法院如何追查借款人的資金來源
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-08 08:25:13
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法院調(diào)查取證，要由當(dāng)事人提出申請，發(fā)現(xiàn)是虛假訴訟的，追究相關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。人民法院在審理民間借貸糾紛案件過程中，要依法全面、客觀地審核雙方當(dāng)事人提交的全部證據(jù)，從各證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進(jìn)行綜合審查判斷。
MBO收購方資金來源解析
就我觀察，目前實(shí)施MBO項(xiàng)目而設(shè)立的收購方資金來源主要有三個(gè)方面：
一、商業(yè)銀行的過橋貸款，此類情況比較多，但目前我國的銀行還不是太接受過橋貸款，一般要求企業(yè)的資質(zhì)比較好，現(xiàn)金流比較充沛。
二、企業(yè)管理層自有資金進(jìn)行解決，此類情況不是太多，因?yàn)榫湍壳拔覈那闆r來看，經(jīng)理層的收入還達(dá)不到收購的資金量的要求，不是太多。倒是通過旁門左道借來資金，進(jìn)行虛假交易，很可能資金就是來源于自己企業(yè)，屬于違規(guī)操作。
三、信托、投資公司提供的短期拆借資金，目前此類情況逐漸興起，一般是信托或投資公司先收購標(biāo)的股權(quán)，同時(shí)管理層承諾在規(guī)定的期限內(nèi)（一般為一年）從信托或投資公司手中贖回，是商業(yè)銀行過橋貸款的變體。
《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》
第十八條人民法院審理民間借貸糾紛案件時(shí)發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查借貸發(fā)生的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、款項(xiàng)來源、交付方式、款項(xiàng)流向以及借貸雙方的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)狀況等事實(shí)，綜合判斷是否屬于虛假民事訴訟：（一）出借人明顯不具備出借能力；（二）出借人起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理；（三）出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能；（四）當(dāng)事人雙方在一定期限內(nèi)多次參加民間借貸訴訟；（五）當(dāng)事人無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，委托代理人對借貸事實(shí)陳述不清或者陳述前后矛盾；（六）當(dāng)事人雙方對借貸事實(shí)的發(fā)生沒有任何爭議或者訴辯明顯不符合常理；（七）借款人的配偶或者合伙人、案外人的其他債權(quán)人提出有事實(shí)依據(jù)的異議；（八）當(dāng)事人在其他糾紛中存在低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的情形；（九）當(dāng)事人不正當(dāng)放棄權(quán)利；（十）其他可能存在虛假民間借貸訴訟的情形。
第十九條經(jīng)查明屬于虛假民間借貸訴訟，原告申請撤訴的，人民法院不予準(zhǔn)許，并應(yīng)當(dāng)依據(jù)民事訴訟法第一百一十二條之規(guī)定，判決駁回其請求。訴訟參與人或者其他人惡意制造、參與虛假訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)民事訴訟法第一百一十一條、第一百一十二條和第一百一十三條之規(guī)定，依法予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。單位惡意制造、參與虛假訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)對該單位進(jìn)行罰款，并可以對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
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法律綜合知識一、如何查征地拆遷補(bǔ)償款來源首先，您可直接向負(fù)責(zé)此次拆遷項(xiàng)目的相關(guān)工作人員咨詢詳細(xì)信息，或者前往拆遷辦公地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場查閱。若在查閱過程中遇到任何困難，亦可通過互聯(lián)網(wǎng)途徑進(jìn)行查找。關(guān)于房屋拆遷賠償標(biāo)準(zhǔn)，其主要內(nèi)容如下：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用將依據(jù)被拆遷房屋的結(jié)構(gòu)及折舊程度進(jìn)行劃分檔次，并按照每平方米的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算；而周轉(zhuǎn)補(bǔ)償費(fèi)用則是針對被拆遷房屋住戶因臨時(shí)居住環(huán)境所產(chǎn)生的不便，按照被拆遷房屋住戶的人口數(shù)量，以月為單位進(jìn)行補(bǔ)貼；至于獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)償費(fèi)用，則需根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況以及國家相關(guān)政策來具體確定。其次，房屋補(bǔ)償費(fèi)用（即房屋重置費(fèi)）主要用于彌補(bǔ)被拆遷房屋所有者的經(jīng)濟(jì)損失，同樣是依據(jù)被拆遷房屋的結(jié)構(gòu)與折舊程度進(jìn)行劃分檔次，并按照每平方米的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。至于周轉(zhuǎn)補(bǔ)償費(fèi)用，其主要目的在于緩解被拆遷房屋住戶由于臨時(shí)居住環(huán)境所帶來的不便，同樣是按照被拆遷房屋住戶的人口數(shù)量，以月為單位進(jìn)行補(bǔ)貼。最后，獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)償費(fèi)用則旨2024-07-07250人看過 -
有期徒刑根據(jù)實(shí)際銷售額來計(jì)算刑罰是一種比較公正的刑罰確定方式。在確定刑罰時(shí),應(yīng)綜合考慮被告人的犯罪情節(jié)、動機(jī)、主觀惡性、對社會造成的危害程度、是否曾經(jīng)犯罪、是否有自首或立功等情節(jié),以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度等因素,并根據(jù)這些因素綜合考慮來確定刑罰。這樣的計(jì)算方式能夠更準(zhǔn)確地反映出被告人的罪行和認(rèn)罪態(tài)度,使刑罰更加公正、合理。根據(jù)實(shí)際銷售額來計(jì)算刑罰,刑罰的確定應(yīng)考慮被告人是否犯罪、犯罪的動機(jī)、主觀惡性、對社會造成的危害程度、是否曾經(jīng)犯罪、是否有自首或立功等情節(jié),以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度等因素,并根據(jù)這些因素綜合考慮來確定刑罰。 有關(guān)銷售假藥案的刑罰問題，請專家解答。銷售假藥是一種嚴(yán)重違法行為，不僅損害了消費(fèi)者的健康，也破壞了社會公平和藥品市場的正常秩序。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定，銷售假藥罪的刑罰是非常嚴(yán)重的，一旦被判定有罪，將面臨刑事處罰。銷售假藥罪的刑罰取決于多個(gè)因素，如所售藥品的種類、數(shù)量、質(zhì)量等，以2023-08-2950人看過 -
一、借款合同糾紛要提交資金來源嗎借款合同糾紛中需要提供借款合同或者是借條，沒有借條的，有銀行轉(zhuǎn)賬記錄或者微信轉(zhuǎn)賬記錄等的也可以。有保證人的還要提供保證人的身份信息。在訴訟過程中，根據(jù)案件的具體情況，如果法院要求提交資金來源相關(guān)資料的則提供，不要求的則不需要提供。二、自然人之間借款必須得簽訂書面合同嗎我國《民法典》規(guī)定：“借款合同采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外。”由此可見，在銀行或金融機(jī)構(gòu)借款時(shí)才必須采用書面合同的形式，而自然人之間的借款往往大家比較熟悉，所以自然人之間的借款可以采用口頭形式或者書面形式。當(dāng)然，由于口頭形式固有的局限性，比方說出現(xiàn)糾紛難以舉證，所以盡管法律規(guī)定了自然人之間的借款可以采用口頭形式，但是為了保護(hù)自己的權(quán)益，最好還是簽訂書面形式的借款合同。三、借款合同糾紛的處理要注意什么1、準(zhǔn)確地列明借款合同的當(dāng)事人一般情況下在借款合同中主要就是原告和被告，原告多為債2023-05-06246人看過 -
1、借條的書寫人一定要由借款人書寫，而不是由貸款人書寫。這樣可以防止借款人以貸款人擅自書寫內(nèi)容為由，拒絕承認(rèn)借條的有效性。2、借條盡量簡潔明了，不要用模棱兩可的語言。3、不要書寫借條的原因關(guān)系。比如：因?yàn)槭裁丛蛳蚰憬桢X，這個(gè)與借條本身無關(guān)，如果加入就可能產(chǎn)生附帶條件的借貸民事行為，導(dǎo)致借款人引用該條件進(jìn)行抗辯。4、盡量附帶借款人和貸款人的身份證號碼。體現(xiàn)在借條中，這樣可以避免不必要的確認(rèn)借條當(dāng)事人的過程。因?yàn)?，有時(shí)候某些人的日常用名與其身份證上的名字是不同的，如果借款人是用化名或小名和你交往和書寫借條的，那么，該借條的簽名就存在重大瑕疵。5、最重要的是借款人的簽名一定要親眼所見。如果借款人利用他人之手來簽署名字，就會導(dǎo)致借條失去證明力，因此，不要接受已經(jīng)書寫好的借條或事后書寫的借條，必須要求借款人當(dāng)面書寫借條。6、借條本身必須是一張完整的紙，不能是撕過或裁剪過的紙張。把自己的不動產(chǎn)證借給2023-07-0553人看過
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法律綜合知識一、欠款不還去法院起訴會問借款來源嗎欠款不還法院起訴時(shí)，法官會詢問借款來源。在欠款不還的法院起訴中，法官可能會詢問原告出借資金的來源，以便了解案件的背景和證據(jù)。這有助于法官判斷借款是否合法，以及是否存在其他與借款相關(guān)的事實(shí)。因此，在起訴時(shí)，原告需要準(zhǔn)備好相關(guān)證據(jù)，如借款協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，以證明借款的存在和合法性。同時(shí)，原告也需要清楚、準(zhǔn)確地回答法官的問題，并提供可靠的證據(jù)，以增加勝訴的機(jī)會。【法律依據(jù)】《民事訴訟法》第六十六條證據(jù)包括：（一）當(dāng)事人的陳述；（二）書證；（三）物證；（四）視聽資料；（五）電子數(shù)據(jù)；（六）證人證言；（七）鑒定意見；（八）勘驗(yàn)筆錄。證據(jù)必須查證屬實(shí)，才能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。二、欠款不還去法院起訴的步驟如果想起訴對方欠款，以下是一般的步驟和注意事項(xiàng)：1．收集證據(jù)：確保你有足夠的證據(jù)來證明對方確實(shí)欠你款項(xiàng)。可以準(zhǔn)備相關(guān)的合同、借據(jù)、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等文2024-02-0370人看過 -
只要是符合法定情況的，借款人可以起訴擔(dān)保人。一般來說，借款人和擔(dān)保人是屬于一方當(dāng)事人的，在正常情況下，借款人是不會起訴擔(dān)保人的，但有例外的，比如借款人和擔(dān)保人是有民事糾紛的，在這種情況下，借款人就可以起訴擔(dān)保人，借款人和擔(dān)保人是沒有民事糾紛的，借款人就不可以起訴擔(dān)保人。債權(quán)人被羈押可以起訴借款人嗎1、債權(quán)被羈押后，可以委托律師代債權(quán)人起訴債務(wù)人，要求債務(wù)人償還債務(wù)。2、《中華人民共和國民事訴訟法》第五十八條委托代理人當(dāng)事人、法定代理人可以委托一至二人作為訴訟代理人。下列人員可以被委托為訴訟代理人：（一）律師、基層法律服務(wù)工作者；（二）當(dāng)事人的近親屬或者工作人員；（三）當(dāng)事人所在社區(qū)、單位以及有關(guān)社會團(tuán)體推薦的公民?！吨腥A人民共和國民法典》第六百八十二條保證合同是主債權(quán)債務(wù)合同的從合同。主債權(quán)債務(wù)合同無效的，保證合同無效，但是法律另有規(guī)定的除外。保證合同被確認(rèn)無效后，債務(wù)人、保證人、債權(quán)人有2023-07-01474人看過 -
高利貸借和借到是有區(qū)別的，會產(chǎn)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系雙方法律地位的截然不同的后果。今借到就是已經(jīng)將借款拿到手，債權(quán)債務(wù)關(guān)系已經(jīng)形成了；今借就是準(zhǔn)備借，不一定將借款拿到手了。因此大家在打借條的時(shí)候，一定要格外謹(jǐn)慎，以便給自己造成不利的影響，同時(shí)，在打借條的時(shí)候，建議大家將還款日期也寫在借條上面，以便發(fā)生糾紛后，更好的維護(hù)自己的合法權(quán)益。高利貸私人借到是違法的嗎私人放高利貸屬于違法?！睹穹ǖ洹返诹侔耸畻l規(guī)定，禁止高利放貸，借款的利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定。借款合同對支付利息沒有約定的，視為沒有利息。借款合同對支付利息約定不明確，當(dāng)事人不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照當(dāng)?shù)鼗蛘弋?dāng)事人的交易方式、交易習(xí)慣、市場利率等因素確定利息?！睹穹ǖ洹返诹倭邨l，借款合同是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。（《民法典》生效時(shí)間為2021年1月1日）2023-07-20431人看過 -
借款注明借款用途能夠防止借款人用其他事由抗辯。一般根據(jù)實(shí)際用途填寫就可以了，比如：流動資金；支付貨款；生產(chǎn)經(jīng)營；購房；購車；裝修等等。如果是銀行貸款，一般都是指定貸款用途，按照銀行要求填寫即可。明知借款人借款用途違法而出借，如果借款涉嫌犯罪，則出借人有可能構(gòu)成共犯；如果借款人行為未達(dá)到犯罪程度，借款行為有可能被認(rèn)定為無效。在分析借款用途時(shí)，應(yīng)該思考下面幾個(gè)問題：第一，借款應(yīng)當(dāng)用于借款人的經(jīng)營活動，借款人是否有明確具體的借款用途，借款用途是否真實(shí)、合理。第二，結(jié)合借款人項(xiàng)目運(yùn)營情況分析借款用途是否違反相關(guān)法律、政策。第三，借款額度能否滿足用款需求，是否合理。第七，借款人有沒有挪用和占用借款的可能和動機(jī)。律師補(bǔ)充：借款需求及借款用途與還款能力和風(fēng)險(xiǎn)評估緊密相連，是決定貸款金額、貸款期限、貸款利率、還款方式等要素的重要因素。在一個(gè)結(jié)構(gòu)合理的貸款中，企業(yè)的還款來源與其借款原因應(yīng)當(dāng)是相匹配的，而這可以通2023-05-06139人看過
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一、當(dāng)沒有借條時(shí)借款人如何取得證據(jù)來追討借款欠債沒有借條的情況下，可以尋找其它證據(jù)，如：1．借過錢的證據(jù)：提供當(dāng)時(shí)把錢借給對方的證據(jù)，比如向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬的銀行憑證；如是現(xiàn)金方式支付，要打印從銀行取現(xiàn)金的憑條或在場證明人等。2．主張債權(quán)的證據(jù)：收集曾向借款人要過錢的證據(jù)，可以是對方書面形式的還款計(jì)劃，也可以錄音、錄像的形式證明曾多次向?qū)Ψ揭筮€錢。3．對方財(cái)產(chǎn)信息：出借人向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行后，對方稱無力還錢，出借人可盡量摸清對方的財(cái)產(chǎn)情況，主要是房子、車、公司等，向法院提供有效線索。二、有法律效力的借條應(yīng)該怎么寫有法律效力的借條是：1．應(yīng)當(dāng)包括借款人和出借人的法定全名；2．借款的具體金額；3．還款的方式和還款的具體日期等；4．簽訂借條的當(dāng)事人要具有相應(yīng)的民事行為能力；5．該行為應(yīng)當(dāng)是其真實(shí)意思表示等。三、有借條未償還借款的訴訟期限是多長時(shí)間3年?！睹穹ǖ洹返谝话侔耸藯l【普通訴訟時(shí)效、最長權(quán)利保2023-12-20486人看過 -
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法律綜合知識提前還房貸一般不會查資金來源，雖然銀行是有必要查的，不過實(shí)際上查的可能性不高，回款查資金來源是比較少的，畢竟銀行還是需要保證正常的回款，即便是提前還款會少很多的利息收入，但是總比貸款人逾期好。買房要查首付來源主要還是確認(rèn)貸款人支付首付的能力。提前還款需要注意什么1、了解各銀行提前還貸的政策。不同的貸款銀行有著不同的貸款政策，如果購房者打算提前還貸的話，要了解各銀行提前還貸的政策，如今對于大部分中小股份制的銀行而言，對想要提前還貸的購房者很少有額外罰息，要求支付違約金的。不過一些大型國有銀行，卻不同程度存在需要支付違約金的情況。部分銀行會在貸款合同中列明，提前還款可能需要支付一定的違約金。有的銀行則需要收實(shí)際還款額一到三個(gè)月的利息。2、文件要準(zhǔn)備好。如果購房者有提前還貸打算的話，需要準(zhǔn)備好提前還貸的文件，一般要在電話或書面申請后，攜帶自己的身份證、借款合同到銀行辦理審批手續(xù)。如果是結(jié)清全部尾2024-01-04156人看過 -
法律綜合知識不可以，通常理解，債權(quán)投資基金是指以非標(biāo)債權(quán)、委托貸款等方式對被投企業(yè)進(jìn)行投資的私募基金，一般不包括私募投資基金直接向被投資企業(yè)發(fā)放貸款方式。根據(jù)證監(jiān)會頒布的《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱“《私募管理辦法》”）以及基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的《基金備案及信息更新填表說明》的規(guī)定，依據(jù)投資對象的不同，將私募投資基金區(qū)分為私募股權(quán)投資基金（PE基金）、私募證券投資基金、私募創(chuàng)業(yè)投資基金及其他投資基金四大類別。2024-04-23107人看過
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法律綜合知識一、借款人失蹤無法追討借款如何解決借款人失蹤無法追討借款的方式如下：1．債權(quán)人在訴訟時(shí)效期限內(nèi)，可直接向債務(wù)人原居住地或者財(cái)產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟，追計(jì)債款；2．由債務(wù)人向法院申請宣告?zhèn)鶆?wù)人為失蹤人，然后由代管人從失蹤人的財(cái)產(chǎn)中支付借款；3．如果擔(dān)保人或保證人，可直接要求對方代替償還。二、訴訟追討欠款需提供哪些證據(jù)以下是應(yīng)向法院提供的主要證據(jù)：1．提供能夠證明債權(quán)、債務(wù)關(guān)系存在的借據(jù)、欠條或借貸合同等書面證據(jù)。沒有書證的，應(yīng)提供形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的時(shí)間、地點(diǎn)、金額，并提供無利害關(guān)系的證人證言或證據(jù)線索。2．有擔(dān)保人的，應(yīng)提供擔(dān)保人的姓名、性別、年齡、工作單位和住址；擔(dān)保人是法人的，應(yīng)提供法人單位名稱、法定代表人及其住址。有擔(dān)保協(xié)議的應(yīng)提供書面擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保條款。3．有抵押物的，應(yīng)提供抵押物的名稱、數(shù)量、價(jià)款數(shù)額、存放地點(diǎn)和保管人的姓名等證明材料。4．提供債務(wù)人逾期不履行、不完全履行義務(wù)的2023-09-04183人看過
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借款指企業(yè)向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款也可以指當(dāng)事人向銀行等金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人借入的資金，包括信用貸款、抵押貸款和信托貸款等。借款合同也是一般的民事合同，應(yīng)當(dāng)適用民事訴訟法律以及相... 更多>
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法院會查出借人資金來源嗎，有哪些規(guī)定江蘇在線咨詢 2023-11-07法院一般不會查出借人的資金來源，在借款糾紛的案件中，只有當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集，出借人的資金來源一般不屬于該范圍的證據(jù)。 -
借款人應(yīng)該如何表明借款來源？西藏在線咨詢 2025-02-22根據(jù)《中華人民共和國民法典》第六百六十七條的規(guī)定，借款合同的借款人應(yīng)當(dāng)按照約定向貸款人如實(shí)說明借款用途，并根據(jù)貸款人的要求提供與借款相關(guān)的資料。因此，借款人在表明借款來源時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)說明資金的來源，避免使用不合法的來源，如非法集資、洗錢等。同時(shí)，借款人應(yīng)提供相應(yīng)的證明文件，如收入證明、工資流水、銀行存款證明等，以證明借款來源的合法性和可靠性。 法律依據(jù)： 中華人民共和國民法典第六百六十七條、中華人 -
能否將違法來源的資金用于借款合同？甘肅在線咨詢 2025-01-11根據(jù)民法典規(guī)定,如果以非法來源的資金出借給借款人,簽訂的借款合同由于違反法律強(qiáng)制性規(guī)定,該合同就是無效的。這種無效合同可能會產(chǎn)生以下法律后果: 1. 要求返還財(cái)產(chǎn)。 2. 承擔(dān)賠償損失。 3. 受到行政處罰。 民法典第143條規(guī)定,具備以下條件的民事法律行為是有效的: (一)行為人具有相應(yīng)的民事行為能力; (二)意思表示真實(shí); (三)不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,不違背公序良俗。 -
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出借人資金的來源是否需要舉證？北京在線咨詢 2025-02-03一、關(guān)于出借人資金來源的舉證責(zé)任 出借人資金來源的舉證涉及巨額借貸時(shí)，出借人除提供借條外，原則上還應(yīng)提供銀行資金往來憑證以證明交付事實(shí)的存在。如果出借人主張以現(xiàn)金交付，則還應(yīng)說明出借人和借款人的經(jīng)濟(jì)狀況、出借人的資金來源、出借人和借款人的關(guān)系、借款原因及交付的時(shí)間、地點(diǎn)、在場人員等情況。 當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù)，或者人民法院認(rèn)為
