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用自己銀行卡幫客戶代購犯法嗎

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-27 17:24:04 208 人看過

“代購”不等于“違法”，需要把握一定的限度，普通人出國回來買點(diǎn)東西，可以不繳稅，享受一定實(shí)惠。另外，代購生意也可以在合法范圍內(nèi)做，比如一些代購網(wǎng)站，對國內(nèi)稀缺商品進(jìn)行國外采購，而后快遞給客戶，他們會在最終價格上計入稅款，或者客戶簽收時補(bǔ)繳稅款，這也沒有問題。

一、空姐代購被抓是不是走私罪

空姐的代購行為構(gòu)成了走私普通貨物罪。代購本身并沒有“原罪”，但代購并不等同于免稅。如果依法繳納了海關(guān)稅的代購或者代購的物品本身屬于免稅的，那么代購就是正當(dāng)合法的;如果代購的物品不屬于免稅的，且逃避海關(guān)稅收，則是非法的，涉嫌走私。

二、做假賬的刑事責(zé)任

做假賬逃稅的會觸犯刑法中的逃稅罪，如果逃稅數(shù)額較大并且逃稅數(shù)額達(dá)到應(yīng)繳納數(shù)額的十分之一以上的，就會被判3年以下有期徒刑或者拘役，逃稅數(shù)額達(dá)到30%以上的，會被判3年到10年有期徒刑。但是如果及時補(bǔ)繳稅款并繳納滯納金的，被行政處罰后就不需要坐牢了，所以被發(fā)現(xiàn)做假賬后一定要及時補(bǔ)繳。

三、海外代購會構(gòu)成犯罪嗎

1、代購方購買商品后，提供進(jìn)口所需單證，采取貨物方式申報進(jìn)口，繳納稅款，則不是走私。2、代購方采取郵寄、水客帶貨等方式進(jìn)境，即使繳納了行郵稅，也屬于走私。原因是按我國規(guī)定，貨物與物品通關(guān)程序、適用稅款等不一樣，代購的商品是用來銷售的，應(yīng)當(dāng)按貨物通關(guān)，如按物品通關(guān)，則偷逃了一定的稅款，更有甚者，會采取夾帶方式，一分錢稅款不交?，F(xiàn)在，大部分代購是不進(jìn)行申報進(jìn)口，也不繳納關(guān)稅的，數(shù)額太大的話，有可能會構(gòu)成走私罪。

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該行為構(gòu)成逃稅罪，幫助他人逃稅的行為人是逃稅罪的從犯，是違法的?！缎谭ā返诙倭阋粭l規(guī)定，納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?？劾U義務(wù)人采取前款所列手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額較大的，依照前款的規(guī)定處罰。對多次實(shí)施前兩款行為，未經(jīng)處理的，按照累計數(shù)額計算。有第一款行為，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，補(bǔ)繳應(yīng)納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責(zé)任；但是，五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。

2023-04-15

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用自己銀行卡幫別人洗了3萬去自首會被坐牢嗎

一、嫌疑人構(gòu)成洗錢自首怎么判刑？洗錢自首的判刑標(biāo)準(zhǔn)需要根據(jù)犯罪情節(jié)分析。《中華人民共和國刑法》第六十七條【自首】犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

2023-03-07

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2024-04-25

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2023-05-20

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2024-05-03

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偽造銀行存單不僅違法，更有可能引發(fā)刑事案件。當(dāng)偽造的銀行存單金額超過一萬元或份數(shù)達(dá)到十張，便觸犯了刑法中的“偽造、變造金融票證罪”。對于構(gòu)成此罪行之人，法院可以判處其五年以下有期徒刑或者拘役之刑罰，并懲罰性地征收二萬元以上至二十萬元以下的罰金。倘若情節(jié)較為嚴(yán)重，量刑區(qū)間則會擴(kuò)大為五年以上十年以下有期徒刑，同時罰款五萬元以上至五十萬元以下。特別嚴(yán)重者，處罰更為嚴(yán)厲，即十年以上有期徒刑或者無期徒刑，同樣需要罰款五萬元以上五十萬元以下，甚至面臨沒收財產(chǎn)的風(fēng)險?！缎谭ā返谝话倨呤邨l有下列情形之一，偽造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）偽造、變造匯票、本票、支票的；（二）偽造、變

2024-05-04

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2009年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，第七條明確規(guī)定：“違反國家規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰?！薄缎谭ā返诙俣鍡l違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證劵、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

2023-06-14

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不可以。銀行規(guī)定所有的信用卡和借記卡只限本人使用,如果將卡借給他人使用,由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)。一、朋友用我的銀行卡避稅非法買賣的銀行卡用于洗錢、逃稅、詐騙、送禮和開店刷信用等行為造成嚴(yán)重影響和財務(wù)損失的會判刑，對銀行卡數(shù)量沒有具體的規(guī)定。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定“銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。二、信用卡死了家人還可以用嗎信用卡持卡人死了家人不可以用。信用卡上的額度是銀行的，只有持卡人本人可以使用，其他人無權(quán)使用，如果用了還不還款，可能涉及信用卡詐騙，需要承擔(dān)刑事責(zé)任。如果是卡上有溢繳款，死者家屬也不能隨便使用，提供相關(guān)證明后經(jīng)銀行核準(zhǔn)后可以退出。如果信用卡有欠款的應(yīng)由家人（直系親屬）負(fù)責(zé)償還，或者持卡人生前有財產(chǎn)的話，由他的財產(chǎn)來償還，如果有遺產(chǎn)的話，有遺產(chǎn)的繼承人來還。三、銀行卡借給他人使用違法嗎銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使

2023-02-28

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是違法行為，因?yàn)樾庞每ɡ锉緹o現(xiàn)金，而是信用額度，但就目前而言，用信用卡套現(xiàn)并不是違法行為。因?yàn)檫€沒有相關(guān)政策法規(guī)來限制此行為。但套現(xiàn)行為絕對會直接影響你的信用記錄。對于以后的信用卡審批、額度提升以及住房按揭貸款均會產(chǎn)生直接影響。一、信用卡套現(xiàn)會不會構(gòu)成信用卡詐騙罪信用卡套現(xiàn)會構(gòu)成信用卡詐騙罪。信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、使用偽造的信用卡，可以是自己偽造后使用，也可以是明知是別人偽造的信用卡而使用；2、使用作廢的信用卡；3、冒用別人的信用卡，指非持卡人未經(jīng)持卡人同意或者授權(quán)，擅自以持卡人的名義使用信用卡，進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)提取現(xiàn)金等詐騙行為；4、惡意透支。二、信用卡套現(xiàn)屬于詐騙罪嗎？信用卡套現(xiàn)不一定屬于詐騙罪。根據(jù)相關(guān)法律解釋規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。信用卡的套現(xiàn)是指持卡人不

2023-03-03

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一、刷自己朋友信用卡犯法嗎刷別人信用卡，在未征的卡主同意的情況下是犯法的。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第196條規(guī)定：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。使用偽造、騙領(lǐng)、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財物，數(shù)額較大的行為，均可構(gòu)成信用卡詐騙罪。（《刑法》第196條之規(guī)定）。信用卡詐騙行為的法律后果：（一）使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡

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