全的刑事案件,行使與公安機(jī)關(guān)相同的職權(quán)。 2、刑事訴訟法第18條第2款規(guī)定的人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榈男淌掳讣?3、刑事訴訟法第225條
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自訴案件的范圍和管轄都有哪些廣東在線咨詢(xún) 2023-09-24自訴案件的管轄的范圍有告訴才處理的案件、被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件、被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人侵犯自己人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機(jī)關(guān)或人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件等等。被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人侵犯自己人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件等三種案件。