合同詐騙立案必備材料清單
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-05 11:23:15
287 人看過
合同詐騙立案材料如下：
1、雙方簽訂的合同；
2、請盡量提供受害人身份證，身份證復(fù)印件和涉嫌詐騙的身份證明材料；
3、提供涉嫌詐騙的事實材料，如簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)；
4、提供證明欺詐危害后果的材料；
5、其他與本案有關(guān)的材料。
《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
江西合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)一般如下：只要犯罪嫌疑人詐騙對方當(dāng)事人的財物金額在20000元以上的，那么就觸犯了刑法，公安機(jī)關(guān)就可以立案追訴。合同詐騙罪通常是指，為了非法占有當(dāng)事人的財物，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，并且數(shù)額較大的行為。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
必備的上訴材料清單
498人看過
-
報案詐騙必備材料有哪些
255人看過
-
公司仲裁必備材料清單
318人看過
-
二次報銷必備材料清單
251人看過
-
材料清單：結(jié)婚登記必備
311人看過
-
有哪些必備的報案詐騙材料
399人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多合同詐騙相關(guān)文章
-
房產(chǎn)交易房屋買賣合同是買賣合同的一種,涉及金錢數(shù)額較大,詐騙人涉嫌犯罪的可能性更高。當(dāng)事人應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報警,并提供相關(guān)證據(jù)材料。報案前應(yīng)準(zhǔn)備好整個交易過程的書面材料、銀行賬單流水、通話錄音、微信聊天記錄和證人信息等資料,積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。房屋買賣合同是買賣合同的一種,其本質(zhì)與從商店購買一瓶水或從淘寶購買一部手機(jī)等行為屬于同一類法律關(guān)系。買賣交易是詐騙等違法犯罪行為的高發(fā)領(lǐng)域。就房產(chǎn)交易來說，涉及金錢數(shù)額往往比較大，詐騙人涉嫌犯罪的可能性更高。此時需要及時向公安機(jī)關(guān)報警，以挽回?fù)p失。作為可能的刑事案件受害者，當(dāng)事人意識到陷入詐騙迷局時往往已經(jīng)失去了及時取證的機(jī)會，單純靠自己的力量去進(jìn)行調(diào)查取證的可能性也非常小，需要通過公安機(jī)關(guān)的技術(shù)性手段以及強(qiáng)制性措施進(jìn)行偵查。因此在受害者向公安機(jī)關(guān)報案，控告違法犯罪行為時并不要求受害人提供證據(jù)材料。但受害人應(yīng)當(dāng)積極主動的去配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，以查明真相。建2023-11-15472人看過 -
保險費(fèi)新員工入職流程所需材料如下：1、員工填寫《申請登記表》，并提交各種證件：2、2張一寸免冠照片；3、身份證原件或戶口復(fù)印件；4、學(xué)歷、學(xué)位證書原件（學(xué)生提供學(xué)生證原件）；5、資格或資格證書原件；6、原單位解除或終止勞動合同的證明；7、體檢證明；8、與員工簽訂勞動合同、保密協(xié)議和工作說明書。新員工簽訂入職合同注意事項有哪些簽訂勞動合同需要注意的有：1、簽訂合同時，勞動者首先要了解清楚單位的基本情況。2、勞動者要了解清楚自己的具體工作，并在合同中表明工作的內(nèi)容和具體地點。3、勞動報酬要定清楚，避免口頭約定。4、關(guān)于試用期的問題要特別注意。5、勞動報酬的支付方式與支付時間要明確。6、勞動者工作時間與工作條件要明確。7、社會保險約定。8、不要簽空白合同。《中華人民共和國社會保險法》第五十八條用人單位應(yīng)當(dāng)自用工之日起三十日內(nèi)為其職工向社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請辦理社會保險登記。未辦理社會保險登記的，由社會保2023-07-0550人看過 -
入戶小孩落戶一般需要父母的戶口本、身份證、結(jié)婚證、小孩的出生證明、準(zhǔn)生證這些材料到派出所落戶，如果是戶口遷移到另一個地方的則需要提供父母的戶口本、身份證、結(jié)婚證、小孩的出生證明、獨(dú)生子女證、戶口本這些材料遞交到遷入地派出所申請到一份準(zhǔn)予遷入證明，憑準(zhǔn)遷證到原戶口所在地派出所開戶口遷移證后到遷入地派出所落戶就可以了。一般遷戶口需要的手續(xù)如下。1、向遷入地戶籍管理公安部門咨詢，了解戶口遷入申請所需的證件和材料。2、提交戶口遷入申請，并按照求提供各種材料、證件。如：投資移民所需提供的材料；大專院校升學(xué)需要提供錄取通知書，婚姻類要提供結(jié)婚證等。寶寶上戶口需要帶什么材料辦理新生兒入戶所需要準(zhǔn)備的材料：1、新生兒出生醫(yī)學(xué)證明（原件、復(fù)印件）2、父母雙方身份證和戶口本原件（原件、復(fù)印件）3、夫妻雙方結(jié)婚證（原件、復(fù)印件4、凡是婚內(nèi)新生兒申報戶口超過出生時間1年的，除需提供以上證明材料外，還需出具嬰兒母親生產(chǎn)2023-07-03330人看過 -
房產(chǎn)證取房產(chǎn)證只需要本人帶著身份證原件和購房合同原件去就可以了。單身要帶身份證，戶口本，到現(xiàn)場辦理的時候要寫單身證明。夫妻帶結(jié)婚證，戶口本，如果是第一次買房，要到房管局去打首套房證明，如果是2套就會收2套的稅費(fèi)。房產(chǎn)證辦理需要帶什么材料辦理房產(chǎn)證需要的材料如下：1、土地使用證復(fù)印件一份；2、村鎮(zhèn)規(guī)劃許可證一份；3、環(huán)境影響報告表（書）或環(huán)保驗收審批表一份；4、申請書、墻界表各一份；5、房屋測繪報告或房屋平面圖二份；6、申請人、配偶身份證復(fù)印件各一份，結(jié)婚證復(fù)印件一件；7、申請人一寸彩照二張；8、交配套費(fèi)收據(jù)；9、竣工證書驗收合格證明一份（單位）；10、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件一份（單位）；11、法人資格證書及身份證復(fù)印件一份（單位）；12、環(huán)保驗收審批一份（單位）；13、其他所需資料?！渡唐贩夸N售管理辦法》第34條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用之日起60日內(nèi)，將其辦理房產(chǎn)證所需材料報送房屋所在地2023-07-0498人看過
-
結(jié)婚證辦理結(jié)婚證根據(jù)不同對象需要準(zhǔn)備不同的證明和材料：1、辦理結(jié)婚登記的內(nèi)地居民應(yīng)當(dāng)出具以下證明和證明材料：本人戶口簿、身份證，本人無配偶、與對方無直系血親和三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系的簽字聲明；2、辦理結(jié)婚登記的香港居民、澳門居民和臺灣居民應(yīng)當(dāng)出具以下證件和證明材料：本人的有效通行證和身份證，經(jīng)居住地公證機(jī)構(gòu)公證的無配偶、與對方無直系血親和三代以內(nèi)旁系血親的聲明；3、辦理結(jié)婚登記的華僑應(yīng)當(dāng)出具以下證明和證明材料：本人的有效護(hù)照，居住國公證機(jī)構(gòu)或者有權(quán)機(jī)關(guān)出具的、經(jīng)中華人民共和國駐使領(lǐng)館認(rèn)證的無配偶，與對方無直系血親和三代以內(nèi)旁系血親的證明，或者中華人民共和國駐使領(lǐng)館出具的無配偶證明，與對方無直系血親和三代以內(nèi)旁系血親的證明；4、辦理結(jié)婚登記的外國人應(yīng)當(dāng)出具以下證明和證明材料：本人的有效護(hù)照或者其他有效的國際旅行證明，所在國公證機(jī)構(gòu)或者有權(quán)機(jī)關(guān)出具的、經(jīng)中華人民共和國駐華使領(lǐng)館認(rèn)證或者駐華使領(lǐng)館認(rèn)證的2023-07-08348人看過 -
離婚證辦理離婚需要的證件和材料如下：一、辦理協(xié)議離婚需要帶以下證件和材料：1、居民身份證；2、戶口本；3、離婚協(xié)議書；4、結(jié)婚證；5、當(dāng)事人單人近期的半身免冠照片。二、辦理訴訟離婚需要帶的證件和材料有：1、有效居民身份證；2、戶口本；3、結(jié)婚證；4、民事起訴狀；5、財產(chǎn)權(quán)屬證明。綜上所述可知，離婚有兩種方式，一種是協(xié)議離婚，一種是訴訟離婚。辦理離婚需要哪些手續(xù)和證件辦理離婚需要的手續(xù)和證件具體如下：1、本人常住戶口簿、居民身份證；2、雙方的結(jié)婚證；3、雙方當(dāng)事人的離婚協(xié)議書；4、雙方當(dāng)事人各提交2張2寸單人近期半身免冠彩色照片。男女雙方自愿離婚，并對子女撫養(yǎng)和財產(chǎn)處理達(dá)成協(xié)議的，必須雙方親自到一方戶口所在地的婚姻登記機(jī)關(guān)離婚登記?！吨腥A人民共和國民法典》第一千零七十九條夫妻一方要求離婚的，可以由有關(guān)組織進(jìn)行調(diào)解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)解；如果感情確已破裂，2023-07-15285人看過 -
委托代理合同糾紛起訴，法院立案庭都有免費(fèi)領(lǐng)取的“授權(quán)委托書”，要一張?zhí)钌暇托辛?。立案時沒有填寫委托書，開庭時法官也會給你一張空白委托書，讓你填。委托親屬代理，需要親屬關(guān)系證明，如結(jié)婚證、戶口本、派出所、村委會證明。有的法院不嚴(yán)，你說是親戚就行。委托非親屬代理，需要你的工作單位、村委會、居委會、學(xué)校、婦聯(lián)、工會等某個單位的推薦信。只是民事訴訟要，刑事訴訟和行政訴訟不需要親屬關(guān)系證明和推薦信。委托律師代理合同有幾份一般情況下，律師事務(wù)所與委托人簽署《委托代理合同》一式兩份，一份交委托人，一份交承辦律師附卷存檔；同時委托人簽署授權(quán)委托書，一式三份，一份交受理案件的法院，一份交承辦律師附卷存檔，一份交委托人。律師事務(wù)所與委托人簽訂委托代理合同及委托人簽署授權(quán)委托書時，應(yīng)當(dāng)記明具體的委托事項和權(quán)限，委托權(quán)限應(yīng)注明是一般授權(quán)還是特別授權(quán)。變更、放棄、承認(rèn)訴訟請求和進(jìn)行和解，提起反訴和上訴，轉(zhuǎn)委托，簽收2023-07-06327人看過 -
法律綜合知識一、訴前財產(chǎn)保全必備材料清單訴前財產(chǎn)保全必備材料清單如下：1．訴前財產(chǎn)保全申請書一份。2．當(dāng)事人主體資格的證明材料。3．訴前財產(chǎn)保全擔(dān)保書及擔(dān)保財產(chǎn)的權(quán)利憑證原件。4．申請保全財產(chǎn)的具體線索。5．雙方當(dāng)事人之間存在糾紛的證明材料。二、財產(chǎn)保全有效期多久財產(chǎn)保全的有效期最長是三年。人民法院對于可能因當(dāng)事人一方行為或者其他原因使判決不能執(zhí)行或難以執(zhí)行的案件，在對該案判決前依當(dāng)事人申請，可以依法對財產(chǎn)采取訴訟保全等強(qiáng)制性措施。根據(jù)《民事訴訟法》第一百條人民法院對于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件，根據(jù)對方當(dāng)事人的申請，可以裁定對其財產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當(dāng)事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定采取保全措施。三、訴前財產(chǎn)保全的注意事項依照原告要求法院采取的權(quán)利保護(hù)方式不同，訴可以分為給付之訴，確認(rèn)之訴，變更之訴。2023-06-05257人看過
-
重婚起訴一個人需要的材料如下：1、起訴書；2、證據(jù)材料；3、原告身份證以及證明被告的資料；4、如委托他人訴訟，另須提交授權(quán)明確的授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件各1份，并同時提供原件供查驗；5、如委托律師訴訟的，則另須提交授權(quán)明確的授權(quán)委托書及律師事務(wù)所接收委托的證明、函件和律師證復(fù)印件。一、起訴流程具體如下：1、寫好訴狀，拿條子復(fù)印件、身份證復(fù)印件和一張1寸照片去當(dāng)?shù)胤ㄔ毫福?、立案后看自己的案子歸哪個審判庭管，然后給被告送達(dá)開庭傳票；3、開庭，在法庭上各自陳述事實和理由；4、法院經(jīng)過審理后下達(dá)判決書讓雙方簽字領(lǐng)?。?、領(lǐng)取后15日內(nèi)都沒有上訴的話判決就生效；6、判決書中會規(guī)定生效后幾日內(nèi)讓被告支付欠款，如果到時候被告不支付的話就可以申請法院強(qiáng)制執(zhí)行，直到得到自己該得的款項。二、起訴應(yīng)符合的條件有以下：1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；2、有明確的被告；3、有具體的訴訟請2023-06-30138人看過 -
法律綜合知識一、換領(lǐng)駕照體檢必備材料清單1．身份證原件和復(fù)印件：這是體檢中不可或缺的材料。身份證用于核實您的個人信息，并與體檢結(jié)果進(jìn)行對照。確保攜帶身份證的原件和相應(yīng)的復(fù)印件，以便填寫相關(guān)表格和文件。2．一寸白底照片：如果您的駕駛證已錄入人像信息，那么體檢時就不再需要提供證件照。二、駕駛證到期后如何進(jìn)行換證手續(xù)駕駛證申請換證流程：1．前往當(dāng)?shù)剀嚬芩顚懴嚓P(guān)的表格資料；2．前往車管所指定的醫(yī)院或體檢中心，按流程體檢；3．帶上原駕駛證、身份證、上述表格及復(fù)印件，在車管所辦理，當(dāng)場即可領(lǐng)取新的駕駛證。三、駕駛證過期了3個月還能換證嗎駕駛證到期可以推遲3個月?lián)Q證的。因為駕駛證有效期滿未換證不滿一年的仍可以正常換證的；駕駛證有效期滿未換證超過一年不滿二年未換證的，要被注銷駕駛證，但通過學(xué)習(xí)，考試合格的可以恢復(fù)；駕駛證有效期滿未換證超過二年的，注銷后不能恢復(fù)要重考駕駛證了。根據(jù)《機(jī)動車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》第五2023-12-03429人看過 -
法律綜合知識一、醫(yī)療事故鑒定必備材料清單醫(yī)療事故鑒定需要的材料有：1．患者身份證；2．患方陳述；3．代理人委托書；4．門診病歷、住院病歷復(fù)印件、其他醫(yī)院就診治療檢查等病歷原件?！夺t(yī)療事故處理條例》第二十八條負(fù)責(zé)組織醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作的醫(yī)學(xué)會應(yīng)當(dāng)自受理醫(yī)療事故技術(shù)鑒定之日起5日內(nèi)通知醫(yī)療事故爭議雙方當(dāng)事人提交進(jìn)行醫(yī)療事故技術(shù)鑒定所需的材料。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到醫(yī)學(xué)會的通知之日起10日內(nèi)提交有關(guān)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定的材料、書面陳述及答辯。二、醫(yī)療事故鑒定包括哪些內(nèi)容醫(yī)療事故鑒定內(nèi)容包括以下這些：1．雙方當(dāng)事人的基本情況及要求；2．當(dāng)事人提交的材料和醫(yī)學(xué)會的調(diào)查材料；3．對鑒定過程的說明；4．醫(yī)療行為是否違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)；5．醫(yī)療過失行為與人身損害后果之間是否存在因果關(guān)系；6．醫(yī)療過失行為在醫(yī)療事故損害后果中的責(zé)任程度；7．醫(yī)療事故等級；8．對醫(yī)療事故患者的醫(yī)療護(hù)理醫(yī)學(xué)2023-06-06283人看過 -
離婚訴訟一、法院離婚立案必備材料起訴離婚需要準(zhǔn)備的證據(jù)材料如下：（一）結(jié)婚的證明材料；（二）婚姻基礎(chǔ)狀況的證明材料；（三）婚后夫妻感情變化、引起離婚原因的證明材料；（四）夫妻關(guān)系現(xiàn)狀的證明材料；（五）子女出生證、戶口證明，夫妻雙方撫養(yǎng)條件、子女愿意跟隨哪一方生活的表示證明；（六）財產(chǎn)清單等等?！吨腥A人民共和國民法典》第一千零七十九條【訴訟離婚】夫妻一方要求離婚的，可以由有關(guān)組織進(jìn)行調(diào)解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。二、離婚補(bǔ)償?shù)那樾危ㄒ唬┘冶╇x婚可以提賠償，因為婚姻關(guān)系的一方因為重婚；與他人同居；實施家庭暴力；虐待、遺棄家庭成員等其他重大過錯導(dǎo)致離婚的，無過錯方有權(quán)請求離婚損害賠償。損害賠償包括物質(zhì)損害賠償和精神損害賠償。（二）《中華人民共和國民法典》第一千零九十一條規(guī)定有下列情形之一，導(dǎo)致離婚的，無過錯方有權(quán)請求損害賠償：（一）重婚；（二）與他人同居；（三）實施家庭暴力；（四）虐待、遺棄家庭成2023-05-03245人看過
-
結(jié)婚證一般來說個人申請、遷出地的準(zhǔn)遷證、遷入地的準(zhǔn)遷證、身份證明，去原籍的派出所辦理一下就行了。但是戶口遷移的情況多多，就看屬于哪一種了。戶口遷移，應(yīng)遵循人戶一致和居住地登記的原則。公民遷移，除在本戶口管轄區(qū)內(nèi)移居，只作住址變動登記，不作遷出、遷入登記外，凡是遷出本戶口管轄區(qū)的，均可辦理遷出、遷入登記。辦理市內(nèi)戶口遷入，應(yīng)持下列證明證件到其戶口遷入地派出所辦理：（1）遷入人的居民戶口簿、居民身份證及市內(nèi)戶口遷移證；（2）遷入戶的居民戶口簿；（3）新立戶的要有房管部門出具的住房證明或房屋產(chǎn)權(quán)證明；（4）遷入人符合申領(lǐng)、換領(lǐng)居民身份證條件的，每人交本人正面免冠一寸光紙黑白大頭照片兩張，已滿16周歲，已領(lǐng)取居民身份證的，每人交照片一張；（5）因結(jié)婚遷入的要持結(jié)婚證；（6）遷入農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)業(yè)人口要有遷入地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村委會同意遷入的證明；（7）遷入非直系親屬戶內(nèi)的，應(yīng)征得遷入地派出所同意后，再辦理戶口遷移2023-07-07168人看過 -
計劃生育辦理暫住證提交的材料如下：1．居民身份證或原籍公安機(jī)關(guān)出具的身份證明；2．暫住在本市居（農(nóng)）戶內(nèi)的，應(yīng)提交戶（房）主的戶口簿或身份證原件（復(fù)印件），暫住在出租房內(nèi)的，還應(yīng)提交房屋合法出租手續(xù)或協(xié)議，證件地址與辦證人實際暫住地址不一致的，戶（房）主應(yīng)注明辦證人的實際居住詳細(xì)地址；3、暫住在機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊、企事業(yè)單位和建筑工地內(nèi)部需集體辦證的，提交加蓋單位公章的有流動人口姓名、性別、戶籍所在地、暫住地詳細(xì)地址、公民身份號碼、服務(wù)處所、聯(lián)系方式等基本情況的申領(lǐng)《暫住證》名冊；4、暫住在賓館、飯店、招待所等旅店業(yè)單位，提交暫住旅店業(yè)單位出具的在住證明；5、本人近期一寸正面免冠彩色照片3張。申請暫住證的條件辦理暫住證需提供的材料：個人身份證原件（必須）、暫住人員近期標(biāo)準(zhǔn)照片一寸一張（必須）以及《暫住人口申報辦證代理卡》。屬育齡婦女的，還需交驗常住戶口所在地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道計劃生育部門出具的婚育節(jié)育證2023-07-06471人看過
#合同違約
北京
律師推薦
#合同違約
知識導(dǎo)航
展開
#合同詐騙
詞條
合同詐騙也屬于詐騙罪的一種，我國法律規(guī)定了定罪數(shù)額，只有數(shù)額達(dá)到較大（3000元以上）才成立詐騙罪，法院才會定罪處罰，詐騙數(shù)額有三個標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大，指個人詐騙公私財物三千元以上;數(shù)額巨大，指個人詐騙公私財物三萬元以上;數(shù)額特別巨大，指個人詐... 更多>
#合同詐騙
最新文章
-
2024-12-18 -
2024-12-18 -
2024-12-18 -
2024-02-01 -
2024-01-22
#合同詐騙
相關(guān)咨詢
-
貸款詐騙罪的報案材料清單香港在線咨詢 2025-01-15貸款詐騙罪的報案材料包括：涉嫌人貸款時的貸款合同、審批材料以及涉嫌人使用的虛假經(jīng)濟(jì)合同、虛假證明文件和編造的引進(jìn)資金、項目材料等。此外，涉嫌人使用作擔(dān)保的虛假產(chǎn)權(quán)證明或重復(fù)擔(dān)保的抵押物價值評估材料，以及提供涉嫌人獲取貸款后證明貸款資金去向、用途的匯票、支票、本票等憑據(jù)也是報案材料之一。 貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)包括：單位不能構(gòu)成貸款詐騙罪；要嚴(yán)格區(qū)分貸款與貸款糾紛的界限；犯罪對象不同；發(fā)生的領(lǐng)域不同 -
離婚自訴立案必備材料及辦理材料湖北在線咨詢 2022-09-07訴訟是指夫妻中的一方，基于法定的離婚原因，向人民法院提起的人民法院對婚姻關(guān)系的維持與否進(jìn)行判決的。自訴立案應(yīng)提交以下材料：第一，民事起訴狀。第二，或復(fù)印件。第三，丟失身份證的應(yīng)提交公安部門出示的人口信息復(fù)印件。第四，或婚姻狀況證明復(fù)印件。立案時只需要帶一本結(jié)婚證即可，如果證已經(jīng)遺失，或者在被告手中取不出，可以到原婚姻登記機(jī)關(guān)開具婚姻狀況證明或復(fù)印件，原結(jié)婚證登記的相關(guān)材料，并加蓋登記機(jī)關(guān)核對的公章 -
申請購房合同備案所需提交的材料清單福建在線咨詢 2024-12-08一、購房合同備案所需資料 當(dāng)前樓市的商品房多為期房,有些房屋甚至尚未開始施工,就已經(jīng)開始內(nèi)部預(yù)約銷售。購房者與開發(fā)商簽訂購房合同時,雖然已達(dá)成協(xié)議,但合同能否順利執(zhí)行很難保證。有些開發(fā)商會暗中進(jìn)行二次抵押,有些商品房的產(chǎn)權(quán)被其他投資者分割等情況。 二、購房合同備案流程 1. 購房者與開發(fā)商簽訂購房合同時,應(yīng)先進(jìn)行初步草簽,確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無誤,雙方無異議后,再進(jìn)行網(wǎng)上簽約。商品房網(wǎng)上簽約后, -
常見的合同詐騙案報案材料有哪些, 合同詐騙罪報案材料需要哪些材料香港在線咨詢 2022-02-22假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，蓋假公章各種證明等。3、已經(jīng)履行小額合同、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的、提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如：留下的印章、印鑒、編造的引進(jìn)資金一、合同詐騙案報案材料：1、提供所簽訂的合同(協(xié)議)，提供已履行合同的材料。4、收受受害人給付的貨物、貨款，搬遷住所等證明本材料等。二、貸款詐騙罪報案材料：1、涉嫌人貸款時貸款合同。2、部分合同的，請盡量提供逃匿的
-
離婚訴訟立案所需材料清單湖南在線咨詢 2025-01-14根據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定,提出訴訟需要提交起訴狀以及以下相關(guān)證據(jù)材料: 1. 原告方的身份證原件。 2. 提供結(jié)婚證或婚姻登記機(jī)關(guān)出具的婚姻狀況證明。 3. 夫妻共同財產(chǎn)的證明,通常需要提交財產(chǎn)清單。 4. 有子女的,還應(yīng)當(dāng)提交子女的出生證明、戶口簿。 5. 如果涉及第二次起訴離婚,原告還需要提交法院開具的判決生效證明。
