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信用卡詐騙案件所需的證據(jù)有哪些?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-20 03:50:11 92 人看過

信用卡詐騙能立案的證據(jù)有:

1、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;

2、使用作廢的信用卡的,指因法定原因而失去效用的信用卡;

3、冒用別人信用卡的;

4、惡意透支,指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

信用卡詐騙立案標準

1、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

(1)數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬元

(2)數(shù)額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

(3)數(shù)額特別巨大:在五十萬元以上

2、惡意透支,數(shù)額在五萬元以上的。

(1)數(shù)額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

(2)數(shù)額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

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