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官員把錢存在親戚名下，親戚是否構(gòu)成犯罪

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-26 15:30:11 221 人看過

如果明知是犯罪所得而幫助其藏錢，金額較大的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，要承擔(dān)刑事責(zé)任。

一、銷贓罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

銷贓罪立案標(biāo)準(zhǔn)，分別是：

1、明知是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而代為出售的行為。明知是犯罪所得，低價收買歸己，或低價收買后高價賣出從中漁利，也是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為；

2、如果雙方事前通謀，則以共同犯罪論處。

（1）明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；

（2）情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

二、銷贓罪哪些案件立案標(biāo)準(zhǔn)

銷贓罪為我國刑法規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)為：

明知是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而代為出售的行為。明知是犯罪所得，低價收買歸己，或低價收買后高價賣出從中漁利，也是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為。如果雙方事前通謀，則以共同犯罪論處。

三、什么是非法掩飾犯罪所得立案標(biāo)準(zhǔn)

非法掩飾犯罪所得立案標(biāo)準(zhǔn)如下：一、明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰：(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值三千元至一萬元以上的;(二)一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰，又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的;(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的;(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物損失無法挽回的;(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，妨害司法機關(guān)對上游犯罪進行追究的。二、掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值總額達到十萬元以上的;(二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上，或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的;(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物，價值總額達到五萬元以上的;(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回或其他嚴(yán)重后果的;(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，嚴(yán)重妨害司法機關(guān)對上游犯罪予以追究的。

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一、房子在親戚名下怎么要回借助他人之名購買房產(chǎn)是可行的，但這樣做面臨的風(fēng)險也相對較高。當(dāng)實際購買人選擇使用他人之名來購得房產(chǎn)時，這就被稱作為“借名購房”的行為。在此類交易中，實際購買人被稱為“借名人”，而賦予房產(chǎn)名義的人則被視為“顯名人”。借名人與顯名人之間會簽署一份關(guān)于借名購房的相關(guān)協(xié)議，詳細(xì)說明了價格、支付方式以及最終房屋歸屬權(quán)等問題。然而，值得注意的是，實際支付房款的主體永遠都是借名人。當(dāng)條件成熟之后，借名人有權(quán)將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給其自身。從法律角度來看，這種借助他人名為名購買房產(chǎn)的行為，它的實質(zhì)其實就是一種委托合同關(guān)系。簡單來說，就是借名人委托顯名人以其特定身份去購買房產(chǎn)。無論最后房產(chǎn)的所有權(quán)登記在誰的名下，只要能夠證明借名購房的真實性與合法性，都完全有權(quán)利向相應(yīng)的法院提起訴訟，要求正式認(rèn)定房屋的所有權(quán)歸屬于自己?！吨腥A人民共和國民法典》第五百九十五條買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于

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一定要寫代理保管證明，對收益、盈虧進行規(guī)范，并進行公證，否則有錢財丟失的風(fēng)險，并且有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的傾向，如果期間有婚姻關(guān)系變化，破產(chǎn)等，會對當(dāng)事人不利。如果有公職，會有涉及賄賂，受賄或是洗錢罪的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)走公證，明確好錢財?shù)膩硗呦?，才可以降低風(fēng)險，從而保障自己的權(quán)益。親戚借錢怎么寫借條首先，親戚朋友之間借錢時，不管是出借人還是借款人，從善意的角度，都有必要要求或者主動出具借條。其次，關(guān)于借條，一定要包括出借人和借款人姓名，借款金額等內(nèi)容，至于借款歸還時間可視情況而定，但如有約定則建議寫明。同時，借款用途如明確。最后，借條上借款人的簽名則是重要的內(nèi)容，公眾在對借款人不是太信任的情況下，一定要其當(dāng)場出具，以免出現(xiàn)假冒簽名等情況出現(xiàn)。《中華人民共和國民法典》第一百六十一條民事主體可以通過代理人實施民事法律行為。依照法律規(guī)定、當(dāng)事人約定或者民事法律行為的性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)由本人親自實施的民事法律行為，不得代

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2023-07-16

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房子買在親戚名下如何過戶

房產(chǎn)證已滿五年的話，直接買賣過戶最劃算。具體如下：過戶的話辦贈予費用約為報稅價（即商定的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價）的6%（公證費3%，過戶稅費3%）。但贈予過戶后，如果以后要轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)，單一項個人所得稅就要交報稅價的20%。所以不建議采用贈予過戶。建議采用買賣過戶，即直接轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)，稅費約為房產(chǎn)報稅價的8%（賣方：個人所得稅1%（房產(chǎn)證大于5年的免）、營業(yè)稅5.5%（房產(chǎn)證大于5年的免），買方：契稅1.5%，其它過戶稅費約數(shù)百，以上稅點均按小于144平方米的普通住宅計算）。買賣過戶如房產(chǎn)證過五年也不用交個稅，只需交契稅1.5%，其它過戶稅費約數(shù)百。即總共1.8%左右。《房屋登記辦法》第七條，辦理房屋登記，一般依照下列程序進行：（一）申請；（二）受理；（三）審核；（四）記載于登記簿；（五）發(fā)證。房屋登記機構(gòu)認(rèn)為必要時，可以就登記事項進行公告。

2023-04-14

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被親戚騙了錢也算詐騙，只要對方以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法騙取他人財物的就構(gòu)成詐騙。如果詐騙數(shù)額較大，會構(gòu)成犯罪，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。如果詐騙數(shù)額不大，也可以報警要求行政處罰。靠借錢來投資是否構(gòu)成詐騙以假投資名義借錢是不一定會構(gòu)成詐騙的，需要根據(jù)具體情況判斷。如果行為人主觀上具有故意，和非法占有的目的，客觀上實施了虛構(gòu)投資事實騙錢的行為的，構(gòu)成詐騙。但如果主觀上沒有詐騙故意，也沒有非法占有，借錢不還的目的，則不構(gòu)成詐騙?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收

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借親戚股票賬戶是否犯罪

一、借親戚股票賬戶是否犯罪此次新證券法修訂擴大了禁止出借證券賬戶的主體，個人也被納入規(guī)制對象。具體在于以下兩點，第五十八條：任何單位和個人不得違反規(guī)定，出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易。第一百九十五條，違反本法第五十八條的規(guī)定，出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易的，責(zé)令改正，給予警告，可以處五十萬元以下的罰款。二、出借和借用賬戶如何認(rèn)定從新證券法規(guī)定來看，對于證券賬戶的實名制管理是從兩方面來管理的，即任何市場參與者不能主動出借賬戶給他人，也不能借用別人的賬戶，從市場交易秩序的角度出發(fā)對雙方都進行了規(guī)制。對于出借賬戶如何認(rèn)定，北京市中聞（上海）律師事務(wù)所申永忠律師認(rèn)為，只要達到實際賬戶開立人將自己證券賬戶控制權(quán)讓渡，借用給他人，即證券賬戶在該期間自己不受控制或者不去主動控制，就可以被認(rèn)定是出借賬戶。需要注意的是，這里的認(rèn)定不問實際所有人是否還能控制賬戶（

2021-12-14

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偷盜親戚朋友的財物是否構(gòu)成刑事犯罪？

偷盜親友財物是否會判刑得根據(jù)具體情況。如果盜竊的財產(chǎn)金額相對較小，或者被盜的親友不報警，不追究，盜竊者不承擔(dān)刑事責(zé)任。偷盜親友財產(chǎn)后，親友打算追究的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。根據(jù)法律規(guī)定，盜竊公私財產(chǎn)數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。員工偷盜公司財物如何處理一、員工偷盜公司財物如何處理1、員工偷盜公司財物，需要按照財物的價值進行處理。分別是：（1）如果達到了1000元及其以上，構(gòu)成盜竊罪的，由公安機關(guān)予以刑事立案以追究其刑事責(zé)任；（2）如果不構(gòu)成犯罪的，則可以由公安機關(guān)予以治安處罰。在公安機關(guān)追究員工的法律責(zé)任的同時，公司仍可以要求員工承擔(dān)民事責(zé)任。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十四條【盜竊罪】盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜

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一、騙親戚的錢能構(gòu)成詐騙嗎若是詐騙性質(zhì)的行徑能獲得近親人士的深表同情和諒解，那么司法系統(tǒng)或可傾向于對其免予刑事訴訟。若堅持追究違法者的責(zé)任，即便有此項諒解存在，也通常并不能對此案件所產(chǎn)生的刑事處罰產(chǎn)生影響。因欺騙親人財產(chǎn)而構(gòu)建的欺詐行為則屬詐騙范疇，具體情況需按照涉案資金額度進行判斷。若涉及金額尚不足以達到立案標(biāo)準(zhǔn)，則其行為無法被定義為詐騙。反之，倘若數(shù)額足以滿足立案標(biāo)準(zhǔn)，即非法占有他人財產(chǎn)數(shù)量達到了三千元以上，那么就應(yīng)當(dāng)啟動相關(guān)調(diào)查程序?！缎谭ā返诙倭鶙l的規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。如果騙取親戚的錢財滿足這一條件，即可以構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)通常是三千元以上的公私財物，如果數(shù)額在三千元至一萬元以上，則認(rèn)定為“數(shù)額較大”，可能面臨三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或單處罰金；如果數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，處三年以

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官員將錢存入親戚賬戶，這種行為是否涉及法律風(fēng)險？

這段內(nèi)容講述了不提供資金來源的情況下，是否構(gòu)成犯罪行為的問題。根據(jù)法律規(guī)定，如果不知情且沒有表示異議、反對或默許，或者主動協(xié)助資金的提供，將構(gòu)成違法活動的共犯。但如果始終不知情，在主觀和客觀上也沒有證據(jù)證明提供了便捷和協(xié)助，則不構(gòu)成任何犯罪行為。因此，在不提供資金來源的情況下，只要不構(gòu)成主觀上的故意，客觀上也沒有證據(jù)證明提供了便捷和協(xié)助，就不構(gòu)成犯罪行為。存在法律風(fēng)險,因為不知道資金來源的不屬于犯罪行為。知情，但是沒有表示異議、反對或者默許的，或者主動協(xié)助的，將構(gòu)成違法活動的共犯；始終不知情，在主觀和客觀上也沒有證據(jù)證明提供了便捷和協(xié)助的，不構(gòu)成任何犯罪行為。官員將資金存入親戚名下，親戚是否違法？根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定，官員將資金存入親戚名下可能構(gòu)成貪污罪。貪污罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財物的行為。根據(jù)該罪行的

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