根據(jù)合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2023-08-03 15:13:18
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首先，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。其次，合同詐騙立案后就涉及的處罰問題。根據(jù)刑法第224條的規(guī)定。犯合同詐騙罪的，處3年以下有期徒刑或者拘投，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或單處罰金；數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
合同詐騙合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)最新
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第六十九條以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：１、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；２、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
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信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有：1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的；3、惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的；4、惡意透支數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以不追究刑事責(zé)任。一、信用卡欠了8萬要起訴嗎信用卡欠了8萬是否要起訴，由發(fā)卡行自行決定。如果只是沒有按時(shí)還款，并不是惡意透支，則會(huì)被銀行民事起訴，而不會(huì)追究刑事責(zé)任；如果是以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的，則認(rèn)定為惡意透支，會(huì)被立案追訴，追究刑事責(zé)任。法律規(guī)定惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大。進(jìn)行信用卡詐2023-06-20403人看過 -
有期徒刑合同詐騙罪是指：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的欺騙手段，騙取當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為。關(guān)于合同詐騙罪這樣寫道：如果騙取對(duì)方財(cái)物數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。這個(gè)數(shù)額沒有標(biāo)明，怎樣才算數(shù)額較大，達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)呢，最高人民檢察院公安部在《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中重點(diǎn)提到：騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)當(dāng)予立案追訴。最高檢察院只是提了一個(gè)2萬元的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)楦鞯亟?jīng)濟(jì)水平不一樣，所以具體以當(dāng)?shù)氐乃痉ń忉尀橹鳎駝t也不會(huì)在刑法中只寫明數(shù)額較大。根據(jù)大多數(shù)一線、二線城市，可以得出合同詐騙罪較普遍的立案標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是針對(duì)個(gè)人詐騙，一個(gè)是針對(duì)單位詐騙：1，個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元以上的，就會(huì)立案追訴了。2，單位領(lǐng)導(dǎo)人員以單位的名義實(shí)施2023-07-06199人看過 -
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一、票據(jù)詐騙罪概念，是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙，數(shù)額較大的行為。司法實(shí)踐中對(duì)本罪的認(rèn)定應(yīng)注意以下幾個(gè)方面的問題：1、構(gòu)成本罪的關(guān)鍵是行為人實(shí)施了利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為，具體講須有以下幾種行為之一：(1)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的匯票、本票、支票;(4)簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物;(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物。2、本罪屬于故意犯罪，且行為人必須具有非法占有的目的。如果確實(shí)不知道是偽造、變?cè)斓幕蛘咦鲝U的匯票、本票、支票而使用，以及誤簽空頭支票等，均不能構(gòu)成本罪。3、行為人既有偽造、變?cè)旖鹑谄睋?jù)的行為，又有使用偽造的金融票據(jù)的行為的，分兩種情況理：如果自己偽造、變?cè)觳⒓右允褂玫模扔|犯了本罪，又觸犯了偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪，但兩行為2023-05-03257人看過 -
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合同詐騙罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的種類，其實(shí)擾亂市場秩序犯罪，其管轄歸于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)偵部門。所以，遭遇合同詐騙時(shí)需要準(zhǔn)備報(bào)案證據(jù)材料向當(dāng)?shù)氐慕?jīng)偵部門進(jìn)行報(bào)案；經(jīng)偵部門根據(jù)所提交的材料決定是否受理，同時(shí)一段時(shí)間后的初查結(jié)束后決定是否對(duì)報(bào)案的合同詐騙立案偵查。根據(jù)《刑事訴訟法》、最高人民法院司法解釋、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序的規(guī)定》等有關(guān)法律規(guī)范，決定立案的程序有以下須注意之點(diǎn)：1、公安機(jī)關(guān)受理案件后，經(jīng)過審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，由接受單位制作《刑事案件立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，并制作《立案決定書》。認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，接受單位應(yīng)當(dāng)制作《呈請(qǐng)不予立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。2、人民檢察院偵查部門經(jīng)過初查后認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立案的2023-04-06461人看過 -
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根據(jù)最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（二）第七十七條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事2023-08-05177人看過 -
法律綜合知識(shí)一、根據(jù)規(guī)定合同詐騙案多久判刑？1、合同詐騙案件可能會(huì)在兩個(gè)月內(nèi)判刑《刑事訴訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個(gè)月。對(duì)于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級(jí)人民法院批準(zhǔn)，可以延長三個(gè)月；因特殊情況還需要延長的，報(bào)請(qǐng)最高人民法院批準(zhǔn)。人民法院改變管轄的案件，從改變后的人民法院收到案件之日起計(jì)算審理期限。人民檢察院補(bǔ)充偵查的案件，補(bǔ)充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計(jì)算審理期限。2、行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（1）對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的；（2）對(duì)方無償取得詐騙財(cái)物的；（3）對(duì)方以明顯低于市場的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的；（4）對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。他人善意取得詐騙財(cái)物的，不予追繳。二、詐騙多少錢為詐騙行為？1、不2024-01-31289人看過
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法律綜合知識(shí)一、合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，合同詐騙罪如何認(rèn)定合同詐騙罪的認(rèn)定：（一）客體要件本罪侵犯的客體是國家對(duì)合同的管理制度、誠實(shí)信用的市場經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。（二）客觀要件本罪客觀上表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。（三）主體要件本罪的犯罪主體包括自然人和單位。（四）主觀要件合同詐騙罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有他人財(cái)物的目的。立案標(biāo)準(zhǔn)：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在1萬元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在10萬元以上的。《刑法》二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)2024-01-03204人看過 -
法律綜合知識(shí)一、根據(jù)規(guī)定多少詐騙可以立案？詐騙數(shù)額在三千元至一萬元以上可以立案。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。二、詐騙罪立案后滿足哪些條件可以通緝嫌疑人？1、被通緝的人必須是犯罪嫌疑人；2、該犯罪嫌疑人符合逮捕條件；3、該犯罪嫌疑人確實(shí)在逃避法律責(zé)任而下落不明。三、詐騙罪立案后需查明的內(nèi)容有哪些？（一）犯罪行為是否存在；（二）實(shí)施犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié)；（三）犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實(shí)施；（四）犯罪2024-02-01105人看過
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合同詐騙也屬于詐騙罪的一種，我國法律規(guī)定了定罪數(shù)額，只有數(shù)額達(dá)到較大（3000元以上）才成立詐騙罪，法院才會(huì)定罪處罰，詐騙數(shù)額有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大，指個(gè)人詐騙公私財(cái)物三千元以上;數(shù)額巨大，指個(gè)人詐騙公私財(cái)物三萬元以上;數(shù)額特別巨大，指個(gè)人詐... 更多>
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詐騙根據(jù)什么立案北京在線咨詢 2024-03-11詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、客體要件。侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)；2、客觀要件。在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物；3、主體要件。主體是一般主體；4、主觀要件。在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。 -
合同詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)怎么根據(jù)？內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-07-271、自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依本條之規(guī)定追究刑事責(zé)任。 -
合同詐騙罪詐騙合同罪可以根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)量刑四川在線咨詢 2023-11-13簽訂、履行合同失職被騙罪，是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員在簽訂、履行合問過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，致使國家利益遭受重大損失的行為。 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，致使國家利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役;致使國家利益遭受特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。 -
合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)受理標(biāo)準(zhǔn)和立案規(guī)定湖北在線咨詢 2022-08-28當(dāng)事人因?yàn)楹贤炗喡男斜辉p騙，到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)是否一定立案會(huì)不會(huì)因?yàn)榻痤~太小等原因公安機(jī)關(guān)拒絕受理呢 根據(jù)我國《刑法》第224條規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大、巨大或情節(jié)嚴(yán)重的行為。刑法同時(shí)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金數(shù)額巨大或者有其他
