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非法洗錢罪量刑怎么判
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-05-06 12:04:03 308 人看過

國(guó)際反洗錢法所規(guī)定的洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)詳細(xì)審視案件所有情節(jié)而確定相應(yīng)刑法標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于自然人觸犯洗錢罪的情況而言,將會(huì)被沒收其通過實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)犯罪、走私犯罪等惡行所獲得的不當(dāng)財(cái)產(chǎn)以及這些財(cái)富產(chǎn)生的盈利收入,同時(shí)將面臨五年以下有期徒刑或者拘役的懲罰,并且還需承擔(dān)額外的罰款,罰款金額在洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間。如果情節(jié)嚴(yán)重,則可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑,同樣需要支付洗錢數(shù)額百分之五至百分之二十的罰款。對(duì)于單位犯罪的情況,將對(duì)該單位施加罰款,同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處罰,處罰方式包括五年以下有期徒刑或者拘役;若情節(jié)嚴(yán)重,則可能會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑。當(dāng)行為人明知是來自于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益時(shí),為了掩蓋、隱瞞這些財(cái)富的來源和性質(zhì),應(yīng)當(dāng)予以立案追訴。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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#法律綜合知識(shí)
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    法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>

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      遼寧在線咨詢 2022-03-24
      一、犯了洗錢罪判幾年刑明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
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      洗錢罪,最高量刑是情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上,百分之二十以下罰金。認(rèn)定洗錢罪的方式是: 1.犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人; 2.行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益; 3.侵犯的是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序