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刑法中關(guān)于洗錢罪的幾種類型

來源：法律編輯整理時間： 2023-09-04 09:00:17 435 人看過

根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括有毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪等幾類。行為人在明知是這些犯罪，而掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢罪。

根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪包括有毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪等幾類。行為人在明知是這些犯罪，而掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，構(gòu)成洗錢罪。

洗錢罪如何認(rèn) 定？

洗錢罪是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員通過各種手段和方法,將非法所得轉(zhuǎn)化為合法所得的行為。其認(rèn)定需要考慮多個因素,包括犯罪主觀方面、客觀方面、數(shù)額和情節(jié)等。

在犯罪主觀方面,洗錢罪需要證明犯罪嫌疑人、被告人明知是非法所得及其收益,并希望或者放任其轉(zhuǎn)化為合法所得。如果犯罪嫌疑人、被告人主觀上不明知是非法所得及其收益,則不構(gòu)成洗錢罪。

在客觀方面,洗錢罪需要證明金融機(jī)構(gòu)及其工作人員采取了一系列措施,將非法所得轉(zhuǎn)化為合法所得。這些措施包括開立賬戶、存入、匯入、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換或者以其他方法處分非法所得及其收益。如果金融機(jī)構(gòu)及其工作人員沒有采取這些措施,或者采取的措施不足以將非法所得及其收益轉(zhuǎn)化為合法所得,則不構(gòu)成洗錢罪。

在數(shù)額方面,洗錢罪的數(shù)額要求較高,一般要求違法所得數(shù)額在100萬元以上,或者非法所得及其收益數(shù)額在100萬元以上。如果數(shù)額較低,則不構(gòu)成洗錢罪。

在情節(jié)方面,洗錢罪的情節(jié)要求比較嚴(yán)格,需要證明金融機(jī)構(gòu)及其工作人員具有故意或者過失,并且情節(jié)嚴(yán)重。如果情節(jié)較輕,則不構(gòu)成洗錢罪。

洗錢罪的認(rèn)定需要考慮多個因素,包括犯罪主觀方面、客觀方面、數(shù)額和情節(jié)等。只有同時滿足以上所有條件,才能被認(rèn)定為洗錢罪。

洗錢罪是一種嚴(yán)重的犯罪行為，對金融和社會經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重破壞。只有同時滿足犯罪主觀方面、客觀方面、數(shù)額和情節(jié)等條件，才能被認(rèn)定為洗錢罪。因此，任何單位和個人都應(yīng)該嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，防范洗錢行為的發(fā)生，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有法定行為的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

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經(jīng)濟(jì)犯罪
洗錢是什么類型犯罪

洗錢罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪。共5種行為方式：1、提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開立假賬戶。因此，公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號提供給他人使用，以免產(chǎn)生不必要麻煩。2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券。3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。4、協(xié)助將資金匯往境外。5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。一、把銀行卡借給別人走賬是否犯法把銀行卡借給別人走賬犯法。銀行卡不能借給他人使用，銀行卡借給別人走賬可能會涉嫌洗錢犯罪。洗錢罪屬于破壞金融管理的一種犯罪，同時也是一種故意犯罪。洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成，有以下行為方式：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯往境外；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的

2023-06-28

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