非法集資犯罪的中常見(jiàn)的刑法罪名是什么？
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時(shí)間： 2023-04-28 20:12:33
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一、非法集資犯罪的中常見(jiàn)的刑法罪名是什么?
根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，非法集資類(lèi)犯罪主要涉及到三個(gè)罪名，即刑法第192條規(guī)定的集資詐騙罪、刑法第176條規(guī)定的非法吸收公眾存款罪、刑法第179條規(guī)定的擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。其中擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪發(fā)案較少。
二、非法集資罪的行為表現(xiàn)
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。司法實(shí)踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：
(1)集資后攜帶集資款潛逃的;
(2)未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無(wú)法返還的;
(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;
(4)向集資者允諾到期支付超過(guò)銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。
總之，應(yīng)對(duì)非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，實(shí)踐證明，由具備一定法律知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的律師來(lái)處理，既可以防范法律糾紛，也可以更好地解決法律糾紛，最大限度地避免或降低經(jīng)濟(jì)損失，有效地保障您的合法權(quán)益。
1、刑法
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。
第二百八十七條利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國(guó)家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。
2、最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》
根據(jù)《決定》第八條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。
“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。
“非法集資”是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。
行為人實(shí)施《決定》第八條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：
1)攜帶集資款逃跑的;
2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;
3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;
4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。
個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”：個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
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毒品犯罪非法集資什么罪名會(huì)被判刑？非法集資并不是一項(xiàng)具體的罪名，而是一種行為。違法分子以高回報(bào)投資、建養(yǎng)老公寓等工虛假項(xiàng)目為由，行騙手段多種多樣。但殊途同歸，最終目的都是收集公眾存款，最終拒絕歸還本金，集資者攜款潛逃。那么和非法集資相關(guān)的罪名達(dá)到何種情況會(huì)被定罪？非法集資會(huì)被判的罪刑一、非法吸收公眾存款罪具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。二、集資詐騙罪同時(shí)具備“2023-04-28131人看過(guò) -
1、交通肇事罪。《刑法》第一百三十三條規(guī)定的交通肇事罪是最常見(jiàn)的涉及機(jī)動(dòng)車(chē)犯罪案件。交通肇事罪一般情況下都被認(rèn)定為過(guò)失犯罪，某些情況下也可能被認(rèn)定為危險(xiǎn)駕駛罪的結(jié)果加重犯，或轉(zhuǎn)化為危險(xiǎn)駕駛罪。2、危險(xiǎn)駕駛罪。《刑法》第一百三十三條之一規(guī)定的危險(xiǎn)駕駛罪，分為追逐競(jìng)駕和醉酒駕駛兩種行為。本罪在一般情況下被認(rèn)定為故意，某些情況下也可能被認(rèn)定為過(guò)失致人傷亡，實(shí)踐中被認(rèn)定為本罪的，在主觀方面一般被認(rèn)定為故意犯罪。3、以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪?！缎谭ā返谝话僖皇臈l、一百一十五條規(guī)定的以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪，過(guò)失和故意均可構(gòu)成本罪，但實(shí)踐中被認(rèn)定為本罪的，在主觀方面一般被認(rèn)定為故意犯罪。4、利用交通工具致人死亡、重傷的。利用交通工具致人死亡、重傷的，可能被認(rèn)定為故意殺人罪、故意傷害罪，也可能被認(rèn)定為以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪，主觀方面一般被認(rèn)定為故意犯罪。一、高空拋物可能成立以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪嗎2023-03-0798人看過(guò) -
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法律綜合知識(shí)一、不屬于非法集資活動(dòng)常見(jiàn)的手段是什么不屬于非法集資活動(dòng)常見(jiàn)的手段是營(yíng)銷(xiāo)陌生人，非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類(lèi)。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：1．借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。2．以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。3．通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。4．通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。5．以商品銷(xiāo)售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。6．利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資。二、如何確定非法集資的必備證據(jù)確定非法集資的必備證據(jù)有：1．非法集資的物證；2．證明非法集資的書(shū)證；3．相關(guān)的證人證言；4．被害人陳述；5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等。根據(jù)《刑2023-10-19428人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪結(jié)果犯的常見(jiàn)罪名有強(qiáng)奸罪，故意殺人罪，故意傷害罪，詐騙罪，拐賣(mài)婦女兒童罪，盜竊罪，貪污罪，受賄罪，走私罪，妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序罪，破壞金融管理秩序罪，金融詐騙罪，危害稅收征管罪侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪，擾亂市場(chǎng)秩序罪，搶奪罪，侵占罪，聚眾哄搶罪，挪用特定款物罪，職務(wù)侵占罪，挪用資金罪，設(shè)施勒索罪，搶劫罪，故意毀壞財(cái)物罪，破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪等。一、經(jīng)濟(jì)犯罪的九個(gè)種類(lèi)貪污罪、行賄罪、走私罪、受賄罪、挪用公款罪、單位受賄罪介紹賄賂罪、職務(wù)侵占罪、單位行賄罪玩忽職守罪、隱瞞境外存款罪、對(duì)單位行賄罪私分國(guó)有資產(chǎn)罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。這些就是公司高層常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的種類(lèi)。二、聚眾斗毆罪的認(rèn)定(一)、聚眾斗毆罪與群眾中因民事糾紛而互相斗毆或者結(jié)伙械斗的界限主要表現(xiàn)在后者不具有流氓犯罪的動(dòng)機(jī)、目的，不是流氓活動(dòng)，在群眾中的互相斗毆或械斗中犯故意傷害罪(包括輕傷、重傷)、故意殺人罪或者故意毀壞公私財(cái)物等罪的，構(gòu)成何2023-03-09342人看過(guò) -
明星代言非法集資常見(jiàn)的四種手段如下：1、承諾高額回報(bào)：不法分子許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多人參與集資，非法集資人在集資初期按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失；2、編造虛假項(xiàng)目：不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，騙取社會(huì)公眾信任；3、以虛假宣傳造勢(shì)：不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái)，在各廣大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告、在著名報(bào)刊上刊登專(zhuān)訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造虛假聲勢(shì)；4、利用親情誘騙。非法集資常見(jiàn)手段1、承諾高額回報(bào)。不法分子往往編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，通過(guò)暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。2、編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等旗號(hào)，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新2023-08-02495人看過(guò) -
非法集資罪中主犯和從犯的區(qū)別是要是犯罪分子在非法集資案件的作用，主犯起到主要的作用，而從犯起到的是次要、輔助的作用。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)2023-06-03276人看過(guò)
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有期徒刑依據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定，非法集資的案件如果業(yè)務(wù)員構(gòu)成犯罪的，一般是按從犯追究刑事責(zé)任的，而所觸犯的罪名一般是集資詐騙罪。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。2023-06-03315人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪近年來(lái)有關(guān)非法集資活動(dòng)的新聞報(bào)道層出不窮，每一例報(bào)導(dǎo)背后都有很多人的人身和財(cái)產(chǎn)受到損害。面對(duì)如此惡劣的犯罪行為，為了維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定保護(hù)人們的安全，法律有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪中的集資行為有很明確的刑罰。我們很多熟悉的經(jīng)濟(jì)犯罪像盜竊罪、搶劫罪都是設(shè)定了最低的入刑標(biāo)準(zhǔn)，再根據(jù)惡劣程度來(lái)進(jìn)行刑罰處罰。那么在實(shí)際的案例中經(jīng)濟(jì)犯罪中的非法集資怎么判決呢，相關(guān)法律規(guī)定如下：《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀艞l犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大2023-06-0367人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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