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洗錢罪有沒有單位犯罪
來源:法律編輯整理 時間: 2023-02-13 04:50:11 296 人看過

一、洗錢罪單位犯罪

依據(jù)我國刑法的規(guī)定,洗錢罪是有單位犯罪的,單位對犯罪所得的收益掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的,是會構(gòu)成單位犯罪的。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第三十條【單位負刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢罪的構(gòu)成要件

洗錢罪的構(gòu)成要件為:

1、本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正?;顒?。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而實施了洗錢行為。

3、一般主體。

4、主觀方面為故意。

三、洗錢罪的主體該如何確定

洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細分,包括以下三種情況:第一種情況是,非金融機構(gòu)工作人員的自然人和金融機構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是,一般自然人和金融機構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的,從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現(xiàn)之一就是,有些上游犯罪的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員,從而使洗錢得以順利進行,破壞了金融機構(gòu)工作人員,特別是某些身為金融機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的國家工作人員的廉潔自律的作風(fēng),這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的障礙大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如:單位將走私所得通過銀行變成凈錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。

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      對于洗錢行為的處罰,首先應(yīng)當(dāng)沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的利益,然后根據(jù)不同情況予以處罰。情節(jié)一般的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5以上20以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5以上20以下罰金。 單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
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      湖南在線咨詢 2022-07-28
      根據(jù)刑法的規(guī)定,對單位犯罪的處罰分為兩種情況: 1、一般采取雙罰制原則。即單位犯罪的,對單位判處罰金,同時對單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。 2、由于單位犯罪的復(fù)雜性,其社會危害程度差別很大,一律適用雙罰制的原則,尚不能全面準(zhǔn)確地體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)的原則和符合犯罪的實際情況。因此,法律作了例外的規(guī)定,即刑法分則和其他法律對單位犯罪的處罰另有規(guī)定的,依照規(guī)定。對個別的單位犯罪未采用雙罰
    • 單位犯罪有沒有中止嗎
      臺灣在線咨詢 2022-07-12
      行為人在客觀上能夠繼續(xù)犯罪和實現(xiàn)犯罪結(jié)果的情況下,自動作出的不繼續(xù)犯罪或不追求犯罪結(jié)果的選擇。首先,行為人明確認識到自己能夠繼續(xù)犯罪或?qū)崿F(xiàn)犯罪結(jié)果;其次,中止行為的實施是行為人自動作出的選擇;再次,中止犯罪的決意必須是完全的、無條件的、徹底的,不是部分的、有條件的或暫時的。中止犯罪的主觀原因,有的是懼怕受到刑罰的懲罰;有的是由于他人的勸說而改變了原來的犯罪意圖;有的是良心發(fā)現(xiàn),幡然悔悟,改變了自己
    • 沒有證據(jù)洗錢構(gòu)成犯罪嗎
      河南在線咨詢 2022-03-17
      1、如果沒有無罪辯護理據(jù),量刑步驟為:根據(jù)有證據(jù)證明的基本犯罪構(gòu)成事實,確定量刑起點,再根據(jù)有證據(jù)證明的其他犯罪構(gòu)成事實確定基準(zhǔn)刑,最后根據(jù)有證據(jù)證明的量刑情節(jié)確定宣告刑。 2、實質(zhì)性證據(jù)材料:尚未接觸到案件實質(zhì)性證據(jù)材料,律師是無法確定作無罪辯護還是罪輕辯護、或者量刑辯護的,更沒有辦法作出判決等最終處理結(jié)果上的預(yù)測--好的辦案結(jié)果是辦出來的、不是憑空預(yù)測出來的。 對于證據(jù)材料中證明的具體行為細節(jié)