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根據(jù)規(guī)定詐騙立案多久凍結(jié)賬戶?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-03-29 20:33:03 100 人看過(guò)

一、根據(jù)規(guī)定詐騙立案多久凍結(jié)賬戶

詐騙立案后凍結(jié)賬戶的時(shí)間不是法定的。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百三十七條公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要,可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等資金,債券、股票、基金份額和其他證券,以及股權(quán)、保單權(quán)益和其他投資權(quán)益等財(cái)產(chǎn),并可以要求有關(guān)單位和個(gè)人配合。對(duì)于前款規(guī)定的財(cái)產(chǎn),不得劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬或者以其他方式變相扣押。第二百三十八條向金融機(jī)構(gòu)等單位查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等資金,債券、股票、基金份額和其他證券,以及股權(quán)、保單權(quán)益和其他投資權(quán)益等財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū),通知金融機(jī)構(gòu)等單位協(xié)助辦理。第二百三十九條需要凍結(jié)犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū),明確凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的賬戶名稱、賬戶號(hào)碼、凍結(jié)數(shù)額、凍結(jié)期限、凍結(jié)范圍以及是否及于孳息等事項(xiàng),通知金融機(jī)構(gòu)等單位協(xié)助辦理。凍結(jié)股權(quán)、保單權(quán)益的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。凍結(jié)上市公司股權(quán)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第二百四十條需要延長(zhǎng)凍結(jié)期限的,應(yīng)當(dāng)按照原批準(zhǔn)權(quán)限和程序,在凍結(jié)期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。逾期不辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動(dòng)解除凍結(jié)。第二百四十一條不需要繼續(xù)凍結(jié)犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)經(jīng)原批準(zhǔn)凍結(jié)的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),制作協(xié)助解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū),通知金融機(jī)構(gòu)等單位協(xié)助辦理。第二百四十二條犯罪嫌疑人的財(cái)產(chǎn)已被凍結(jié)的,不得重復(fù)凍結(jié),但可以輪候凍結(jié)。第二百四十三條凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。對(duì)于重大、復(fù)雜案件,經(jīng)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限可以為一年。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)一年。第二百四十四條凍結(jié)債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)二年。第二百四十五條凍結(jié)股權(quán)、保單權(quán)益或者投資權(quán)益的期限為六個(gè)月。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。第二百四十六條對(duì)凍結(jié)的債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人或者其法定代理人、委托代理人有權(quán)申請(qǐng)出售。權(quán)利人書(shū)面申請(qǐng)出售被凍結(jié)的債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),不損害國(guó)家利益、被害人、其他權(quán)利人利益,不影響訴訟正常進(jìn)行的,以及凍結(jié)的匯票、本票、支票的有效期即將屆滿的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以依法出售或者變現(xiàn),所得價(jià)款應(yīng)當(dāng)繼續(xù)凍結(jié)在其對(duì)應(yīng)的銀行賬戶中;沒(méi)有對(duì)應(yīng)的銀行賬戶的,所得價(jià)款由公安機(jī)關(guān)在銀行指定專門(mén)賬戶保管,并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬。第二百四十七條對(duì)凍結(jié)的財(cái)產(chǎn),經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)通知金融機(jī)構(gòu)等單位解除凍結(jié),并通知被凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的所有人。

二、詐騙罪的定罪證據(jù)有哪些

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十條可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:(一)物證;(二)書(shū)證;(三)證人證言;(四)被害人陳述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;(六)鑒定意見(jiàn);(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;(八)視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過(guò)查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)??偟膩?lái)說(shuō),在偵辦詐騙案件的過(guò)程中,若公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有需要,可以依法凍結(jié)犯罪嫌疑人的賬戶,可是在公安機(jī)關(guān)都還沒(méi)有調(diào)查清楚的情況下,不能隨便凍結(jié)他人的賬戶,公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)是受法律保護(hù)的。

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2025年05月15日 08:24
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    一、根據(jù)規(guī)定網(wǎng)絡(luò)金融詐騙怎么立案?有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?,公安機(jī)關(guān)認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任的不予立案?!缎淌略V訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,迅速進(jìn)行審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微,不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請(qǐng)復(fù)議。二、金融詐騙相關(guān)的罪名有哪些?1、集資詐騙罪。2、貸款詐騙罪。3、票據(jù)詐騙罪。4、金融憑證詐騙罪。5、信用證詐騙罪。6、信用卡詐騙罪。7、有價(jià)證券詐騙罪。8、保險(xiǎn)詐騙罪。三、金融詐騙立案后需查明哪些事實(shí)?(一)犯罪行為是否存在;(二)實(shí)施犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié);(三)犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實(shí)施;(四)犯罪嫌疑
    2024-01-04
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  • 根據(jù)規(guī)定走私凍肉會(huì)判多久?
    一、根據(jù)規(guī)定走私凍肉會(huì)判多久?走私凍肉構(gòu)成走私普通貨物、物品罪,量刑標(biāo)準(zhǔn)為處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金?!缎谭ā返谝话傥迨龡l走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規(guī)定以外的貨物、物品的,根據(jù)情節(jié)輕重,分別依照下列規(guī)定處罰:(一)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額較大或者一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。(二)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。(三)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役
    2024-01-22
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  • 警方接到詐騙案后如何凍結(jié)賬戶?
    《民事訴訟法》第一百條人民法院對(duì)于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件,根據(jù)對(duì)方當(dāng)事人的申請(qǐng),可以裁定對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為;當(dāng)事人沒(méi)有提出申請(qǐng)的,人民法院在必要時(shí)也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以責(zé)令申請(qǐng)人提供擔(dān)保,申請(qǐng)人不提供擔(dān)保的,裁定駁回申請(qǐng)。人民法院接受申請(qǐng)后,對(duì)情況緊急的,必須在四十八小時(shí)內(nèi)作出裁定;裁定采取保全措施的,應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)始執(zhí)行。起訴到凍結(jié)賬戶要多久被起訴到凍結(jié)銀行卡一般不超過(guò)六個(gè)月。如果債權(quán)人在訴訟前申請(qǐng)人民法院財(cái)產(chǎn)保全或者在訴訟中申請(qǐng)人民法院財(cái)產(chǎn)保全,人民法院會(huì)在受理保全申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)對(duì)欠款人的賬號(hào)凍結(jié)。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,人民法院對(duì)于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件,根據(jù)對(duì)方當(dāng)事人的申請(qǐng),可以裁定對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一
    2023-07-05
    413人看過(guò)
  • 立案什么時(shí)候凍結(jié)賬戶
    1、法院在起訴前、起訴后傳票送達(dá)前,傳票送達(dá)后、判決后等任何時(shí)候,都可以根據(jù)一方當(dāng)事人的申請(qǐng),對(duì)另一方的銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)。2、《民事訴訟法》第一百條,人民法院對(duì)于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件,根據(jù)對(duì)方當(dāng)事人的申請(qǐng),可以裁定對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為;當(dāng)事人沒(méi)有提出申請(qǐng)的,人民法院在必要時(shí)也可以裁定采取保全措施。3、《民事訴訟法》第一百零一條,利害關(guān)系人因情況緊急,不立即申請(qǐng)保全將會(huì)使其合法權(quán)益受到難以彌補(bǔ)的損害的,可以在提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁前向被保全財(cái)產(chǎn)所在地、被申請(qǐng)人住所地或者對(duì)案件有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)采取保全措施。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保,不提供擔(dān)保的,裁定駁回申請(qǐng)。立案之后多久可以凍結(jié)賬戶立案之后一方提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)時(shí),法院可以凍結(jié)另一方的賬戶。一方當(dāng)事人認(rèn)為因另一方當(dāng)事人的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行
    2023-07-26
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  • 詐騙案件結(jié)案銀行卡多久解凍
    人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過(guò)六個(gè)月,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過(guò)一年,查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過(guò)二年。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。申請(qǐng)執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)期限的,人民法院應(yīng)當(dāng)在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù),續(xù)行期限不得超過(guò)前款規(guī)定期限的二分之一?!躲y行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第二十八條個(gè)人申領(lǐng)銀行卡(儲(chǔ)值卡除外),應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門(mén)規(guī)定的本人有效身份證件,經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后,為其開(kāi)立記名賬戶;凡在中國(guó)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本存款賬戶的單位,應(yīng)當(dāng)憑中國(guó)人民銀行核發(fā)的開(kāi)戶許可證申領(lǐng)單位卡;銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用,不得出租和轉(zhuǎn)借。
    2023-10-12
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  • 反詐騙凍結(jié)卡多久解凍
    法律綜合知識(shí)
    人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過(guò)六個(gè)月,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過(guò)一年,查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過(guò)二年。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。申請(qǐng)執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)期限的,人民法院應(yīng)當(dāng)在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù),續(xù)行期限不得超過(guò)前款規(guī)定期限的二分之一?!躲y行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第二十八條個(gè)人申領(lǐng)銀行卡(儲(chǔ)值卡除外),應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門(mén)規(guī)定的本人有效身份證件,經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后,為其開(kāi)立記名賬戶;凡在中國(guó)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本存款賬戶的單位,應(yīng)當(dāng)憑中國(guó)人民銀行核發(fā)的開(kāi)戶許可證申領(lǐng)單位卡;銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用,不得出租和轉(zhuǎn)借。
    2024-04-13
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    • 法院一般立案后多久可以凍結(jié)賬戶?
      廣東在線咨詢 2023-10-11
      法律分析 立案之后一方提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)時(shí),法院可以凍結(jié)另一方的賬戶。一方當(dāng)事人認(rèn)為因另一方當(dāng)事人的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件,可以向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全;當(dāng)事人沒(méi)有提出申請(qǐng)的,法院在必要時(shí)也可以裁定采取保全措施。法院接受申請(qǐng)后,對(duì)于情況緊急的,需在四十八小時(shí)內(nèi)作出裁定;裁定采取保全措施的,應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)始執(zhí)行。財(cái)產(chǎn)保全的方法一般就是查封、扣押、凍結(jié)或者法律規(guī)定的其他方法。
    • 立案之后多久可以凍結(jié)賬戶,法律上該如何規(guī)定
      福建在線咨詢 2023-10-04
      立案之后一方提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)時(shí),法院可以凍結(jié)另一方的賬戶。一方當(dāng)事人認(rèn)為因另一方當(dāng)事人的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件,可以向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全;當(dāng)事人沒(méi)有提出申請(qǐng)的,法院在必要時(shí)也可以裁定采取保全措施。法院接受申請(qǐng)后,對(duì)于情況緊急的,需在四十八小時(shí)內(nèi)作出裁定;裁定采取保全措施的,應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)始執(zhí)行。財(cái)產(chǎn)保全的方法一般就是查封、扣押、凍結(jié)或者法律規(guī)定的其他方法。
    • 沒(méi)對(duì)賬的賬戶多久凍結(jié)
      廣東在線咨詢 2022-06-11
      可以去咨詢相關(guān)銀行。如果是因?yàn)樯婕懊袷掳讣?dǎo)致賬戶被凍結(jié)的,在案件審結(jié)之后,可以在判決書(shū)生效后立即向案件承辦法官提交申請(qǐng),要求解除對(duì)銀行存款的凍結(jié)。
    • 涉案凍結(jié)的銀行賬戶多久可以解凍?
      重慶在線咨詢 2022-07-23
      依據(jù)你說(shuō)的情況,是涉嫌什么案件被凍結(jié)呢?
    • 根據(jù)規(guī)定詐騙罪自首關(guān)多久
      天津在線咨詢 2023-08-16
      需要根據(jù)案件的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行判斷,如果犯罪分子的情節(jié)輕微,可以免除處罰的,拘留的時(shí)間最長(zhǎng)一般不超過(guò)31天,如果需要定刑處罰的,有自首情節(jié)可以從輕處罰,具體如何量刑,則根據(jù)實(shí)際情況判斷,一般量刑在三年以下的有期徒刑。