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逃避海關商檢案偵破
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-05 22:26:36 347 人看過

想報關,去找呂某。在寧波,一些做外貿生意的圈子里,互相傳遞著這句話。

他們口中的呂某,學歷不高,卻精通報關程序,兩年半報關萬次,公司營業(yè)收入達2800多萬元。

許多貨主找他報關,都成功了。在圈內人眼里,呂某儼然是個報關能人。正常的報關費用只需100元,可他收費卻要1500元,即便貴出10多倍也有人愿意找他報關。原來,呂某可以特報逃避商檢過關。

昨天,海曙警方通報了這起浙江省首例逃避商檢案。

報關能人栽在一批手槍出口上

32歲的義烏男子呂某只有初中文化,但他很會做生意。

2007年,他在義烏成立進出口公司,從中發(fā)現報關公司的利潤很大。

2009年,呂某轉戰(zhàn)寧波,成立了寧波義邦報關有限公司(后改名為寧波物通報關有限公司)。

為了擴大生意,呂某用或租或注冊的形式,拿到了另外四家公司的報關業(yè)務使用權。

除做正常的報關外,呂某還開展特殊業(yè)務,就是幫助一些按照正常報關商檢流程會被退回的問題貨物闖關成功。

許多貨主正是沖著這種特殊業(yè)務找上門的。

就是因為特殊服務難弄,每單費用往往要1500元,貴出普通報關費10多倍,可依舊有不少人找上門。

對此,呂某拍下胸脯,說自己在海關里有人,保證過關,即便被查了,罰款也是由他負責。

不過今年3月,呂某卻栽了。

原來,寧波海關抽查一起報關名為玩具手槍的出口商品時,發(fā)現這批商品報關名稱雖為玩具槍,可這批玩具槍的殺傷力極大,海關緝私部門依法扣留了這批玩具,經簽定,定性為槍支。

而給這批商品報關的正是呂某掌控的寧波新天海國際貨運代理有限公司,隨后呂某被海關緝私局刑事拘留。

拔出蘿卜帶出泥,隨著調查展開,呂某經營的特報業(yè)務也浮出了水面。海曙警方開始介入調查。

改寫報關單,偷換商檢商品蒙混報關

貨物出口的報關其實是一個很復雜的過程,民警說,貨主要先找到進出口公司辦理貨物出口,進出口公司再找貨代公司,貨代公司再找到報關公司。

報關公司最后憑材料向海關報關出口。海關要對這些商品進行抽查,抽查不通過,商品將被退回。

不過,抽查的幾率也會因商品不同而不同。比如,貨品是紙杯子,可能就不查了,但貨品如果是手機,查的幾率就大了。

呂某的特殊業(yè)務實際上就是偷梁換柱,報關的時候偽報、瞞報或漏報需要商檢的商品,在報關單上寫明不需報關的商品名,從而蒙混過關。

比如我的手機要出口,這個是要商檢,而這個紙杯子就不用,那我在報關時就寫紙杯子,原來要商檢的手機就不用了。民警說。

民警介紹,辦理特殊服務的客戶主要有兩種情況,一種是,明知自己商品質量不行,商檢肯定不合格,無法出關。另一種是,一些客戶的商品質量是沒問題的,但交貨時間快到了,從而省去商檢,直接報關。

同時為了規(guī)避海關抽查及法律風險,呂某從皮包出口公司買來出口收匯核銷單,填上不同的出口單位,讓海關查不到相應的報關記錄,如果查到退回,就輪換用不同的報關公司和出口公司的名義報關,繼續(xù)闖關。

民警說,兩年半的時間內,呂某用這樣的手段沖關被海關查到626次,但因出口單位不同從而躲過。光在呂某公司發(fā)現進出口公司的公章就有600多個。

為保闖關成功率,還派專人偵查海關

別看呂某只有初中文化,他對公司的管理其實很有一套。

為了更好的開展業(yè)務,呂某將公司進行了分組:下設單證組,負責貨運公司的單子,挑選哪些商品需要商檢的,哪些不需要商檢;報關組,利用單證組提供的不需商檢的商品送去報關;查驗組,負責應付海關的查驗,接受處罰和疏通關系。

除此,呂某手下還有專人偵查海關的查驗情況。

如果海關查驗得嚴,公司就減少報關的單子,如果查驗得松一些,公司就增加報關量。

呂某交代,如果沖關不成,他們就重新包裝后換幾個商品名稱又去沖關,而且還屢屢得手。

民警說,從2009年9月到今年3月,兩年半的時間內,呂某的5家公司涉嫌非法報關近2萬次,非法營業(yè)收入2800多萬元。記者王波通訊員江麗君朱杰

經過兩個多月的偵查,這個通過偽報、瞞報、漏報等手段,長期非法經營特報業(yè)務的犯罪團伙被搗毀,包括呂某為首的45名嫌疑人落網。

對于公司經營的這項業(yè)務,他們大多數只認為是玩小聰明,頂多也只是違規(guī),卻不知已經構成犯罪。

目前此案已偵查終結,呂某等45名涉案人員被警方移交檢察機關呈請起訴。

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