依據(jù)我國刑法的規(guī)定,洗錢罪是有單位犯罪的,單位對犯罪所得的收益掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的,是會構(gòu)成單位犯罪的。
相關(guān)法律規(guī)定
《中華人民共和國刑法》
第三十條【單位負刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。
第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗錢罪的構(gòu)成要件
洗錢罪的構(gòu)成要件為:
1、本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正?;顒?。
2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而實施了洗錢行為。
3、一般主體。
4、主觀方面為故意。
三、洗錢罪的主體該如何確定
洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細分,包括以下三種情況:第一種情況是,非金融機構(gòu)工作人員的自然人和金融機構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是,一般自然人和金融機構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的,從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現(xiàn)之一就是,有些上游犯罪的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員,從而使洗錢得以順利進行,破壞了金融機構(gòu)工作人員,特別是某些身為金融機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的國家工作人員的廉潔自律的作風(fēng),這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的障礙大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如:單位將走私所得通過銀行變成凈錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。
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單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體為本單位謀取非法利益或者以單位名義為本單位全體成員或多數(shù)成員謀取非法利益,由單位的決策機構(gòu)按照單位的決策程序決定,由直接責(zé)任人員具體實施,且刑法明文規(guī)定單位應(yīng)受刑罰處罰的犯罪。... 更多>
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洗錢罪沒有規(guī)定單位犯罪嗎,法律怎么規(guī)定的天津在線咨詢 2023-02-01洗錢罪有規(guī)定單位犯罪。洗錢罪是將將違法所得資產(chǎn)變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式,單位犯洗錢罪的對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
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單位犯洗錢罪的處罰是什么天津在線咨詢 2023-08-31對于洗錢行為的處罰,首先應(yīng)當(dāng)沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的利益,然后根據(jù)不同情況予以處罰。情節(jié)一般的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5以上20以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5以上20以下罰金。 單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
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哪些犯罪沒有單位犯罪意思,單位犯罪怎么處罰?湖南在線咨詢 2022-07-28根據(jù)刑法的規(guī)定,對單位犯罪的處罰分為兩種情況: 1、一般采取雙罰制原則。即單位犯罪的,對單位判處罰金,同時對單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。 2、由于單位犯罪的復(fù)雜性,其社會危害程度差別很大,一律適用雙罰制的原則,尚不能全面準(zhǔn)確地體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)的原則和符合犯罪的實際情況。因此,法律作了例外的規(guī)定,即刑法分則和其他法律對單位犯罪的處罰另有規(guī)定的,依照規(guī)定。對個別的單位犯罪未采用雙罰
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單位犯罪有沒有中止嗎臺灣在線咨詢 2022-07-12行為人在客觀上能夠繼續(xù)犯罪和實現(xiàn)犯罪結(jié)果的情況下,自動作出的不繼續(xù)犯罪或不追求犯罪結(jié)果的選擇。首先,行為人明確認識到自己能夠繼續(xù)犯罪或?qū)崿F(xiàn)犯罪結(jié)果;其次,中止行為的實施是行為人自動作出的選擇;再次,中止犯罪的決意必須是完全的、無條件的、徹底的,不是部分的、有條件的或暫時的。中止犯罪的主觀原因,有的是懼怕受到刑罰的懲罰;有的是由于他人的勸說而改變了原來的犯罪意圖;有的是良心發(fā)現(xiàn),幡然悔悟,改變了自己
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沒有證據(jù)洗錢構(gòu)成犯罪嗎河南在線咨詢 2022-03-171、如果沒有無罪辯護理據(jù),量刑步驟為:根據(jù)有證據(jù)證明的基本犯罪構(gòu)成事實,確定量刑起點,再根據(jù)有證據(jù)證明的其他犯罪構(gòu)成事實確定基準(zhǔn)刑,最后根據(jù)有證據(jù)證明的量刑情節(jié)確定宣告刑。 2、實質(zhì)性證據(jù)材料:尚未接觸到案件實質(zhì)性證據(jù)材料,律師是無法確定作無罪辯護還是罪輕辯護、或者量刑辯護的,更沒有辦法作出判決等最終處理結(jié)果上的預(yù)測--好的辦案結(jié)果是辦出來的、不是憑空預(yù)測出來的。 對于證據(jù)材料中證明的具體行為細節(jié)