高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大如何認(rèn)定
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-23 10:52:36
380 人看過
一、高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大如何認(rèn)定
《刑法》第一百七十五條規(guī)定的數(shù)額較大，是指個(gè)人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；
數(shù)額巨大，是指個(gè)人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。
二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件是怎樣的
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。它的構(gòu)成要件主要有：
1、客體
本罪所侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。
2、客觀方面
本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。易言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。本罪屬結(jié)果犯，只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下，才構(gòu)成犯罪。
3、主體
本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
4、主觀方面
本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過失不構(gòu)成本罪。
三、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定
1、認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，需要準(zhǔn)確認(rèn)定其犯罪對(duì)象，即何謂信貸資金。信貸資金，指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成：
（1）銀行及其他金融機(jī)構(gòu)吸收的各種形式的存款，主要是單位的公營存款。這是信貸資金的主體部分；
（2）國家財(cái)政撥發(fā)給銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的自有資金。這在信貸資金中占極小比例；
（3）由資金市場拆借而入的資金。包括從人民銀行貸入的短期貸款；本行內(nèi)部上、下系統(tǒng)內(nèi)的借款；金融機(jī)構(gòu)之間的拆借款。此類資金原則上不能安排長期貸款。
2、根據(jù)我國有關(guān)金融管理法規(guī)，對(duì)此用作發(fā)放貸款的信貸資金，貸款申請(qǐng)人必須述明貸款的合法用途、償還能力、還款方式，原則上還應(yīng)提供擔(dān)保人或質(zhì)押、不動(dòng)產(chǎn)抵押等，經(jīng)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員審查、評(píng)估后，方能確認(rèn)是否貸款。凡通過編造假去向、假用途、假擔(dān)保套取信貸資金者，本身即屬違反信貸資金管理法規(guī)的金融不法行為；另一方面，根據(jù)我國有關(guān)金融市場管理法規(guī)，任何單位不得在央行規(guī)定的貸款利率幅度以上發(fā)放貸款，否則，亦屬違背我國信貸資金發(fā)放利率管理秩序的高利轉(zhuǎn)貸行為。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多高利轉(zhuǎn)貸相關(guān)文章
-
涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案，差額巨大是在巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪基礎(chǔ)上差額特別巨大的相對(duì)概念，沒有明確的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)。國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役。逃稅罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)在我國，逃稅罪情節(jié)輕重的各個(gè)階段如下：逃避繳納稅款達(dá)到1萬元以上即構(gòu)成“數(shù)額較大”；逃避繳納稅款10萬元以上，則達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)。刑法中，逃稅數(shù)額較大即屬于立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該受到刑法的制裁。而逃稅數(shù)額巨大已經(jīng)屬于犯罪情節(jié)嚴(yán)重的情況，屬于加重處罰情形，會(huì)受到刑法的加重懲罰。《刑法》第三百九十五條國家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)2023-07-27213人看過 -
高利轉(zhuǎn)貸一、高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。這里應(yīng)當(dāng)指出的是，當(dāng)前存在一些企業(yè)打“擦邊球”的現(xiàn)象，即從銀行貸出資金后由于未能立即投入使用而成為閑置資金，為了減少利息損失并獲取一定利益，這些企業(yè)就將貸款所得資金借與他人，并收取高額利息。雖然這些企業(yè)在貸款時(shí)并未有轉(zhuǎn)貸牟利的目的，但是后來其將貸款擅自借與他人，并收取高額利息的行為已經(jīng)和高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件完全相符，構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪了。高麗轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定應(yīng)從以下幾方面分析：1、高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。2、高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。3、高利轉(zhuǎn)貸罪的主體為特殊主體，即2023-03-31266人看過 -
一、盜竊數(shù)額較大如何量刑盜竊數(shù)額較大，法定刑在三年有期徒刑以下的盜竊罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：所謂“數(shù)額較大”，根據(jù)《解釋》是指個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣5百元至2千元以上。盜竊增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，其數(shù)額較大的起點(diǎn)為25份。另外，根據(jù)《解釋》第9條第1款規(guī)定，盜竊國家三級(jí)文物的，亦應(yīng)依本幅度量刑即處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。判處罰金，根據(jù)《解釋》第7條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)在1千元以上盜竊數(shù)額的2倍以下判處罰金；對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)判處罰金刑，但沒有盜竊數(shù)額或者無法計(jì)算盜竊數(shù)額的犯罰分子，應(yīng)當(dāng)在1千元以上10萬元以下判處罰金。1000元以上不滿2500元的，處管制、拘役、有期徒刑六個(gè)月或單處罰金；2500元以上不滿4000元的，處有期徒刑六個(gè)月至一年；4000元以上不滿7000元的，處有期徒刑一年至二年；7000元以上不滿10000元的，處有期徒刑二年至三年。2023-02-28200人看過 -
債權(quán)人所謂抽逃出資，是指在公司驗(yàn)資注冊(cè)后，股東將所繳出資暗中撤回，卻仍保留股東身份和原有出資數(shù)額的欺詐性違法行為，在性質(zhì)上屬于嚴(yán)重侵蝕公司資本的行為，違背公司資本維持、公司資本不變、資本確定等原則，致使公司財(cái)產(chǎn)被轉(zhuǎn)移、私吞、挪用等，嚴(yán)重影響公司對(duì)外清償債務(wù)的能力。只要股東未能證明其轉(zhuǎn)款的行為系公司的正常經(jīng)營行為，或股東與公司之間存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，或該轉(zhuǎn)款行為經(jīng)過法定程序等事實(shí)，就可以認(rèn)定構(gòu)成抽逃出資。股東股東抽逃出資的責(zé)任公司成立后，已經(jīng)出資的股東以假財(cái)務(wù)報(bào)表、虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易等方式抽逃出資的，是公司法禁止的行為。抽逃出資的行為會(huì)損害公司、公司其他股東以及公司債權(quán)人的利益。一、對(duì)公司要承擔(dān)的責(zé)任公司對(duì)抽逃出資的股東可以要求其補(bǔ)足出資，且抽逃出資的股東不可以訴訟時(shí)效經(jīng)過抗辯，即，抽逃出資的股東對(duì)公司補(bǔ)足出資的責(zé)任不受訴訟時(shí)效的限制。二、對(duì)公司其他股東的法律責(zé)任除了公司可以要求抽逃出2023-07-23444人看過
-
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。達(dá)到以上數(shù)額，又具有以下情節(jié)的，酌情從嚴(yán)懲處：1、通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的；2、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的；3、以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的；4、詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的；5、造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。一、保險(xiǎn)詐騙的表現(xiàn)方式有哪些？投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人有下列行2023-06-2472人看過 -
法律綜合知識(shí)一、職務(wù)侵占如何認(rèn)定數(shù)額特別巨大職務(wù)侵占數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)為一千五百萬元以上，包括一千五百萬元?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條刑法第一百六十三條規(guī)定的非國家工作人員受賄罪、第二百七十一條規(guī)定的職務(wù)侵占罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”的數(shù)額起點(diǎn)，按照本解釋關(guān)于受賄罪、貪污罪相對(duì)應(yīng)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二倍、五倍執(zhí)行。刑法第二百七十二條規(guī)定的挪用資金罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”以及“進(jìn)行非法活動(dòng)”情形的數(shù)額起點(diǎn)，按照本解釋關(guān)于挪用公款罪“數(shù)額較大”“情節(jié)嚴(yán)重”以及“進(jìn)行非法活動(dòng)”的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二倍執(zhí)行。刑法第一百六十四條第一款規(guī)定的對(duì)非國家工作人員行賄罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”的數(shù)額起點(diǎn)，按照本解釋第七條、第八條第一款關(guān)于行賄罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二倍執(zhí)行。二、職務(wù)侵占數(shù)額特別巨大處罰職務(wù)侵占數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并2024-02-17335人看過 -
法律綜合知識(shí)一、如何認(rèn)定逃稅罪金額巨大逃稅數(shù)額巨大的認(rèn)定：逃稅數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為逃稅數(shù)額巨大。構(gòu)成逃稅數(shù)額巨大且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，應(yīng)當(dāng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百零一條【逃稅罪】納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?？劾U義務(wù)人采取前款所列手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額較大的，依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)多次實(shí)施前兩款行為，未經(jīng)處理的，按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。有第一款行為，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，補(bǔ)繳應(yīng)納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責(zé)任；但是，五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。二、逃稅罪指哪些行為1．客體方面2023-10-09141人看過 -
法律綜合知識(shí)（一）對(duì)于洗錢行為涉及的違法所得及其收益，應(yīng)當(dāng)依法予以沒收，同時(shí)判處被告人五年以下有期徒刑或者拘役，并按照洗錢金額的百分之五到百分之二十進(jìn)行罰款。（二）如若存在較為嚴(yán)重的情節(jié)，則應(yīng)對(duì)所涉及的違法所得及其收益進(jìn)行沒收，并判處被告人五年以上十年以下有期徒刑，同樣需要按照洗錢金額的百分之五到百分之二十進(jìn)行罰款。（三）如果是單位實(shí)施了洗錢行為，那么將對(duì)該單位施加雙重懲罰，既要對(duì)其處以罰金，又要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員以及其他直接責(zé)任人判處五年以下有期徒刑或者拘役。（四）對(duì)于個(gè)人實(shí)施的洗錢行為，應(yīng)依法沒收其參與毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等活動(dòng)所獲得的違法所得及其收益，并判處被告人五年以下有期徒刑或者拘役，同時(shí)按照洗錢金額的百分之五到百分之二十進(jìn)行罰款；若情節(jié)嚴(yán)重，則應(yīng)判處被告人五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗錢金額的百分之五到百分之二十進(jìn)行罰款。（五）如果是單位實(shí)施了洗錢行為，那么將對(duì)2024-05-16175人看過
-
法律綜合知識(shí)高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。高利轉(zhuǎn)貸罪的主體不僅包括自然人也包括單位。《刑事訴訟法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處2024-05-02462人看過 -
有期徒刑行賄數(shù)額在二百萬元以上不滿一千萬元，構(gòu)成行賄罪數(shù)額巨大。一、過年下屬給領(lǐng)導(dǎo)送禮是否算賄賂下屬給領(lǐng)導(dǎo)送禮，如果是為了謀取不正當(dāng)利益，送禮數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照刑法規(guī)定以行賄罪追究刑事責(zé)任。行賄數(shù)額在一萬元以上不滿三萬元，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法規(guī)定以行賄罪追究刑事責(zé)任：1、向三人以上行賄的；2、將違法所得用于行賄的；3、通過行賄謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的；4、向負(fù)有食品、藥品、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督管理職責(zé)的國家工作人員行賄，實(shí)施非法活動(dòng)的；5、向司法工作人員行賄，影響司法公正的；6、造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上不滿一百萬元的。借節(jié)慶之機(jī)收禮能否構(gòu)成受賄，關(guān)鍵在于是否具備權(quán)錢交易的本質(zhì)特征，即黨員干部是否存在利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益的行為。如果黨員干部利用手中職權(quán)為他人謀利，收受財(cái)物價(jià)值達(dá)到三萬元以上，以及在特定情形下價(jià)值達(dá)到一萬元以上，就屬于受賄行為。二、業(yè)務(wù)員給回扣是否2023-04-01455人看過 -
法律綜合知識(shí)一、危險(xiǎn)作業(yè)數(shù)額巨大如何定罪處罰關(guān)于危險(xiǎn)作業(yè)罪的最新法律法規(guī)政策明確規(guī)定，在一般的犯罪行為中，將面臨一年以下有期徒刑的刑罰；而如果由于該行為導(dǎo)致了嚴(yán)重人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，那么則可能面臨三年以下的有期徒刑。然而，對(duì)于那些情節(jié)極其惡劣、性質(zhì)非常嚴(yán)重的案例，法院將會(huì)依法判處被告人三年至七年之間的有期徒刑。須強(qiáng)調(diào)的是，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，一般只有達(dá)到重大傷亡的程度時(shí)，方能確定是否需要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。《刑法》第一百三十四條【重大責(zé)任事故罪】在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。【強(qiáng)令、組織他人違章冒險(xiǎn)作業(yè)罪】強(qiáng)令他人違章冒險(xiǎn)作業(yè)，或者明知存在重大事故隱患而不排除，仍冒險(xiǎn)組織作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別惡劣的，處五年以上有期徒刑2024-07-13187人看過 -
虛假廣告罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十二條規(guī)定，虛假廣告罪，是指廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或服務(wù)作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重的行為。刑法條文第二百二十二條廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下?lián)衅谕叫袒蛘呔幸?，并處或者單處罰金。第二百三十一條單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。處罰1、自然人犯本罪的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依上述規(guī)定追究刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字[2010]23號(hào))第七十五條的規(guī)定，廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告2023-04-29153人看過
-
罪數(shù)1、必須達(dá)到數(shù)額較大；2、必須有情節(jié)嚴(yán)重的行為；3、必須是哄搶的首要分子和積極參加的人。根據(jù)上海市高級(jí)法院的有關(guān)規(guī)定：聚眾哄搶數(shù)額在4000元以上的，屬于“數(shù)額較大”。具有下列情形之一的，屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”；(1)組織30人以上參與哄搶的；(2)哄搶一般軍用物資的；(3)哄搶一般文物的；(4)哄搶救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的；(5)哄搶急需的生產(chǎn)資料的；(6)哄搶三次以上的。聚眾哄搶數(shù)額在4萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。具有下列情形之一的，屬于“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”：(1)組織150人以上參與哄搶的；(2)哄搶重要軍用物資的；(3)哄搶珍貴文物的；(4)哄搶救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物，造成嚴(yán)重后果的；(5)哄搶急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)，或者導(dǎo)致公司、企業(yè)停業(yè)、停產(chǎn)的；(6)導(dǎo)致被害人精神失常、自殺的。一、搶奪罪與聚眾哄搶罪的區(qū)別1.從2023-02-19188人看過 -
罪數(shù)我國相關(guān)法律對(duì)逃匯罪數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)并沒有明確的規(guī)定，但對(duì)于逃匯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是有規(guī)定的，單筆或者累計(jì)達(dá)五百萬的要立案。《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》三十八、逃匯案(刑法第190條)公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆或者累計(jì)數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予追訴。一、非法經(jīng)營罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)非法經(jīng)營案，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：（一）、違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（1）經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬元以上的；（2）經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬元以上的；（3）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港2023-06-21172人看過
#貸款糾紛
北京
律師推薦
#貸款糾紛
知識(shí)導(dǎo)航
債權(quán)債務(wù)知識(shí)頻道
展開
#高利轉(zhuǎn)貸
詞條
高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。... 更多>
#高利轉(zhuǎn)貸
最新文章
-
2024-01-26 -
2024-01-05 -
2023-12-21 -
2023-12-21 -
2023-12-14
#高利轉(zhuǎn)貸
相關(guān)咨詢
-
數(shù)額巨大的高利轉(zhuǎn)貸罪怎么認(rèn)定？青海在線咨詢 2022-05-24高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大，由公安機(jī)關(guān)立案追訴。行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案追訴。 -
2022年高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大怎么立案四川在線咨詢 2022-12-03高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大，由公安機(jī)關(guān)立案追訴。行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案追訴。 -
高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額巨大的，應(yīng)當(dāng)如何處罰？數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)遼寧在線咨詢 2022-01-10我國刑法第一百七十五條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。 刑法第一百七十五條規(guī)定的"數(shù)額較大"，是指個(gè)人違法所得在 -
高利轉(zhuǎn)公案中高管的司法解釋是否認(rèn)定數(shù)額較大、數(shù)額巨河北在線咨詢 2022-03-09雖然該司法解釋實(shí)施日期是在1995年12月25日；為進(jìn)行非法活動(dòng)，即在新《刑法》頒布之前、監(jiān)事，數(shù)額較大根據(jù)《最高人民法院關(guān)于辦理違反公司法受賄，挪用本單位資金五千元至二萬元以上的，但該司法解釋至今仍然有效，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，并無規(guī)定“數(shù)額巨大”的問題，或者雖未超過三個(gè)月，但司法解釋至今并未對(duì)此做出補(bǔ)充規(guī)定，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人、超過三個(gè)月未還的，公司和其他企業(yè)的董事，進(jìn)行營利 -
挪用公款罪如何認(rèn)定巨額不歸還數(shù)額巨大罪河南在線咨詢 2022-05-10挪用公款罪怎么認(rèn)定？挪用公款的數(shù)額計(jì)算多次挪用公款不還，挪用公款數(shù)額累計(jì)計(jì)算;多次挪用公款，井以后次挪用的公款們還前次挪用的公款，挪用公款數(shù)額以案發(fā)時(shí)未還的實(shí)際數(shù)額認(rèn)定。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，是指挪用公款數(shù)額臣大，因客觀原因在一審宣判前不能退還的。攜帶挪用的公款潛逃的，依照本法第382條、第383條的規(guī)定定罪處罰。因挪用公款索取、收受賄賂構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng)
