套路貸犯罪案件由哪個(gè)部門偵查
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時(shí)間： 2023-04-21 17:21:44
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依據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查，黑惡勢(shì)力實(shí)施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。
相關(guān)法律規(guī)定
《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見》
三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄
11.“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。
“犯罪行為發(fā)生地”包括為實(shí)施“套路貸”所設(shè)立的公司所在地、“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議簽訂地、非法討債行為實(shí)施地、為實(shí)施“套路貸”而進(jìn)行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)所在地，以及“套路貸”行為的預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等。
“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括違法所得財(cái)物的支付地、實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。
除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件，都應(yīng)當(dāng)立即受理，經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實(shí)的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)處理。
黑惡勢(shì)力實(shí)施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。
12.具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>
(1)一人犯數(shù)罪的;
(2)共同犯罪的;
(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的;
(4)多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。
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自訴案件中，如果主張一個(gè)人觸犯刑法，可以直接在法院提出訴訟，適用自訴案件的審判程序。如果認(rèn)為需要借助公安機(jī)關(guān)的力量協(xié)助偵察、借助檢查機(jī)關(guān)的力量進(jìn)行訴訟的話，也可以在公安機(jī)關(guān)立案，由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。這里要區(qū)分自訴案件和告訴才處理的案件。自訴案件包括：1.告訴才處理的案件;2.被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件;3.被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人侵犯自己人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件重婚罪是自訴案件但并非告訴才處理的案件，公安機(jī)關(guān)可以立案受理。告訴才處理的案件只有四種：侮辱、誹謗案、暴力干涉婚姻自由案、虐待案和侵占案。所以，對(duì)于重婚罪，不僅可以由夫妻一方提起訴訟，也可以由公安機(jī)關(guān)立案受理，然后由檢察機(jī)關(guān)提起公訴。一、刑事案件公安不立案可以自訴嗎？被害人對(duì)于公安機(jī)關(guān)不予立案的情形，當(dāng)然可以向法院提起自訴。刑事自訴案件的范圍包括：1、告訴才處2023-04-10122人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)偵，非法集資的這種針對(duì)經(jīng)濟(jì)方面的刑事案件，都是由各地公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)偵查隊(duì)具體進(jìn)行偵查工作的。不過(guò)在報(bào)案的時(shí)候不需要普通民眾專門到經(jīng)偵科，告訴工作人員以后，此案件自然會(huì)轉(zhuǎn)到經(jīng)偵科，經(jīng)偵部門在對(duì)案件的相關(guān)材料進(jìn)行過(guò)審核以后才會(huì)作出是否立案的決定。刑偵和經(jīng)偵的區(qū)別刑事偵查是指有關(guān)人員為查明案件事實(shí)，收集涉嫌犯罪的證據(jù)而進(jìn)行的偵查活動(dòng)。經(jīng)偵是承擔(dān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪職責(zé)的職業(yè)警察類型，由公安部門經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)和公安分局經(jīng)偵支隊(duì)組成。經(jīng)濟(jì)調(diào)查團(tuán)負(fù)責(zé)調(diào)查重大經(jīng)濟(jì)犯罪、證券期貨案件，以外國(guó)公民為犯罪主體?！蛾P(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》：公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案審查，同時(shí)符合下列條件的，應(yīng)當(dāng)立案：認(rèn)為有犯罪事實(shí)；涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役2023-07-20211人看過(guò) -
賄賂案件由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案?jìng)刹?。利用職?wù)便利向他人索取財(cái)物或非法收受他人財(cái)物,或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中接受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)歸個(gè)人所有,數(shù)額在5000元以上的公司、企業(yè)或其他單位的工作人員,將會(huì)被追究刑事責(zé)任。賄賂案件由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案?jìng)刹?。公司、企業(yè)或其他單位的工作人員，利用自己的職務(wù)便利，向他人索取財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，以謀取自己的利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，接受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在5000元以上的情況，將會(huì)被追究刑事責(zé)任。 哪 些 行 為 會(huì) 被 認(rèn) 定 為 賄 賂 犯 罪 ？賄賂犯罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物為他人謀取利益的行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》第三百八十五條規(guī)定，國(guó)家工作人員利用職權(quán)或者地位形成的便利條件，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較重的，處五年以上有期徒刑，可2023-09-01450人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、套路貸找哪個(gè)部門報(bào)警有效面對(duì)套路貸的侵害，受害人應(yīng)首先向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。套路貸騙局涉嫌詐騙罪，公安機(jī)關(guān)作為處理刑事犯罪的主要部門，具有調(diào)查取證、立案?jìng)刹榈穆毮?。在與套路貸實(shí)施者協(xié)商或遭遇逼債時(shí)，受害人務(wù)必注意保留證據(jù)，以便后續(xù)警方調(diào)查。若公安機(jī)關(guān)未能及時(shí)受理，受害人可向上級(jí)公安機(jī)關(guān)或檢察院舉報(bào)，確保自身權(quán)益得到維護(hù)。二、套路貸報(bào)警需準(zhǔn)備哪些證據(jù)？在報(bào)警套路貸時(shí)，證據(jù)的收集與保留至關(guān)重要。受害人應(yīng)盡可能多地收集與套路貸相關(guān)的證據(jù)，包括但不限于：1．錄音或視頻資料：在與套路貸實(shí)施者溝通協(xié)商時(shí)，可開啟錄音或錄像功能，保留雙方交流的原始證據(jù)。2．聊天記錄與轉(zhuǎn)賬記錄：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的交流，應(yīng)妥善保存聊天記錄；同時(shí)，所有涉及資金往來(lái)的轉(zhuǎn)賬記錄也應(yīng)截圖或打印保存。3．合同及協(xié)議：如受害人被迫簽訂了不合理的借款合同或協(xié)議，這些文件同樣是重要的證據(jù)。4．證人證言：若有第三方目擊或知曉套路貸的實(shí)施過(guò)程，其2024-07-26394人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)濟(jì)犯罪，顧名思義，即經(jīng)濟(jì)方面的犯罪或涉及經(jīng)濟(jì)的犯罪。然而，這樣的理解又太過(guò)庸俗。我們認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)犯罪，是指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)管理秩序，依刑法規(guī)定應(yīng)受到刑罰懲罰的行為。(一)合同詐騙案件根據(jù)《刑法》第224條之規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的行為：1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。(二)職務(wù)侵占案件根據(jù)《刑法》第271條第1款之規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有的行為。(三)兩虛一逃案件是《刑法》第158條虛報(bào)注2023-06-11424人看過(guò) -
債權(quán)憑證第二十七條立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。第二十八條公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹椋⑾蚴〖?jí)人民政府報(bào)告。第二十九條公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹螅柘嚓P(guān)主(監(jiān))管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過(guò)省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。第三十條省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。第三十一條公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過(guò)省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定2023-06-03162人看過(guò) -
非法行醫(yī)非法行醫(yī)罪應(yīng)當(dāng)由人民法院認(rèn)定。因?yàn)槭巧婕靶淌碌?，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵察后提交人民檢察院。一、非法行醫(yī)罪加重情節(jié)如何認(rèn)定第一，對(duì)于造成被害人身體健康嚴(yán)重受損或死亡的非法行醫(yī)案件，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療事故技術(shù)鑒定委員會(huì)作出醫(yī)療事故技術(shù)鑒定。根據(jù)《醫(yī)療事故技術(shù)鑒定暫行辦法》第三十六條規(guī)定，參與鑒定的專家應(yīng)對(duì)醫(yī)療過(guò)失行為在損害后果中的作用、患者自身狀況等作出分析。因此，醫(yī)療事故技術(shù)鑒定不僅能反映出被害人身體健康受損的程度、死亡的原因，還能明確行為人的非法行醫(yī)行為在診療、用藥過(guò)程中是否違背了操作規(guī)程，是否和損害后果之間存在因果關(guān)系。第二，必須有法醫(yī)鑒定意見印證醫(yī)療事故技術(shù)鑒定。法醫(yī)鑒定意見雖然在認(rèn)定危害行為和危害結(jié)果之間的因果關(guān)系中存在局限，但法醫(yī)鑒定意見能夠確定死亡的原因，并能確定引起死亡的外在的物質(zhì)力量。同時(shí)，由于其是由承擔(dān)保護(hù)被害人生命、健康安全職責(zé)的公安機(jī)關(guān)作出的，相對(duì)于由醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)部出具的醫(yī)療事故技術(shù)鑒2023-03-22143人看過(guò) -
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。第十六條犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但住院就醫(yī)的除外。單位登記的住所地為其居住地。主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其居2023-06-26108人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡一、刑訊逼供罪的立案?jìng)刹椴块T是哪個(gè)?刑訊逼供由檢察院立案?jìng)刹?。刑訊逼供主要適用于國(guó)家工作人員，通常出現(xiàn)于審訊過(guò)程中。1、刑訊逼供過(guò)程中致人死亡的，屬于故意殺人行為，以故意殺人罪定罪處罰。因?yàn)樾逃嵄乒┲氯怂劳觯哂蟹欠▌儕Z他人生命的客觀特征，行為人具有故意犯罪，至少是間接故意犯罪的主觀意圖，故符合故意殺人罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)適用故意殺人罪。2、可判處死刑、無(wú)期徒刑或者十年以上有期徒刑，因刑法規(guī)定有從重處罰的情節(jié)，故對(duì)司法工作人員的刑訊逼供犯罪行為，從重處罰?！缎谭ā返诙偎氖邨l【刑訊逼供罪、暴力取證罪】司法工作人員對(duì)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行刑訊逼供或者使用暴力逼取證人證言的，處三年以下有期徒刑或者拘役。致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪從重處罰。第二百三十二條【故意殺人罪】故意殺人的，處死刑、無(wú)期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。2023-06-03289人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、套路貸找哪個(gè)部門處理會(huì)好點(diǎn)面對(duì)套路貸問(wèn)題，受害人應(yīng)首先向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。套路貸犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查，這是根據(jù)我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定所確立的原則。如果套路貸案件涉及黑惡勢(shì)力，則應(yīng)由偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。因此，在遭遇套路貸時(shí)，向犯罪地的公安機(jī)關(guān)求助是較為合適的選擇，他們具備處理此類案件的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)。二、套路貸犯罪案件的偵查機(jī)關(guān)套路貸犯罪案件的偵查機(jī)關(guān)主要是公安機(jī)關(guān)。根據(jù)《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見》中的規(guī)定，套路貸犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵查。1．犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地，涵蓋了為實(shí)施套路貸所設(shè)立的公司所在地、借貸協(xié)議簽訂地、非法討債行為實(shí)施地等多個(gè)方面。2．如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的，也可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。這一規(guī)定確保了套路貸犯罪案件能夠得到及時(shí)、有效2024-07-31146人看過(guò)
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自首是指犯罪分子犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的行為。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。 針對(duì)犯罪較輕的，可免除處罰。如果是被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人或者被告人和正在服刑的犯罪分子，若如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未核查的本人其他罪行的，也... 更多>
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挪用特定款物罪應(yīng)由哪個(gè)部門偵查立案北京在線咨詢 2022-10-02挪用特定的款物，依法由人民檢察院直接偵查辦理。附：《分則第八章人民檢察直接辦理的刑事案件》1、案（第382條，第183條第2款，第271條第2款，第394條）；2、挪用公款案（第384條，第185條第2款，第272條第2款）；3、案（第385條，第388條，第163條第3款，第184條第2款）；4、單位受賄案（第387條）；5、案（第389條）；6、對(duì)單位行賄案（第391條）；7、介紹賄賂案（第3 -
刑事案件立案?jìng)刹槟膫€(gè)部門負(fù)責(zé)湖北在線咨詢 2023-07-121、立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。 2、公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案?jìng)刹椋⑾蚴〖?jí)人民政府報(bào)告。 -
車貸有套路找哪個(gè)部門報(bào)案貴州在線咨詢 2023-02-28車貸套路涉嫌詐騙罪，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。 -
公安局哪個(gè)部門負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的案寧夏在線咨詢 2021-12-22經(jīng)濟(jì)案件通常由公安經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查部門管轄。民事關(guān)系中的經(jīng)濟(jì)糾紛不屬于公安關(guān)系范圍的，協(xié)商不成的，可以起訴法院解決。經(jīng)濟(jì)糾紛有兩種：一種是經(jīng)濟(jì)合同糾紛；另一種是經(jīng)濟(jì)侵權(quán)糾紛。合同糾紛當(dāng)事人一般可以協(xié)商調(diào)解，申請(qǐng)仲裁，也可以向法院提起訴訟。侵權(quán)經(jīng)濟(jì)糾紛，雖然也可以協(xié)商申請(qǐng)仲裁、調(diào)解等，但也可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的，公安機(jī)關(guān)可以立案。
