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數(shù)字貨幣詐騙手段
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-09-08 12:00:08 196 人看過

摘要:許多數(shù)字貨幣實(shí)際上都是非法集資的龐氏騙局,其外表基于區(qū)塊鏈技術(shù),但實(shí)際上可能涉及龐氏騙局。這些平臺(tái)通常通過吸引新入行的人投資來賺取利潤(rùn),但資金盤都有一個(gè)周期性,到時(shí)就會(huì)崩盤。因此,報(bào)警是值得的。

報(bào)警是值得的,因?yàn)閲?guó)內(nèi)許多發(fā)行的數(shù)字貨幣實(shí)際上都是非法集資的龐氏騙局,其外表看似基于區(qū)塊鏈技術(shù),但實(shí)際上可能涉及龐氏騙局,這些平臺(tái)通常通過吸引新入行的人投資來賺取利潤(rùn),但資金盤都有一個(gè)周期性,到時(shí)就會(huì)崩盤。

數(shù) 字 貨 幣 騙 局 : 龐 氏 騙 局 的 偽 裝

數(shù)字貨幣騙局是一種利用龐氏騙局的偽裝來欺騙投資者的一種新型詐騙手段。龐氏騙局是指一種投資騙局,其本質(zhì)是利用新投資者的投資資金來支付早期投資者的回報(bào)。而數(shù)字貨幣騙局則是將龐氏騙局的偽裝升級(jí)到了數(shù)字貨幣領(lǐng)域。

在數(shù)字貨幣騙局中,投資者被邀請(qǐng)加入到一個(gè)看似具有高回報(bào)的投資項(xiàng)目中,但實(shí)際上該項(xiàng)目并沒有真正的投資價(jià)值。投資者只需向項(xiàng)目支付一定的費(fèi)用,就可以獲得高額的回報(bào)。然而,這些所謂的回報(bào)實(shí)際上都是來自早期投資者的投資回報(bào),而投資者最終得到的回報(bào)卻微乎其微。

數(shù)字貨幣騙局是一種典型的龐氏騙局。它利用了龐氏騙局的偽裝,通過吸引投資者加入項(xiàng)目并支付費(fèi)用來獲取利益。同時(shí),數(shù)字貨幣騙局也涉及到了虛擬貨幣市場(chǎng)的非法活動(dòng),這些行為都是被法律所禁止的。

對(duì)于數(shù)字貨幣騙局,投資者應(yīng)該保持警惕,不要被高回報(bào)所迷惑,以免上當(dāng)受騙。同時(shí),政府也應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管,防范不法分子的利用,維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定和公正。

報(bào)警是值得的,因?yàn)閲?guó)內(nèi)許多發(fā)行的數(shù)字貨幣實(shí)際上都是非法集資的龐氏騙局。這些平臺(tái)通常利用龐氏騙局的偽裝來欺騙投資者,通過吸引新入行的人投資來賺取利潤(rùn),但資金盤都有一個(gè)周期性,到時(shí)就會(huì)崩盤。數(shù)字貨幣騙局是一種利用龐氏騙局的偽裝來欺騙投資者的新型詐騙手段。投資者應(yīng)該保持警惕,不要被高回報(bào)所迷惑,以免上當(dāng)受騙。同時(shí),政府也應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管,防范不法分子的利用,維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定和公正。

《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

《公告》指出,代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂‘虛擬貨幣’,本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

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    買賣數(shù)字貨幣違法。各個(gè)金融機(jī)構(gòu)以及非銀行支付機(jī)構(gòu)是不能夠直接或間接的為虛擬貨幣提供開戶登記等相關(guān)業(yè)務(wù)的。法律也不會(huì)承認(rèn)數(shù)字貨幣交易的合法性,當(dāng)金融機(jī)構(gòu)以及非銀行機(jī)構(gòu)在交易的過程中發(fā)現(xiàn)有代幣等交易線索的,需要及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告。一、數(shù)字貨幣的特征如下:1、去中心化;2、匿名性強(qiáng),不同于以法定貨幣為基礎(chǔ)的電子交易時(shí)身份的驗(yàn)證,數(shù)字貨幣具有較強(qiáng)的匿名性特征;3、支付便捷,數(shù)字貨幣不受時(shí)間和空間的限制,能夠快捷方便且低成本的實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外資金的快速轉(zhuǎn)移。二、買賣數(shù)字貨幣被騙怎么辦1、收集證據(jù),例如相關(guān)聊天記錄,相關(guān)交易記錄,相關(guān)銀行出入金記錄等;2、查詢當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查科的電話報(bào)警??傊I賣數(shù)字貨幣違法。金融機(jī)構(gòu)以及非銀行支付機(jī)構(gòu)不能提供相關(guān)業(yè)務(wù),數(shù)字貨幣的特征包括去中心化、匿名性強(qiáng)、支付便捷,如果買賣數(shù)字貨幣被騙,需要及時(shí)收集證據(jù),進(jìn)行報(bào)警。數(shù)字貨幣和微信支付寶有什么區(qū)別數(shù)字貨幣和微信支付
    2023-06-30
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  • 涉嫌盜竊數(shù)字貨幣怎么判決
    一、涉嫌盜竊數(shù)字貨幣怎么判決盜竊數(shù)字貨幣數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返诙倭臈l盜竊公私財(cái)物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、盜竊罪要有什么證據(jù)盜竊罪的證據(jù)認(rèn)定,應(yīng)當(dāng)從證明對(duì)象入手,可以從盜竊罪的主體證據(jù)、行為證據(jù)、結(jié)果證據(jù)、主觀證據(jù)、情節(jié)證據(jù)等層面確立證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。(1)主體證據(jù)。應(yīng)包括居民身份證明和戶籍證
    2024-02-11
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    數(shù)字貨幣簡(jiǎn)稱為DC ,是英文“Digital Currency”(數(shù)字貨幣)的縮寫,是電子貨幣形式的替代貨幣。數(shù)字金幣和密碼貨幣都屬于數(shù)字貨幣 。 數(shù)字貨幣是一種不受管制的、數(shù)字化的貨幣,通常由開發(fā)者發(fā)行和管理,被特定虛擬社區(qū)的成員所接受和... 更多>

    #數(shù)字貨幣
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      吉林省在線咨詢 2023-06-04
      數(shù)字貨幣被騙可以報(bào)警,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。 《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期
    • 數(shù)字貨幣被騙了幾十萬
      山東在線咨詢 2023-06-04
      數(shù)字貨幣被騙了幾十萬要及時(shí)報(bào)警,若符合刑法中詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn),公安機(jī)關(guān)是應(yīng)當(dāng)立案予以追究刑事責(zé)任的,犯罪分子所得的物品也應(yīng)當(dāng)通過法律途徑返還給被害人。 《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處
    • 被騙的數(shù)字貨幣能找回嗎
      吉林省在線咨詢 2022-08-27
      視情況而定。任何犯罪中,只要涉案的犯罪資金或者臟款,都應(yīng)當(dāng)依法予以追繳。如果受害人積極報(bào)案,提供了犯罪人實(shí)施詐騙罪的相關(guān)證據(jù),公安機(jī)關(guān)積極偵查的,可以追回贓款,否則不能追回?!缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或
    • 數(shù)字貨幣被騙怎么才能找回
      黑龍江在線咨詢 2022-11-09
      1、買數(shù)字貨幣被騙了,要回錢的方式是收集保存證據(jù),盡快向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)警。 2、被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。 3、犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠; 4、對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。
    • 數(shù)字貨幣被騙了應(yīng)該怎樣樣辦
      甘肅在線咨詢 2023-06-21
      1、無論被騙金額多少,首先保留被騙證據(jù)。如:通信記錄、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬或匯款記錄等。 2、若個(gè)人被騙金額超過2000元及以上,建議立即打110報(bào)警或到附近派局所報(bào)案。注:一般個(gè)人被騙金額超過2000元及以上,報(bào)警才給予立案。若低于2000元?jiǎng)t按盜竊處理,做相應(yīng)報(bào)案記錄。 3、若個(gè)人被騙金額低于2000元,如被騙幾 十、幾百元的報(bào)警不予立案。也建議去派局所報(bào)案并提供有效證據(jù)。當(dāng)受害人數(shù)、涉及金額累計(jì)達(dá)