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2024中國(guó)對(duì)欺詐發(fā)行股票罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-12-18 03:56:47 430 人看過(guò)

一、中國(guó)對(duì)欺詐發(fā)行股票罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些

1、我國(guó)對(duì)于對(duì)欺詐發(fā)行股票罪立案處罰標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定包括:在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

我去法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百六十條

在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大、后果特別嚴(yán)重或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

控股股東、實(shí)際控制人組織、指使實(shí)施前款行為的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金。

二、欺詐發(fā)行股票罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么

在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、發(fā)行數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的;

2、偽造、變?cè)靽?guó)家公文、有效證明文件或相關(guān)憑證、單據(jù)的;

3、利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;

4、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;

5、其他后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第三節(jié) 妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序罪    第一百六十條 在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大、后果特別嚴(yán)重或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。\n控股股東、實(shí)際控制人組織、指使實(shí)施前款行為的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金;數(shù)額特別巨大、后果特別嚴(yán)重或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上有期徒刑,并處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金。\n單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

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    中國(guó)對(duì)集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定:(一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。一、非法集資詐騙了100萬(wàn)應(yīng)該怎么處罰行為人非法集資詐騙100萬(wàn),如果構(gòu)成集資詐騙罪的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪就是指行為人以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。二、集資詐騙罪適用法律的主體是什么?集資詐騙罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。單位也可以成為本罪主體。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂
    2023-06-24
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  • 欺詐發(fā)行罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
    關(guān)于最新修訂的刑法中所定義的欺詐性股票發(fā)行犯罪,其立案門檻已經(jīng)明確規(guī)定為以下五個(gè)關(guān)鍵要素:首先,當(dāng)發(fā)行的證券數(shù)量累計(jì)達(dá)到五百萬(wàn)元人民幣之巨時(shí),就達(dá)到了初步司法審查的標(biāo)準(zhǔn);其次,當(dāng)有人偽造或篡改國(guó)家政府的正式文件,包括有效證明文件,或是相關(guān)的憑證以及單據(jù)等行為,也會(huì)被認(rèn)為是觸犯該罪名的行為;第三,如果有人故意利用這次股票發(fā)行籌集到的資金進(jìn)行非法商業(yè)活動(dòng),那么這個(gè)行為也屬于本罪的犯罪范疇;第四,如果有人故意將所募集的貨幣資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移或掩蓋隱藏,以避免追查,那么這種行為也構(gòu)成了犯罪;最后,如果這些行為導(dǎo)致了嚴(yán)重后果,甚至引起了其他嚴(yán)重情節(jié),那么這些行為同樣會(huì)被作為刑事案件受理?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第五條在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
    2024-05-16
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  • 欺詐發(fā)行股票罪量刑具體細(xì)分成哪些標(biāo)準(zhǔn)?
    欺詐發(fā)行股票罪的量刑具體細(xì)分為:處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大、后果特別嚴(yán)重或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。欺詐發(fā)行股票罪量刑具體細(xì)分成哪些標(biāo)準(zhǔn)?的法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十條在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大、后果特別嚴(yán)重或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。控股股東、實(shí)際控制人組織、指使實(shí)施前款行為的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金;數(shù)額特別巨大、后果特別嚴(yán)重或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上有期徒刑,并處非法募集資金金額百分之二十以
    2022-07-05
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    • 刑法中欺詐發(fā)行股票罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的?
      黑龍江在線咨詢 2023-09-03
      刑法中欺詐發(fā)行股票罪的立案標(biāo)準(zhǔn): (一)發(fā)行數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的; (二)偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的; (三)利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的; (四)轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的; (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
    • 中國(guó)刑法欺詐發(fā)行股票罪具體如何立案
      山西在線咨詢 2022-07-19
      1、中國(guó)刑法欺詐發(fā)行股票罪應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)予以立案:欺詐發(fā)行股票的數(shù)額達(dá)到500萬(wàn)元以上的;采取偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或相關(guān)憑證、單據(jù)的方式欺詐發(fā)行股票的;用欺詐發(fā)行股票募集而來(lái)的資金從事違法活動(dòng)的;對(duì)所募集資金予以轉(zhuǎn)移或隱瞞的;存在其他后果嚴(yán)重或情節(jié)嚴(yán)重情形的。 2、法律依據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第五條在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企
    • 實(shí)施中國(guó)刑法欺詐發(fā)行股票罪的原因有哪些?
      遼寧在線咨詢 2022-11-05
      1、中國(guó)刑法欺詐發(fā)行股票罪應(yīng)按下列標(biāo)準(zhǔn)予以立案:欺詐發(fā)行股票的數(shù)額達(dá)到500萬(wàn)元以上的;采取偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或相關(guān)憑證、單據(jù)的方式欺詐發(fā)行股票的;用欺詐發(fā)行股票募集而來(lái)的資金從事違法活動(dòng)的;對(duì)所募集資金予以轉(zhuǎn)移或隱瞞的;存在其他后果嚴(yán)重或情節(jié)嚴(yán)重情形的。 2、法律依據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第五條在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企
    • 5. 刑法中關(guān)于欺詐發(fā)行股票罪的立案規(guī)定是什么?
      江蘇在線咨詢 2021-10-12
      在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)購(gòu)書(shū)、公司、企業(yè)債券招募方法中隱瞞重要事實(shí)或編制重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券,涉嫌以下情況之一的,應(yīng)立案追訴:(一)發(fā)行額在500萬(wàn)元以上的;(二)偽造、改造國(guó)家機(jī)關(guān)文件、有效證明文件或相關(guān)證明書(shū)、文件的;(三)利用招募的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的;(四)轉(zhuǎn)移或隱瞞招募的資金的;(五)其他后果嚴(yán)重或有其他嚴(yán)重情況。
    • 欺詐發(fā)行股票、債券罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
      云南在線咨詢 2022-05-06
      根據(jù)《追訴標(biāo)準(zhǔn)》,個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的,或者單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)依法予以刑事追訴。由于集資詐騙罪的主觀惡性及社會(huì)危害性較大,對(duì)于數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪,最高可判處死刑。 依據(jù)《追訴辦法》,欺詐發(fā)行股票、債券行為有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)受到刑事追究:(1)發(fā)行數(shù)額在一千萬(wàn)元以上的;(2)偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的