信用卡詐騙立案在哪里立案
來源：法律編輯整理
時間： 2023-03-01 14:40:23
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一、信用卡詐騙立案流程
《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十五條規(guī)定：公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。
對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達控告人。
第一百七十六條規(guī)定：控告人對不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書后七日以內(nèi)向作出決定的公安機關(guān)申請復(fù)議；公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請后七日以內(nèi)作出決定，并書面通知控告人。
控告人對不予立案的復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定書后七日以內(nèi)向上一級公安機關(guān)申請復(fù)核；上一級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)核申請后七日以內(nèi)作出決定。對上級公安機關(guān)撤銷不予立案決定的，下級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。
二、信用卡詐騙多少錢立案
信用卡詐騙的立案金額如下：
（一）使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的。
（二）惡意透支，數(shù)額在五千元以上的。
根據(jù)《刑法》第一百九十六條規(guī)定，有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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法律綜合知識一、關(guān)于幫信罪立案在哪里的幫信罪立案是在當(dāng)?shù)卣?，幫信罪的立案情?jié)有：1、為三個以上對象提供幫助的；2、支付結(jié)算金額二十萬元以上的；3、以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；4、違法所得一萬元以上的；5、二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；6、被幫助對象實施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；7、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。二、幫信罪支付結(jié)算金額如何認(rèn)定1、幫信罪支付結(jié)算金額的認(rèn)定方式為，用幫信案件涉案銀行卡的入賬金額相加。交易流水的計算司法實踐中是按照涉案賬戶的流入資金來計算的。因此，入賬金額就是支付結(jié)算金額。2、特殊入罪標(biāo)準(zhǔn)的支付結(jié)算金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）不要求上游犯罪達到查證屬實的程度；（2）只要支付結(jié)算金額達到100萬元以上，即使無法與上游犯罪的犯罪金額一一對應(yīng)，或者相對應(yīng)的金額達不到20萬元，也達到入罪標(biāo)準(zhǔn)。比如銀行卡的銀行2024-01-1681人看過
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法律綜合知識詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。（1）“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。（2）“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。天津市詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)天津詐騙公私財物數(shù)額較大的，應(yīng)當(dāng)立案。詐騙罪是數(shù)額犯。詐騙公私財物的行為人，必須達到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，才能構(gòu)成詐騙罪并被追究刑事責(zé)任。被害人處分財產(chǎn)后，行為人取得財產(chǎn)，致使被害人財產(chǎn)受到損2023-08-11299人看過 -
一、怎樣算信用卡詐騙罪信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進行詐騙活動。信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)。2、本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財物的行為。3、本罪的主體是一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。4、本罪的主觀方面是故意，而且是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法占有公私財物的目的。二、信用卡詐騙罪如何立案根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下2023-06-03284人看過
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信用卡詐騙罪有哪些立案程序（立案標(biāo)準(zhǔn)）安徽在線咨詢 2023-06-16信用卡詐騙罪有哪些立案流程？ 1、信用卡詐騙罪一般是由發(fā)卡銀行向公安機關(guān)報案，發(fā)卡銀行會向公安機關(guān)提供持卡人的身份信息、消費取款記錄或流水單、拖欠金額、經(jīng)過兩次催告仍不歸還等證據(jù)或者信息。 2、公安機關(guān)根據(jù)發(fā)卡銀行提供的報案信息，進行審查是否立案。經(jīng)過審查，認(rèn)為犯罪事實需要追究刑事責(zé)任，屬于自己管轄的，應(yīng)該制作《刑事案件立案報告書》，經(jīng)批準(zhǔn)后予以立案。 -
信用卡詐騙立案要偵查，信用卡詐騙立案偵查程序是什么上海在線咨詢 2023-06-131、如果你欠款金額達1萬元的，經(jīng)銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，則構(gòu)成信用卡詐騙罪，應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。在公安機關(guān)立案偵查后，一般要經(jīng)四個月左右的時間，才會由檢察院向法院提起公訴。 2、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第六條持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法 第 -
詐騙信用卡罪怎么立案臺灣在線咨詢 2022-06-14信用卡詐騙罪的立案情形如下： 1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的； 2、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的?！缎谭ā返谝话倬攀鶙l第一款規(guī)定，有法律規(guī)定的四種情形的，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下
