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洗錢罪如何算情節(jié)嚴(yán)重犯洗錢罪一般如何量刑
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-12 15:44:37 400 人看過(guò)

我國(guó)對(duì)于洗錢罪的一般量刑處罰標(biāo)準(zhǔn)如下:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

洗錢罪的性質(zhì)

從洗錢犯罪的國(guó)際立法來(lái)看,人們對(duì)洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和被害人財(cái)產(chǎn)的侵害,把它規(guī)定為侵犯財(cái)產(chǎn)罪;有的著眼于它對(duì)司法的妨害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種;有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的“上游犯罪”的密切關(guān)系,把它規(guī)定在“上游犯罪”的條文之后。

把它作為侵犯財(cái)產(chǎn)罪的人從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā),認(rèn)為洗錢犯罪不但侵害了公平競(jìng)爭(zhēng)、自由平等的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則,也嚴(yán)重侵犯了“上游犯罪”被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán);把它歸為妨害司法活動(dòng)罪的人認(rèn)為,洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性質(zhì),是一種犯罪屏障,嚴(yán)重妨礙了司法活動(dòng);而主張洗錢犯罪與其“上游犯罪”規(guī)定在一起的人則主要考慮兩種犯罪之間的因果關(guān)系,以避免處罰對(duì)一切犯罪的洗錢行為。

洗錢犯罪不但直接擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪的偵破,而且還間接侵犯“上游犯罪”被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。同時(shí),在一定意義上,它又是“上游犯罪”的后續(xù),嚴(yán)重侵害了社會(huì)管理秩序。因此,單純地以其中的某一方面論及該罪的性質(zhì)明顯不妥。而如何認(rèn)定其犯罪性質(zhì)并進(jìn)而依此對(duì)之予以分類,要根據(jù)各國(guó)同這種犯罪作斗爭(zhēng)的實(shí)際情況并考慮該罪侵犯的主要客體而定。洗錢犯罪的經(jīng)濟(jì)侵害性決定了它在當(dāng)代中國(guó)所侵害的主要客體應(yīng)當(dāng)是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

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    一、洗錢判刑怎么判情節(jié)嚴(yán)重金額洗錢犯罪并非以最終產(chǎn)生的后果作為定罪依據(jù),而是對(duì)行為人實(shí)施洗錢相關(guān)行為進(jìn)行追究法律責(zé)任。當(dāng)行為人所涉及的洗錢金額高達(dá)人民幣50萬(wàn)元及以上時(shí),將被認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重,面臨著五年以上至十年以下有期徒刑的嚴(yán)厲處罰,同時(shí)還需按照洗錢金額的比例繳納一定數(shù)量的罰款,罰款范圍在百分之五到百分之二十之間?!缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)
    2024-07-16
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  • 參與洗錢量如何量刑
    刑事責(zé)任能力
    參與洗錢量刑標(biāo)準(zhǔn),會(huì)參照主犯的量刑,從輕或者減輕處罰。具體是:(1)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;(2)情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。洗錢罪的構(gòu)成要件是什么1、洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;2、洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金,將此種金融票據(jù)轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)。同時(shí),其所“洗”錢財(cái)必須來(lái)源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七種犯罪;3、洗錢罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單
    2023-08-02
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  • 洗錢罪認(rèn)定定罪量刑分析如何?
    明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金?!缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)
    2024-05-08
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#反洗錢法
北京
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    洗錢行為是指通過(guò)各種手段掩蓋和隱瞞非法資金來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。 非法來(lái)源是指販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅、恐怖活動(dòng)犯罪的資金,除了洗白黑錢,還有一種相反的情況,那就是洗黑白錢,目的是隱藏資金流向,將合法資金用于非法目... 更多>

    #洗錢行為
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    • 洗錢罪如何量刑洗錢罪如何從犯處罰
      廣東在線咨詢 2023-09-22
      我國(guó)對(duì)于洗錢罪的一般量刑處罰標(biāo)準(zhǔn)如下:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
    • 洗錢罪怎么算情節(jié)嚴(yán)重
      寧夏在線咨詢 2022-03-18
      先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪:要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過(guò)失不知道(即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道)”,更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜,自己處理不明白的,及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見(jiàn)本律師(我是刑辯律師網(wǎng))文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪
    • 如何認(rèn)定洗錢罪的構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重
      山東在線咨詢 2023-07-16
      情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:?jiǎn)挝环缸锴楣?jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額超過(guò)一定金額。各地標(biāo)準(zhǔn)不一。所以建議委托案件所在地律師結(jié)合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辯護(hù)為妥。
    • 洗錢罪如何界定情節(jié)嚴(yán)重的有幾種?
      甘肅在線咨詢 2022-08-11
      (一)自然人犯洗錢罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。 (二)單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期
    • 被判了洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重如何界定的呢
      遼寧在線咨詢 2022-08-07
      明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),實(shí)施刑法第一百九十一條第一款第(一)項(xiàng)至第(五)項(xiàng)所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十一條第一款的規(guī)定,以洗錢罪追究刑事責(zé)任。 具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”: (一)洗錢數(shù)額在50萬(wàn)元以上的; (二)